会议情况 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年8月26日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10] 人员聘任 - 董事会同意聘任唐磊女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[9] 信息披露 - 相关报告及公告于2024年8月28日刊载于上海证券交易所网站[6][8][10]

上市与股本 - 公司于2021年12月27日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为15996.3546万元，股份总数15996.3546万股，每股面值1元[7][16][17] 股东与股份限制 - 杨虎持股1722.1343万股，比例28.7022%；深圳市人才创新创业一号股权投资基金持股627.5862万股，比例10.4598%等[17] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[27] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 多种担保情形须经股东大会审批[40] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[41][45][46][47] 董事与董事会 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[96] - 董事任期三年，可连选连任[87] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，多种情形下召开临时会议[108][109] 独立董事 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少一名会计专业人士，连任不超六年[119] 高管 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期三年，连聘可连任[122][123][126][131] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每六个月至少召开一次会议[141][143] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送年报、半年报、季报[147] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[154] 审计与事务所 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[167][169] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[178][179] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[183] - 公司解散应在15日内成立清算组[186]

募集资金情况 - 2021年12月公司发行2000万股，发行价42.76元/股，募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[1] - 募集资金于2021年12月22日到账[2] - 截至2024年6月30日，累计使用4.1636663048亿元，专户余额3085.149969万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金期末余额3242.031071万元[5] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，湖南长沙MIM项目投入2.160076亿元，研发中心项目投入4949.66万元，补充流动资金1.508625亿元[11] - 截至2024年6月30日，湖南长沙项目投入进度41.47%，泛海研发中心项目投入进度48.56%[27] 资金管理情况 - 2024年度公司及子公司可用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理合计金额3.6亿元[15] 项目调整情况 - 2024年4月25日，公司将两个募投项目完成日期调至2025年12月31日[18] - 2024年4月25日，公司同意用基本户支付募投人员费用并等额置换[20]

融资情况 - 公司拟以专利质押申请2000万元融资授信额度，期限360天[2] - 2024年6月已申请3000万元融资授信额度[3] - 公司及子公司拟将综合授信额度增至12亿元[3] 股权结构 - 杨虎直接持股3490.9595万股，占比21.82%，合计控制33.76%股份[9] - 王小林直接持股4.4235万股，占比0.03%，间接持股0.16%股份[9] 担保情况 - 杨虎及王小林无偿为公司融资提供反担保[14] - 保荐机构同意杨虎夫妇为不超2000万元授信额度提供反担保[16] 注册资本 - 公司注册资本为15680万元[5]

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-045 关于以知识产权质押方式向金融机构申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠 道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专利作为质押担保，向深 圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷款"）新增申请 2,000.00 万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限为 360 天。深圳市高新投融资 担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为公司申请上述授信额度提供连 带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎及其配偶王小林对高新投融资 担保为公司上述融资提供的担保进行反担保。 2024 年 6 月，公司已以名下有权处分的一项专利作为质押担保，向高新投 小额贷款申请了 3,000.00 万元的融资授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市泛海统联精 密 ...

