回购方案 - 2024年9月14日首次披露，由袁峰提议[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励计划[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购195,000股[2][4] - 占总股本0.37%[4] - 累计回购金额4,152,511.67元[2][4] - 实际回购价格19.55 - 24.12元/股[2][4] 审议情况 - 2024年9月13日及10月8日分别召开董事会和股东大会通过议案[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超24.12元/股[3]

股东大会召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月24日决议召开2024年度股东大会，并于2025年4月26日在《上海证券报》《证券时报》及上交所指定信息披露媒体发布公告（编号2025-014），公告载明会议召集人、召开时间（含现场会议和网络投票时间）、股权登记日等要素，且公告发布时间距会议召开日超过20日[2] - 现场会议于2025年5月23日10:30在宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号公司会议室召开，网络投票通过交易系统平台进行，时段为9:15-9:25及9:30-11:30，实际召开时间、地点及方式与公告一致[2] 参会人员资格 - 出席现场会议的股东及代理人共3名，代表有表决权股份31,341,073股（占公司总股本60.2111%），网络投票有效表决股东14人，代表股份1,358,292股（占比2.6095%），合计出席股东17名，代表表决权股份32,699,365股（占总股本62.8205%）[2] - 参会中小股东（指非持股5%以上股东及非董监高股东）共15名，代表表决权股份3,092,756股（占比5.9417%）[2] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，其出席资格合法有效[2] 审议议案及表决结果 - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》等11项议案，内容与公告所列一致，未出现临时修改或新增议案情形[3] - 全部议案均获通过，其中普通议案赞成票比例均超99.87%（如《董事会工作报告》赞成32,659,368股，占比99.8776%），反对票最高为51,097股（占比0.1563%），无弃权票[3][4] - 涉及关联股东回避表决的议案（如《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》），关联方宁波合晟创业投资合伙企业所持股份未计入有效表决总数，该议案赞成票1,307,195股（占比96.2381%）[4] - 需三分之二以上表决通过的特别决议案（如公司章程修订）均达到法定比例要求[5] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效[5]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月23日在浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为17人 持有表决权数量为32,699,365股 占公司表决权总数的62.8205% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长袁峰主持 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过 其中普通股股东对各项议案的平均同意率达99.8776% 反对票占比0.1224% 无弃权票 [2][3] - 涉及利润分配及资本公积转增股本、董监事薪酬方案、续聘审计机构、申请综合授信额度及担保等7项议案 [3] - 特别说明持股5%以下股东中 市值50万以下股东同意票占比74.0803% 反对票占比25.9197% [3] 重大事项表决 - 关联股东宁波梅山保税港区瑞晟投资合伙企业（有限合伙）及袁作琳回避表决 [4] - 议案表决获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 并对中小投资者单独计票 [4] - 律师周澍、陈朵权确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

会议信息 - 2025年5月23日在浙江宁波召开2024年年度股东会[2] - 17位股东和代理人出席，所持表决权占62.8205%[2] - 7位董事、3位监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等同意票超99.8%[5][6] - 《公司董事2025年度薪酬方案》同意票96.2381%[6] - 《2024年度利润分配及转增预案》同意票99.8754%[6] 股东态度 - 5%以上和1%-5%股东现金分红同意比例100%[10] - 1%以下股东现金分红同意比例28.5766%[10] - 市值50万以下股东现金分红同意比例74.0803%[10] 特别决议 - 议案10、11为特别决议，三分之二以上表决通过[11] - 议案5、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票[11] 律师见证 - 见证律所北京炜衡（上海），律师周澍、陈朵权[13] - 见证结论会议程序合规，表决结果有效[13]

