证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-030 开普云信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层开普云信 息科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,780,320 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,780,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.9179% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.9 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-028 开普云信息科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份回购期限为自公司 | | | 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维 | | | 护公司价值及股东权益的股份回购期限为公司董事会审 | | | 议通过调整方案之日起不超过 个月。 3 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购价格上限 | 60 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 119.07 万股 | | 实际回购股数占总股 | 1.7636% | | 本比例 | | | 实际回购金额 | 4,709.94 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-029 开普云信息科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 1,762 股，占公司总股本 的比例为 0.0026%，回购成交的最高价为 37.86 元/股，最低价为 37.84 元/股，支付 的资金总额为人民币 66,675.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,190,731 股，占 公司总股本 67,518,240 股的比例为 1.7636%，回购成交的最高价为 70.72 元/股，最 低价为31.96元/股，交易均价为39.56元/股，支付的资金总额为人民币47,099,422.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | ...

国金证券股份有限公司 关于开普云信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为开普云信 息科技股份有限公司（以下简称"开普云"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责开普云 上市后的持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应 的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 备案 保荐机构已与开普云签订《持续 督导协议》，该协议明确了双方 在持续督导期间的权利和义务， 并报上海证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方 ...

国金证券股份有限公司关于 开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股 票 并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | BJJG1395 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 核准，并经上海证券交易所同意，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开 普云"、"公司"、"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元，合计募集资金人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含增值税），募集资金净额为人民 币 89,730.37 万元。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）担任开普 云首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，负责对开普云的持续 督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。2023 年 12 月 31 日，持续督导 期已届满，国金证券根据《证券发 ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 二〇二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 2023 年年度股东大会议案 7 | | | | 1．关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | 2．关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 3．关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 22 | | 4．关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 23 | | 5．关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 24 | | 6．关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 31 | | 7．关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 33 | | 8．关于董事 2023 | | 年度薪酬情况及 年度薪酬方案的议案 2024 35 | | 9．关于监事 2023 | | 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案 37 | ...

关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律 法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》，开普云信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-025 开普云信息科技股份有限公司 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认 ...

国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为开普云信 息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，经审慎核查，就开普云 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 核准，并经上海证券交易所同意，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开 普云"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00 ...

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.89 元（含税）。 本次利润分配拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已 回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、 集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。 公司在 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 235,031 股，支付的资金 总额为人民币 9,975,528.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分 红。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-018 开普云信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注 册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。 综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。 拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 690 余家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位 居全国第一。近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中名列前茅。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从业人员 总数 8,100 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。 2. 聘任会计师事务所履行的程序基本信息 开普云信息科技股份有限公司审计委员会 对 2023 年会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，开普云 信息科 ...