江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满。 公司根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开职工代表大会，选 举浦晓中先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成。浦晓中先生作为职工代表监事将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，任期三年。 上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情 形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-060 江苏隆达超合金股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 22 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-061 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 20 日 15 时在无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号公司三楼会议室召开，会议以现场方 式召开，为保持董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通 知时限，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日当天以通讯及电子邮件等书面方式发 出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由公司全体董事共同推举的浦益龙先生召集和主持， 公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，一致同意选举浦益 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理工作包括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台 （以下简称"上证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 1 第一条 为切实加强江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、法规和规范性文件及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流, 加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 提升公司治理水平, 以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完 整地介绍和反映公司 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 总经理工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理工 作及总经理办公会议制度，强化江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制 订本工作制度。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务总监（即财务负责人）一名、总工程师一名， 由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。公司董事会中兼任公司高管人员及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及其他由董事会 聘任的管理人员为公司高级管理人员。 第四条 总经理、副总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，保护中小股 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 41 | | ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-067 江苏隆达超合金股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"） 核心技术人员赵长虹先生于近日因个人原因申请辞去所任职务，并已办理 完成离职手续。离职后，赵长虹先生不再担任公司任何职务。 赵长虹先生与公司签订有《保密协议》与《竞业限制合同》，负有 相应的保密义务和竞业限制义务。 赵长虹先生负责的工作已完成交接，目前公司的技术研发工作均正 常进行，赵长虹先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力 和核心竞争力产生实质性影响。 一、 核心技术人员的具体离职情况 公司核心技术人员赵长虹先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职 务。辞职后，赵长虹先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对赵长虹先 生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ （一） 核心技术人员具体情况 赵长虹先生，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-064 江苏隆达超合金股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关规定， 江苏隆达超合金 股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非 职工代表监事。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会审计委员会委员以及监事会主 席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 11 月 20 日，公司召开 202 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-059 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份三 楼 1 号会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,409,481 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,409,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7769 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48. ...