会议安排 - 2025年4月24日公司决定召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月26日公司刊登股东大会通知，距召开日期超20日[7] - 2025年5月23日10时30分股东大会现场会议在宁波召开，采用现场与网络投票结合[8] - 网络交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 截至2025年5月20日收市，登记在册股东共3,059名[11] - 出席股东大会的股东及代理人共17名，代表股份32,699,365股，占公司股份总数62.8205%[11] - 出席现场会议的股东及代表共3名，代表股份31,341,073股，占公司股份总数60.2111%[11] - 大股东会参会股东共14人，代表股份1358292股，占公司股份总数2.6095%[13] - 中小投资者参会共15名，代表股份3092756股，占公司股份总数5.9417%[14] 议案审议情况 - 本次股东大会审议了11项议案[16] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99.8%[19][20][22][23][26][30][32] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》同意占比99.8754%，中小投资者同意占比98.6834%[24] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意占比96.2381%，中小投资者同意占比相同[27] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意占比99.8437%，中小投资者同意占比98.3478%[28] - 《关于公司综合授信额度及提供担保的议案》同意占比99.8437%，中小投资者同意占比98.3478%[31]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月29日09:30-11:30通过上证路演中心视频和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在05月22日至05月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lvmeng@sunrise.com.cn提交问题 [1][3] - 会议主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的交流 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理袁峰先生将出席 [2] - 董事会秘书吕蒙先生和财务负责人王旭霞女士将参会 [2] - 独立董事吴雷鸣先生也将参与说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与会议 [2] - 会议结束后可在上证路演中心查看说明会主要内容 [3] - 咨询联系人吕蒙、黄雅青，电话0574-88983667 [3]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 09:30-11:30 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号： 2025-017 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng@ sunrise.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 2 6 日发布公司 2024 年度报告及摘要、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 ...

4月A股市场整体表现 - 上证指数在21个交易日中有15天上涨 但整月下跌1.70% [2] - 科创50整月下跌1.01% 深证成指有10天上涨但整月下跌5.75% [2] - 创业板指整月下跌7.40% 北证50逆势上涨4.72% [2] 宁波市上市公司整体表现 - 宁波市122家A股上市公司中仅36家股价上涨 占比29.51% [2] - 总市值达13028.58亿元 较3月末有所下降 [9][12] - 宁波银行以1578.26亿元市值保持第一 公牛集团920.28亿元第二 拓普集团908.02亿元第三 [9] 宁波市涨幅前十上市公司 - 大叶股份以53.85%涨幅居首 主营园林机械设备 涉及减速器、机器人等概念 [3][7] - 双林股份涨29.98%位列第二 主营汽车零部件 涉足人形机器人、特斯拉等概念 [4][7] - 瑞晟智能涨17.81%排名第三 主营智能物料传送系统 具有智能物流、人工智能概念 [5][7] - 宁波中百涨16.75% 长阳科技涨16.18% 天龙股份涨14.73% 分列第四至六位 [7] - 夏厦精密涨10.97% 海伦钢琴涨10.02% 宁波富邦涨8.65% 新芝生物涨8.13% 位列第七至十名 [7] 宁波市跌幅前十上市公司 - 雪龙集团以31.68%跌幅居首 *ST波导跌21.38%位列第二 [8] - 宁波精达跌20.74% 鲍斯股份跌20.52% 德昌股份跌19.49% 分列第三至五位 [8] - 慈星股份跌18.99% 海天精工跌16.14% 弘讯科技跌15.65% 位列第六至八位 [8] - 三星医疗跌15.23% 博威合金跌15.15% 位列第九、十名 [8] 宁波市市值排名变动情况 - 双林股份市值从241.66亿元升至317.52亿元 排名从第9升至第8 [12] - 大叶股份市值从38.01亿元大幅上升至57.48亿元 排名跃升28位至第50 [12] - 容百科技市值从165.32亿元降至142.66亿元 排名下降3位至第19 [12] - 博威合金市值从163.29亿元降至141.29亿元 排名下降3位至第20 [12] - 德昌股份市值从90.11亿元降至72.91亿元 排名下降4位至第39 [12]

回购方案 - 2024年9月14日首次披露，袁峰提议[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励计划[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购195,000股，占比0.37%[2][4] - 累计回购金额4,152,511.67元[2][4] - 实际回购价19.55 - 24.12元/股[2][4] 审议情况 - 2024年9月13日及10月8日分别经董事会及股东大会审议通过[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.88亿元，同比增长4.14% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1600.07万元，同比增长41.85% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1032.86万元，同比增长26.74% [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），转增2股 [2] 业务发展 - 公司持续深耕智能工厂装备业务，聚焦技术创新，加大市场开拓力度 [2] - 智能物流系统产品和智能消防排烟及通风系统产品市场业务稳步增长 [2] - 消防排烟及通风系统装备业务收入同比增长22.02% [2] 研发与创新 - 公司坚持以创新驱动企业发展战略，研发满足行业需求的智能装备 [2] - 持续投入研发，完善智能工厂装备产品链，提供智能高效、安全、绿色的制造解决方案 [2] - 截至2024年12月末，公司拥有85项核心技术、605项知识产权（其中发明专利73项）、33项软件著作权 [3] - 另有132项发明专利在申请中 [3] - 2024年在研项目36项，包括"服装后道机器人分拣装箱系统研发"、"智能悬挂开放式高速轨道输送机构研发"等 [3]