证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-033 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18,259,374 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 18,259,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.0868 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.0868 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 669,621 股，不享有股东大会表决权。 （四 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-035 上海睿昂基因科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 一、本次上市流通的限售股类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,351,432 股。 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具了《关于同意上海睿昂基 因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,900,000 股，并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称 "睿昂基因"、"公司"）首次公开发行股票完成后，公司总股本为 55,577,060 股， 其中有限售条件流通股为 44,272,463 股，占本公司发行后总股本的 79.66%，无限 售条件流通股为 11,304,597 股，占本公司发行后总股本的 20.34%。具体 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 海中心大厦11、12层(200120) 传真 · +86-21-2051-1999 Rd. Pudong New Area, Shanghai 200120. P. R. China Fax: +86-21-2051-1999 www.allbrightlaw.com 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 法律意见书 2023 年年度股东大会的 锦 天 域 律师事务 所 LLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 4 月 17 日 ...

一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第二十 一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 49.00 元/股（含）， 回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购期限为自 公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《睿昂基因关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《睿昂基因关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-011）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

关于上海睿昂基因科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对睿昂基因首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具了《关于同意上海睿昂 基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,900,000 股，并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 55,577,060 股，其中有限售条件流通股为 44,272,463 股，占本公司发 行后总股本的 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案二《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 16 | | | 议案三《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 22 | | | 议案四《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 23 | | | 议案五《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 31 | | | 议案六《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 33 | | | 议案七《关于 年度董事薪酬方案的议案》 2024 34 | | | 议案八《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 36 | | | 议案九《关于修订<公司章程>的议案》 38 | | | 议案十《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性 文件的要求，对睿昂基因使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,390.00 万股，发行价格为每股人民币 18.42 元，募 集资金总额为人民币 25,603.80 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,124.10 万元后， ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-032 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回 资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提及转回减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成 果，本着谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司相关信用及资产进 行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024 年度第一季度公司拟计提各类信 用及转回资产减值准备共计 2,850,961.92 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年第一季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 2,851,284.76 | 应收账款坏账损失、其他应收 款坏账损失、应收票据坏账损 | | | | 失 | | 资产减值损失 | -322.84 | 存货跌价损失转 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为64,188,221.36元，同比增长12.84%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为497,572,083.38元[20] - 公司2024年第一季度营业成本为14,347,851.26元[22] - 公司2024年第一季度销售费用为20,880,042.14元[22] - 公司2024年第一季度管理费用为13,096,212.42元[22] - 公司2024年第一季度研发费用为16,398,202.66元[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为533,165.07元[24] - 公司2024年3月31日资产总计为1,026,567,072.49元[23] - 公司2024年3月31日负债总计为75,245,107.05元[23] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为931,393,288.97元[23] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为57,158,250.16元[26] - 公司客户存款和同业存放款项净增加额[27] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为32.35亿元[27] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为20.97亿元[27] - 公司支付的各项税费为3.08亿元[27] - 公司投资支付的现金为68.7亿元[27] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.90亿元[27] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为0.05亿元[27] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为14.92亿元[27] - 公司期末现金及现金等价物余额为145.05亿元[27,28] - 公司期初现金及现金等价物余额为161.64亿元[28] 财务指标 - 归属于上市公司股东的净利润为533,165.07元，同比下降58.70%[4,8,9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-614,601.26元，同比下降142.08%[4,10] - 经营活动产生的现金流量净额为11,518,866.49元，同比下降68.54%[4,10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降50.00%[4,11,12] - 研发投入合计为16,398,202.66元，占营业收入的25.55%，同比增加13.59%[4] - 公司持有交易性金融资产82,407,860.90元[20] - 公司持有其他权益工具投资47,763,354.76元[21] - 公司持有其他非流动金融资产24,000,000.00元[21] - 公司固定资产为306,969,587.75元[21] - 公司在建工程为45,569,025.59元[21] - 公司无形资产为47,218,431.50元[21] - 公司商誉为25,426,703.19元[21] - 公司递延所得税资产为17,688,807.00元[21] - 公司已累计回购公司股份578,305股,占公司总股本的1.04%[19] 其他 - 公司本报告期内无适用于非经常性损益的项目[7] - 公司前十大股东持股情况[13]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-031 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。 投资金额：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实施 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的全资子公司（以下简称"子公司"） 拟使用合计不超过人民币 2,500 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资期限：自上一次授权期限到期日（2024 年 6 月 25 日）起 12 个月内 有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十 四次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见， 保荐机构国泰君安证券股份 ...