1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》(以下简称《自律监管 指南》)等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限 公司章程》( 以下简称《公司章程》) 的有关规定,对公司《2024年限制性股票 激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")进行了核查,发表核查意见如 下： (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-025 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年5月24日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 三个激励计划相关议案表决均2票同意，关联监事回避[4][6][8] 后续安排 - 激励对象公示不少于10天，监事会会前5日披露审核说明[8] - 三个议案均待提交股东大会审议[5][7][8]

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 二〇二四年五月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以 下简称"统联精密"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市泛海统联精密制 造股份 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 杨虎 | 中国 | 董事长、总经理、核心 | 43.5060 | 9.23% | 0.27% | | | | 技术人员 | | | | | 郭新义 | 中国 | 副董事长、副总经理 | 10.0000 | 2.12% | 0.06% | | 侯灿 | 中国 | 董事、财务总监 | 4.0000 | 0.85% | 0.03% | | 黄蓉芳 | 中国 | 董事会秘书 | 8.6288 | 1.83% | 0.05% | | 严新华 | 中国 | 核心技术人员 | 42.9240 | 9.11% | 0.27% | | 陈勇 | 中国 | 核心技术人员 | 33.1439 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-023 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股和/或公司从二级市 场回购的股份。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 471.3142 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 15,853.2883 万股的 2.97%。 一、股权激励计划目的 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等 1 有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市泛海 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，坚持准确、全面、及时 的原则，坚持为激励计划配套的原则。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会审议通过的 所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）董事、高级管理 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥工 作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司 利益和个人利益结合在一起，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献 力量，实现长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权 激励信息披露》（以下 ...

公司基本信息 - 2020年4月29日由深圳市泛海统联精密制造有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2021年11月2日获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请，于上交所科创板上市，证券代码688210[9] - 注册资本为人民币15,680万元[10] - 经营期限为2016年6月12日至无固定期限[10] 激励计划情况 - 2024年5月24日多会议审议通过激励计划相关议案[15][16] - 激励计划尚需股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18] - 本次激励计划授予激励对象共计97人[22] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[26][29] - 激励计划需对内幕信息知情人6个月内买卖股票情况自查[18] - 激励对象名单将在公司内部公示不少于10天[18] - 监事会将在股东大会审议前5日披露激励对象名单审核及公示情况说明[18] - 独立董事将就激励计划向股东征集委托投票权[18] - 董事会需在股东大会通过激励计划60日内完成股票授予及公告程序[18] 合规情况 - 不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[12] - 不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[12] - 上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[12] - 不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形[12] - 不存在中国证监会认定的不得实施激励计划的其他情形[12] - 具备实行本次激励计划的主体资格[11][14] - 符合实行股权激励的条件[31] - 激励计划拟订、审议和公示等程序符合规定[31] - 《股票激励计划（草案）》内容符合规定[31] - 激励对象的确定符合规定[31] - 已履行现阶段激励计划信息披露义务[31] - 不存在为激励对象提供财务资助的安排[31] - 本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形[31] - 董事会本次表决情况符合规定[31] - 本次激励计划实施需公司股东大会审议通过[31] - 需按规定履行相应程序和信息披露义务[31]

会议时间 - 征集委托投票权时间为2024年6月6日至6月7日[5] - 现场会议2024年6月11日14点召开，网络投票6月11日进行[8] - 征集时间为2024年5月25日[14] 会议地点 - 公司股东大会在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋会议室召开[9] 征集对象 - 截止2024年6月4日交易结束后在册全体股东[10] 征集事项 - 审议2024年限制性股票激励计划相关四项议案[9][15] 征集方式 - 在上海证券交易所网站及多家报纸发布公告[10] 委托投票 - 法人和个人股东提交文件不同[10][11] - 授权委托有效条件6条[11] - 重复授权以最后签署或收到的为有效[11] - 征集人对有效授权委托有三种处理办法[12] - 仅对授权委托书形式审核[12] - 符合形式要件的委托和证明文件有效[12] 其他 - 征集人胡鸿高于2024年5月24日对四项议案投同意票[6] - 授权委托胡鸿高出席2024年第一次临时股东大会[15] - 委托书表决符号为"√"，多选或未选视为弃权[15] - 授权有效期至2024年第一次临时股东大会结束[16]

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-021 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免了 本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监事、高 级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议 ...