华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对公司本次核心技术人员离职的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员的具体离职情况 公司核心技术人员赵长虹先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 辞职后，赵长虹先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 赵长虹先生，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授研究员级高级工程师。参与的科研项目（被发行人聘用前）：主持和参与了多 项国家级新材料的研究课题，先后为我国"嫦娥奔月工程"的大推力火箭发动机、 新型战机的发动机研制出动力材料。长期从事 GH4169 合金材料的研究和生产 组织工作。 截至本核查意见披露日，赵长虹先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印 象 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）股东行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规 及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机构，依法 行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会议事规则 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有 关法律法规及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，特制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、财 务总监和其他有关人员都具有约束力。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责。董事会负责公司日常 经营决策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一的， 不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-065 特此公告。 江苏隆达超合金股份有限公司 关于第二届董事会独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 二、独立董事意见 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：第二届独立董事津贴 标准参考了公司所处同区域、同行业上市公司独立董事的薪酬水平，符合相关 规定和公司实际经营情况。公司审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》 的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，独立董事一致 同意公司第二届董事会独立董事津贴方案，并同意将该议案提交至公司 2023 年 第四次临时股东大会审议。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴 的议案》，三名独立董事回避表决，现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会独立董事津贴情况 随着公司业务的不断发展及规 ...

国信证券股份有限公司 （一）核心技术人员具体情况 赵长虹先生，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授研究员级高级工程师。参与的科研项目（被发行人聘用前）：主持和参与了 多项国家级新材料的研究课题，先后为我国"嫦娥奔月工程"的大推力火箭发动 机、新型战机的发动机研制出动力材料。长期从事 GH4169 合金材料的研究和 生产组织工作。 截至本核查意见披露日，赵长虹先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印 象投资中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为 250,254 股。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 赵长虹先生在职期间参与了部分研发项目和专利研发工作，目前，赵长虹先 生负责的工作已完成交接，赵长虹先生的离职不会对公司现有研发项目进展产生 影响。赵长虹先生工作期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本核 查意见披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在 1 关于江苏隆达超合金股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-068 江苏隆达超合金股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到证券事务代表尤 佳女士的辞职报告，尤佳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的工 作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。此外，其本人对公司 给予的发展平台和领导的悉心栽培表示由衷感谢！ 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定尽快 聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券 事务代表相关工作。 截至本公告披露日，尤佳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。尤佳女士在职期间工作恪尽职守，勤勉尽责，在公司上市、公司治理、 信息披露、规范运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对尤佳女士在任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 董 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（ 以下简称（ 隆达股份"或（ 公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-062 江苏隆达超合金股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | | | 有下列情形之一的, 董事 会应当召开临时会议： | 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会 议： | | --- | --- | --- | --- | | | 第一 | | | | | 百一 | (一) 代表1/10以上表决权 | (一) 代表1/10以上表决权的股东提议时； | | 9 | | 的股东提议时； | (二) 1/3以上董事联名提议时； | | | 十九 | (二) 1/3以上董事联名提议 | (三) 监事会提议时； | | | 条 | 时； | (四) 过半数独立董事提议时… ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 董事会秘书负责管理公司董监高的身份及所持公司股票的数据和 信息，统一为董监高办理个人信息的网上申报，并定期检查董监高买卖公司股票 的披露情况。 江苏隆达超合金股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江苏隆达超合金股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 对外担保管理制度 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司股东大会或 董事会批准，任何人无权以公司的名义签署对外担保合同、协议或其他类似的 法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 江苏隆达超合金股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律法规及《江苏隆达超 合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 及商业汇票、保函等。 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 关联交易管理制度 江苏隆达超合金股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《江苏隆达超合金股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 公平、公正、公开的原则； （四） 对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （五） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 ...