会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[6] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次[6] 重大事项决策 - 2023年1月13日审核通过2023年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2023年4月3日同意续聘天职国际为2023年度财务报告审计机构[19] - 2023年4月3日审查通过2023年董事和高级管理人员薪酬议案[23] 合规情况 - 2023年度未发生应披露的关联交易[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司不存在被收购情形[16] - 报告期内无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[24] 其他 - 报告期内公司严格按要求披露定期报告，财务信息真实准确完整[18] - 公司积极推动内部控制规范体系建设，将进一步加强内控体系建设[18] - 报告期内兰芳云女士担任财务负责人，无聘任或解聘情况[20] - 报告期内公司董事、高级管理人员未发生变动[22] - 报告期内独立董事就股权激励相关议案向股东征集股东权利1次[8]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-007 上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。 （二）审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司 ...

人员情况 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3][4] - 项目合伙人叶慧近三年签上市公司审计报告11家，复核2家[7] - 签字注册会计师徐福宽近三年签2家，复核0家[8] - 签字注册会计师苏鸿辉近三年签1家，复核0家[8] - 项目质量控制复核人袁刚近三年签9家，复核5家[8] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户19家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员受监督管理措施8次，涉及24人[6] 费用预计 - 2024年度审计费用预计70万元，较上一期无重大变化[11]

每股分配比例：每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），本次利润分 配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-009 上海芯导电子科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上 海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 人民币267,718,391.81元，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 96,487,677.18元。 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王志瑾、杨敏和温礼诚、袁琼（已离任）组 成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王 志瑾担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司 审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，我们作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董 事会审计委员会实施细则》"）的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报 告如下： 报告期内，审计委员会共召开了五次审计委员会会议： 2023 年 4 月 3 日，第二届审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-011 上海芯导电子科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值为 人民币1元，发行价格为每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币202,215.00万 元，扣除发行费用人民币19,166.13万元后，募集资金净额为人民币183,048.87万元， 其中超募资金金额138,672.87万元。前述募集资金已于2021年11月26日全部到位， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日对资金到位情况进行 了审验，并出具了天职业字[2021]44197号《验资报告》。公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，并由公司与保 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-012 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号 （D 幢）11 层公司会议室 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[5] 合规情况 - 2023年未发生达到披露标准的关联交易[13] - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 2023年不存在被收购的情形[15] 财务相关 - 2023年4月3日同意续聘天职国际为2023年度财务报告审计机构[18] - 报告期内无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[19] 人员情况 - 报告期内兰芳云女士担任公司财务负责人，无聘任或解聘情况[19] - 报告期内公司董事、高级管理人员未发生变动[20] 激励与薪酬 - 2023年1月13日审核2023年限制性股票激励计划相关议案并同意提交董事会审议[21] - 2023年4月3日审查2023年董事和高级管理人员薪酬议案，认为制定合理[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责为公司提供建议[23]

上海芯导电子科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]18611 号 目 录 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]18611 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行1500万股，发行价134.81元/股，募集资金总额20.2215亿元，净额18.3048867924亿元[1] - 募集资金到账时间为2021年11月26日[2] - 2023年度公司募集资金总额为18.3048867924亿元[37][39][40] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金5.3167804678亿元，本年度使用2572.630245万元[3] - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[16][17][20][21] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为13.0174365143亿元，差异系利息及收益扣除手续费净额[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额704.091246万元[13] 现金管理情况 - 截至2023年，公司闲置募集资金现金管理投资产品合计余额为13.7503395163亿元[15] - 2022年11月28日和2023年10月26日公司通过议案，同意使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 项目投入情况 - 高性能分立功率器件开发和升级项目累计投入3616.443109万元，进度26.09%[37] - 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目累计投入3563.88224万元，进度28.59%[37] - 硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目累计投入1541.508311万元，进度19.36%[37][39] - 研发中心建设项目累计投入2945.971018万元，进度29.20%[39] - 超额募集资金永久补流项目累计投入4.15亿元，进度100.00%[39] 其他情况 - 2023年公司修订《募集资金管理办法》，已通过股东大会审议[6] - 公司董事会批准开设多个银行专项账户[7] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议并切实履行[9] - 受行业周期影响，公司募投项目实施节奏略有放缓但整体稳步推进[30] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[33]