财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入900,486,162.65元，同比增长25.60% [3] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润79,876,727.62元，同比增长11.15% [3] - 2023年第三季度公司实现营业收入308,680,084.51元，同比增长31.22% [3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润22,296,833.16元，同比增长8.42% [3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,135,212.33元，同比增长58.36% [3] 业务发展 - 高温合金业务继续保持快速增长，主要得益于新产品研发和市场开拓 [3] - 公司专注于航空航天和燃气轮机等领域高端高温合金业务，聚焦两机产业链 [3] - 公司将继续深耕高性能合金管、镍基耐蚀合金业务，满足船舶、核电、石油化工、电力和轨道交通等领域的需求 [3] - 多个铸造和变形高温合金牌号在多型号航空发动机导入顺利，部分牌号已进入量产阶段 [5] - 铸造和变形高温合金产品已开始批量供应国际民用航空客户和油气能源客户 [5] 研发与人才 - 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系，研发人员结构完善合理 [3] - 公司将持续加大研发投入，提升产品核心竞争力与研发创新能力 [3] - 赵长虹因个人原因离职，其负责的工作已完成交接，不会对公司整体研发创新能力产生实质性影响 [3] 政府补贴与产能 - 公司因承担科技重大项目，具备政府补贴条件，近年来牵头承担了多项国家级和省级重大项目 [4] - 随着公司部分型号的批量生产，政府补助所占比例会有所下降 [4] - 公司扩大高温合金产能，产能利用率将随订单增加逐步提升 [4] 股价与股东 - 公司股价已跌破发行价42%，公司致力于做好生产经营，积极传递公司价值 [5] - 公司股东数量将在定期报告中披露 [5]

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-070 江苏隆达超合金股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 股东伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)（"伊犁苏新"）持有公司首次公开 发行前股份 12,323,574 股，占公司总股本的 4.9922%；股东南京道丰投资管理 中心（普通合伙）（"南京道丰"）持有公司首次公开发行前股份 36,971 股， 占公司总股本的 0.0150%。上述股东互为一致行动关系，合计持有公司股份 12,360,545 股，占公司总股本的 5.0072%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 4 日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编 号：2023-029）。因股东自身经营需要，股东伊犁苏新及南京道丰拟通过集中竞 价方式减持公司股份不超过 2,468,5 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-069 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 6 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stocks@wxlongda.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二三年十二月 1 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 2023 | | --- | | 年第四次临时股东大会会议须知 5 2023 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 13 | | 议案三：关于第二届董事会独立董事津贴 14 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 8 日下午 14:00。 4、其他人员 四、见证律师：北京大成（上海）律师事务所指派的律师。 五、现场会议议程： 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ① 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ② 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日。 ③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 20 日 16 时 召开，会议以现场方式召开，为保持监事会工作的连续性，全体监事一致同意豁免本次 会议提前发出会议通知的要求，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日当天以通讯及电子邮 件等书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司全体监 事共同推举的浦晓中先生召集和主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于选举第二届监事会主席的议案》。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-063 经审议，监事会同意选举浦晓中先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 江苏隆达超合金股份有限公司监事会 2023 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 募集资金管理制度 江苏隆达超合金股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏隆达超 合金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 相关内部法人治理规章制度的规定。两者的规定不一致的，以公司章程的 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书作为公司的高级管理人员，负责公司股东大会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及本工作细则的有关 规定，忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项发表的 神立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》 的有关规定,我们作为公司独立董事,仔细审议了公司提供的资料,并通过对公 司有关情况的了解和调查,基于独立判断的立场,就公司第二届董事会第一次会 议审议的相关议案发表独立意见如下: 一、独立董事就《关于聘任高级管理人员的议案》发表的独立意见 经审阅和了解拟聘任高级管理人员的个人履历、任职资质等相关材料,我们 认为,相关人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《公 司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未 被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏隆达超合金股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特决定设立江苏隆达超合金股份有 限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会所作决议，必须遵 守《公司章程》、本工作制度及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会审计委员 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-066 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...