股票上市与股本变动 - 本次股票上市股数31,118股，流通总数31,118股，流通日期2024年8月6日[2] - 本次股本变动前159,932,428股，变动31,118股，变动后159,963,546股[13] 激励计划 - 2022 - 2023年多次召开会议审议激励计划相关议案[2][5][6][7] - 郭新义获授限制性股票42,762股，可归属12,829股，占比30.00%[9] - 侯灿获授限制性股票20,639股，可归属6,193股，占比30.01%[9] - 本次归属激励对象5人，归属股票3.1118万股，上市流通日2024年8月6日[10][11] 财务数据 - 2024年第一季度净利润14,672,292.08元，基本每股收益0.09元/股[15] - 截至2024年7月10日收到认缴款229,650.84元，计入股本31,118元，资本公积198,532.84元[14] 其他 - 董事和高管任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] - 本次归属新增股份于2024年7月31日完成登记[14] - 本次归属后基本每股收益摊薄，限制性股票占比约0.02%，无重大影响[15]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为1,399,545股，上市流通总数为1,399,545股，上市流通日期为2024年7月29日[2] - 本次归属股票的上市流通日为2024年7月29日，上市流通数量为139.9545万股[13][14] - 本次归属新增股份于2024年7月23日完成登记[17] 激励计划 - 2022 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[2][3][5][6][7][8] - 董事长杨虎调整后获授限制性股票数量为155.2320万股，可归属数量为46.5696万股，占比30.00%[9] - 首次授予合计调整后获授限制性股票数量为478.9732万股，可归属数量为139.9545万股，占比29.22%[10] - 除杨虎外其他激励对象获授股票数量累计未超公司股本总额1%，全部激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[10] - 首次授予部分58名激励对象中，不同绩效对应不同可归属比例[11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期57名激励对象可归属限制性股票139.9545万股[11] - 本次归属的激励对象人数为57人[12] 财务数据 - 本次限制性股票归属后公司股本总数由158,532,883股增加至159,932,428股[16] - 截至2024年7月10日公司收到限制性股票认缴款10,328,642.10元，其中计入股本1,399,545元，计入资本公积8,929,097.10元[17] - 公司2024年第一季度净利润14,672,292.08元，基本每股收益0.09元/股[19] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本的比例约为0.88%[19]

公司业务概况 - 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售，致力于成为世界领先的MIM产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商 [3] - 产品主要应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等新型消费电子领域，服务的客户包括苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名品牌 [3] - 公司持续布局非消费电子领域业务，如医疗器械及汽车电子等 [3] 财务数据 - 2022年MIM精密零部件业务收入为3.33亿元，占全年销售收入的65.54% [4] - 2023年MIM精密零部件业务收入为3.2~3.3亿元，占整体销售收入的57.18% [4] - 在产能利用率和费用稳定的情况下，公司净利率水平一般保持在15%-18%之间 [4] - 苹果业务目前是公司的主要客户，占比超过70% [6] 产能与生产基地 - 公司厂区主要分布在深圳市坪山区（MIM精密结构件）和惠州市惠阳区（非MIM精密结构件） [5] - 湖南长沙MIM生产基地已于2023年12月完成竣工验收，正在分批购入设备逐步投产 [5][6] - 产能扩充在短期内不受场地限制 [5] 技术发展 - 公司在MIM、CNC、激光加工、线切割等精密制造工艺方面均获得国内外一流客户认可 [3] - 已采购3D打印设备用于制造工艺研究，在金属3D打印技术方面有一定技术储备 [5] - 非MIM业务包括激光加工、CNC、线切割、精密注塑等，其中精密注塑占比较少 [6] 客户与市场 - 大客户需求较上年度有一定复苏，但复苏持续性仍需验证 [4] - 通过新项目量产涉及新增料号，公司获得稳定的增量业务 [4] - 在铰链MIM精密零部件方面，公司与现有客户合作粘性增强，积攒了量产经验 [5] - 2024年将更积极争取与现有客户的业务合作机会，并与国内外优秀品牌客户保持沟通 [5] 研发投入 - 公司将持续加大对新产品、新工艺的研发力度，研发投入预计保持稳定增长 [6] - 研发重点涉及新功能性材料的工艺制造方面 [5]

权益分派 - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派现2元含税[8] - 实际参与分配股本数157,265,882股[8][9] - 拟派发现金红利31,453,176.40元含税[9] - 每股现金红利约0.1984元/股[10] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调整为约7.38元/股[10] - 本次作废2022年限制性股票2.7352万股[11] - 授予价格调整因2023年权益分派，不影响财务经营[12] - 作废部分股票不影响经营和激励计划实施[12]

国浩律师(上海) 事务所 关于深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划并作废部 分已授予尚未归属的限制性股票事项 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇三四年七月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 国浩律师(上海)事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划并作废部分已授予 | SE V SE SERVER SERVED FOR SERVEN FOR SERVEN FOR AND FOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A ...