2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-067 上海睿昂基因科技股份有限公司 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李彦先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,104,620 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,104,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.6228 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-066 上海睿昂基因科技股份有限公司 股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次减持计划实施前，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"辰知德投资")持有公司股 份 1,291,997 股，占公司当时总股本的 2.32%。辰知德投资和杭州辰德投资合伙 企业（有限合伙）(以下简称"辰德投资")、上海辰贺投资中心（有限合伙）(以下 简称"辰贺投资")三者构成一致行动人关系，本次减持计划实施前合计持有公司 股份 2,908,561 股，占公司当时总股本的 5.23%。上述股份均为公司首次公开发 行前取得的股份，并于 2022 年 5 月 17 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海睿昂基因科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20231416 致：上海睿昂基因科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海睿昂基因科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 7 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海睿昂基因科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"睿昂基因"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-064 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议 | 应选 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 独立董事候选人声明 本人姜广策,已充分了解并同意由提名人上海睿昂基因科技股份 有限公司第二届董事会提名为上海睿昂基因科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任上海睿昂基因科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 本人尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明,本人承 诺在本次提名后,将参加上海证券 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-065 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 公司独立董事候选人姜广策先生已取得独立董事资格证书，尚未参加上海 证券交易所科创板独立董事网络课程培训，作为第二届董事会独立董事候选人 其已承诺将参加上海证券交易所最近一期科创板独立董事培训，并取得科创板 独立董事培训记录证明。 三、独立董事的独立意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况说明 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事徐伟建先生提交的辞职报告，独立董事徐伟建先生因个人原因，申请辞 去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员的职务，辞职后，徐伟建先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海睿昂基 因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，徐伟建 先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 ...

我们认为：经过对公司第二届董事会独立董事候选人姜广策先生的背景、工 作经历的了解，我们认为该独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、 规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市 公司独立董事规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立董事的情形，该 名独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立 董事候选人姜广策先生已取得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求。 综上，独立董事一致同意提名姜广策先生为公司第二届董事会独立董事候选 人，并同意将该事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 上海睿昂基因科技股份有限公司 独立董事：袁学伟、徐伟建、赵贵英 2023年8月8日 上海睿昂基因科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件，以及《上海睿昂基因科技股份有限公司 ...

独立董事提名人声明 提名人上海睿昂基因科技股份有限公司董事会,现提名姜广策为 上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海睿昂基因科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 被提名人尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明,被 提名人已承诺在本次提名后,将参加上海证券交易所最近一期科创板 独立董事培训,并取得科创板独立董事培训记录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 ...

收入和利润表现 - 营业收入为5688.44万元人民币，同比增长17.84%[5] - 营业总收入同比增长17.8%至5688万元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为129.09万元人民币[5] - 归属于母公司股东的净利润为129万元，较去年同期亏损233万元实现扭亏[18] - 基本每股收益为0.02元/股[6] - 基本每股收益为0.02元，去年同期为-0.04元[19] - 加权平均净资产收益率为0.14%，同比增加0.40个百分点[6] - 政府补助产生的非经常性收益为31.27万元人民币[7] 成本和费用表现 - 营业成本同比激增57.6%至1949万元[17] - 研发投入为1443.61万元人民币，同比下降27.65%[6] - 研发投入占营业收入比例为25.38%，同比下降15.95个百分点[6] - 研发费用同比下降27.7%至1444万元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为21,760,477.31元，同比略有增加[20] - 支付的各项税费为4,868,733.55元，同比增长约172%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为31,718,583.62元，同比大幅增加[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3661.11万元人民币，同比大幅增长1153.46%[6] - 经营活动现金流入同比激增110.8%至1.195亿元[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长118.5%至1.083亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至36,611,099.54元，同比显著改善[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,686,922.78元，同比由正转负[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为36,011,122.17元[20] - 投资支付的现金为77,245,000.00元，同比大幅增加[20] - 期末现金及现金等价物余额为163,445,523.02元，较期初减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-33,759,015.64元，同比由正转负[20] - 汇率变动对现金的影响为-670,904.16元[20] 资产和负债变动 - 货币资金减少至1.634亿元，较期初下降19.8%[13] - 交易性金融资产增长至1.313亿元，较期初增长44.9%[13] - 应收账款下降至1.972亿元，较期初减少22.9%[13] - 存货增长至6179.86万元，较期初增长14.5%[13] - 固定资产大幅增长至2.633亿元，较期初增长77.2%[14] - 在建工程减少至2160.53万元，较期初下降81.3%[14] - 应付账款下降至4283.99万元，较期初减少16.3%[14] - 应交税费下降至541.28万元，较期初减少53.9%[14] - 总资产为10.64亿元人民币，较上年度末下降1.76%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.38亿元人民币，较上年度末增长0.14%[6] - 总负债减少12.4%至97.7亿元[15] - 流动负债减少14.8%至76.8亿元[15] - 货币资金减少至未披露具体数字[15] 股东信息 - 杭州迪通创健持有619.99万股无限售流通股，占比最高[12] - 天津康士蕴达医疗科技持有146.57万股，占总股本2.64%[12]