证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-040 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举温礼诚先生担任 第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：王志瑾（主任委员）、杨敏、袁琼。 调整后：王志瑾（主任委员）、杨敏、温礼诚。 特此公告。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 上海芯导电子科技股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会成 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7 号——年度报告相关事项》《上市公司独立董事管理办法》《上海芯导电子科技 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明的 原则。公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公司改变招 股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-039 上海芯导电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》和《关于制定及修订部分制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《上海芯 导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进 行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-041 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证 ...

业务结构与市场定位 - 下游结构以消费类电子领域为主，涵盖智能手机、TWS耳机、电子烟、智能穿戴、电源管理等产品应用领域 [1] - 部分终端客户为ODM企业，产品可能延伸到多个项目和领域 [1] - 正在积极拓展工业电源、汽车电子、光伏储能等新应用领域 [2] 财务表现与供应链 - 2023年第三季度营业收入环比增长20.02% [2] - 产品价格和毛利率水平保持稳定 [1] - 供应链资源持续优化，成本控制良好 [1] 产品与技术优势 - 以ESD、TVS产品为基础保持稳定增长 [2] - 以MOS及功率IC产品为重要增长点 [2] - 注重技术含量，参与产品定义，与终端工程师深入对接 [2] - 芯片产品及方案在性能、面积、功耗、兼容性等方面较为先进 [2] 发展战略与未来规划 - 将功率器件与功率IC产品结合，提供有竞争力的整体解决方案 [2] - 新应用领域扩展是未来增长驱动力 [2] - 持续关注与公司技术、产品、业务协同性好的优质资源进行投资并购 [2]

下游结构和应用领域 - 公司下游结构目前仍以消费类电子领域为主,终端客户涵盖了智能手机、TWS 耳机、电子烟、智能穿戴、电源管理等产品应用领域[1] - 由于部分终端客户为 ODM 企业,公司产品可能会相应延伸到其他领域,较难进行具体的拆分[1] 行业景气度变化 - 从第三季度开始,根据公司订单情况、收入情况及终端库存情况来看,行业景气度有所好转,但仍需继续观察[2] 未来业绩增长点 - 以 ESD、TVS 产品为基础,保持稳步增长[2] - 以 MOS 及功率 IC 产品为重要增长点,实现迅速增长,并与功率器件有效结合,提供具有竞争力的整体解决方案[2] - 新应用领域的扩展,如工业电源、汽车电子、光伏储能等[3] 新产品及新客户开拓 - 不断加速产品的技术更新,推动产品升级迭代,丰富 ESD、TVS 等产品阵容[3] - 积极开展过压保护 MOS 产品的研发[3] - 2023 年新增 VR、电子烟、电源管理、数据存储等领域客户[3] 逆变器产品及 IGBT 研发 - 正在积极推广 MOS、SBD 和保护类逆变器相关产品,部分产品已通过客户验证[3] - IGBT 产品部分型号已出样,处于认证阶段[3]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-038 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 专户账号 | 存储余额 | 募投项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 芯导科技（无 | 上海浦东发展银行股 | 84110078801100000599 | 0.00 | 研发中心建 | | | 锡）有限公司 | 份有限公司无锡分行 | | | 设项目 | 上海芯导电子科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值 为人民币1元，发行价格为每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币 202,215.00万元，扣除 ...

经营状况 - 2023年第三季度营业收入环比增长20.02% [1] - 行业整体预计会有一个逐步企稳的过程 [1] 下游结构 - 下游结构目前仍以消费类电子领域为主 [1] - 终端客户涵盖智能手机、TWS耳机、电子烟、智能穿戴、电源管理等产品应用领域 [1] 产品价格及毛利水平 - 产品价格维持在较为稳定的水平 [1] - 毛利率水平始终保持比较稳定的状态 [1] - 供应链资源持续优化，成本得到了很好的控制 [1] 新产品及新客户开拓 - 加速产品的技术更新，推动产品升级迭代 [2] - 研发性能更好的产品以丰富现有ESD、TVS等产品阵容 [2] - 积极拓展工业电源、汽车电子、光伏储能等领域 [2] - 2023年度新增VR、电子烟、电源管理、数据存储类领域客户 [2]

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海芯导电子科技股份 有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，对本次芯导科技限售股份持有人持 有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具 体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 10 月 26 日出具的《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]3364 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，并于 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件流通股 46,645,940 股，无限售条件流通股 13,354,06 ...