证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2024-004 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）本 次拟以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或 员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让； 若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）； 3、回购股份的价格：不超过人民币 49.00 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-002 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备。2023 年度公司拟计提各类信用及资产减值准备共计 12,628,835.72 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 4,761,047.88 | 应收 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"保荐机构")作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因") 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律、法规的规定,对公司 2023 年2月13日至本次现场检查期间(以下简称"本持续督导期间")的规范运作情 况进行了现场检查,现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司:李勤、张晓博 (二) 现场检查时间 2023 年 12月 28 日 (三)现场检查人员 -------- 国泰君安:李勤、张晓博、王鲲鹏 (四) 现场检查内容及手段 现场检查方法及内容:保荐机构现场检查人员查看了公司主要生产经营场所; 访谈了公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员;查阅了本持续督导期间公司 召开的历 ...

活动基本信息 - 证券代码 688217，证券简称睿昂基因 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 13 日 10:00 - 11:30，地点为现场会议，形式为一对多 [2] - 公司接待成员包括董事会秘书兼财务总监李彦等，参与单位有信达澳亚基金等多家机构及相关人员 [2] 公司业务介绍 - 介绍公司历史沿革、主营业务及主要产品，以及近年来主要经营情况 [4] 问答环节 传染病产品 - 公司全资子公司武汉百泰专业从事传染病分子诊断研发、生产及销售，主要产品为 24 项传染病类分子诊断试剂盒 [4] 白血病收入占比 - 白血病收入分为白血病融合基因试剂盒收入和白血病检测服务收入，白血病融合基因试剂盒收入占比在 80%以上 [4] 白血病产品医保情况 - 白血病产品适用的临床检测项目在部分省市属医保覆盖的医疗服务支付范围，白血病融合基因检测在医保目录内，以一个融合基因为单位收费，公司开展物价报批和医保工作，希望以 15 融合基因试剂盒为结算单位报物价进入医保 [4] 白血病 15 种融合基因试剂盒入院问题 - 入院流程繁琐，需经临床医生、检验科室、设备科、院长后启动招标流程，试用、谈价后入院，整个流程约 1 年，因是国内独家产品需废两次标，2023 年宏观因素使招标进院流程慢于预期 [5] 白血病领域 NGS 市场看法 - 目前市场竞争激烈且无公司拿到白血病 NGS 证书，市场亟待规范，未来趋势一是随着 LDT 试点开展，白血病 NGS 从医院外送转变为院内检测，先拿到 LDT 试点项目的公司有竞争优势；二是某厂商获批相关证书后迅速占领大部分市场使市场更规范，公司寻求与 LDT 试点医院合作，努力让白血病 NGS 试剂盒成为国内首个获批产品 [5]

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2023-088 1、基本信息 | | | 成为注册 | 开始从事上市 | 开始在本所 | | 开始为本公 近三年签署及复 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 角色 | 会计师时 | 公司和挂牌公 | 执业时间 | | 司提供审计 核过上市公司审 | | | | | 间 | 司审计时间 | | | 服务时间 计报告家数 | | | 金刚锋 | 项目合伙人、签 | 2010 年 | 2008 年 | 2011 | 年 10 | 2023 年 | 8 家 | | | 字注册会计师 | | | 月 | | | | | 刘科娜 | 签字注册会计师 | 2015 年 | 2009 年 | 2015 | 年 10 | 2023 年 | 2 家 | | | | | | 月 | | | | | 高瑞 | 签字注册会计师 | 年 2023 | 年 2015 | 年 2021 | 月 9 | 年 2023 | 家 0 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会 ...

公司基本信息 - 证券代码 688217，证券简称睿昂基因 [2] - 2023 年 11 月 29 日 10:00 - 11:30 接待投资者，地点为现场会议，形式为一对多 [2] - 公司接待成员包括董事长兼总经理、董事会秘书兼财务总监等 [2] - 参与单位有易方达基金、华创证券等多家机构 [2] 产品情况 - 检测试剂盒、急性髓系白血病（AML）相关基因突变检测试剂盒处于“获得批件，临床试验阶段” [4] - 公司产品面向全国市场，华东、华中、华南地区销售收入分布较均匀 [4] 业务发展 - 寻求与 LDT 试点医院合作，将两个 NGS 产品加入 LDT 试点项目以积累生信数据，加速产品报批 [4] - 自 2017 年开始在体外诊断仪器领域布局，投资 Akonni、长春技特 2 家厂商，微流控仪器设备计划在长春技特落地生产 [4] - 与流式细胞仪、基因测序仪厂商接触，准备投资以加速全产业链布局 [4] 销售体系调整 - 调整市场部人员，加强销售人员培训，完善 CRM 系统 [4] - 制定代理商制度，梳理代理商架构和价格体系 [4] - 梳理公司产品，总体规划产品线，增减部分产品线 [4]

上海睿昂基因科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2023-087 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于全资子公司签订《分子诊断试剂研发中心及产业 化建设项目施工总承包合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目 项目实施主体：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"睿昂基因" 或"公司"）的全资子公司上海睿昂云泰生物医药科技有限公司（以下简称"睿 昂云泰"） 投资金额：合同金额约 2.5 亿元（具体以实际投资为准） 本次对外投资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重 组。 相关风险提示： （一）本次对外投资事项涉及金额较大，建设内容较多，项目的实施存在 不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、原材料采购等发生不利变化，导 致项目存在不能如期完工的建设风险。 （二）本次对外投资事 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-086 本次利润分配方案经上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 13 日的 2023 年第六次临时股东大会审议通过。 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/11/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 55,855,896 股为基数，每股派发现 金红利 0.18 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-085 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,101,122 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,101,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.6165 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.616 ...