业绩总结 - 2024年关联交易预计总额1800万元，1 - 11月实际发生1254.96万元[8] 未来展望 - 公司2025年度日常关联交易预计金额合计不超1600万元[2] 关联交易数据 - 向深圳市典誉精密模具有限公司销售预计300万元，占比0.54%，2024年1 - 11月实际140.50万元，占比0.25%[4] - 向深圳市典誉精密模具有限公司购买预计1300万元，占比5.71%，2024年1 - 11月实际1114.46万元，占比4.90%[4] 关联方信息 - 深圳市典誉精密模具有限公司注册资本1000万元[9] - 主要股东侯二永持股70%，阳雪持股30%[9] - 2023年末总资产562.85万元，净资产246.24万元[9] - 2023年度营业收入1003.46万元，净利润60.60万元[9] - 实际控制人侯二永是控股子公司少数股东[10] 其他 - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东 及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票 账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法 权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。会议 开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2024 年 12 月 | | | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为容诚[2][20] - 2024年12月13日会议审议通过变更议案[3][20] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[21] 容诚会计师事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] 其他 - 天职国际对公司2023年财报和内控出具标准无保留意见[15] - 审计委员会同意变更审计机构[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日14点在深圳龙华区公司会议室召开[3] - 网络投票时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于变更2024年度审计机构的议案》[5] 相关日期 - 股权登记日为12月23日[10][11] - 会议登记时间为12月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 其他 - 采用现场和网络投票结合表决方式[4] - 对中小投资者单独计票该议案[7]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资 格与 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-070 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 277,763 股。 本次股票上市流通总数为 277,763 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司相关业务规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性 股票"）预留授予部分第二个归属期第一批次（以下简称"本次限制性股票归属"） 的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 20 ...

公司概况 - 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售，致力于成为世界领先的 MIM 产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商 [2][3] - 公司产品主要应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机、运动相机等新型消费电子领域，服务的客户包括苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其 EMS 厂商 [3] 业绩表现 - 2024 年前三季度，公司实现营业收入为 5.92 亿元，较上年同比增长 60.91%；归属于上市公司股东的净利润为 5,205.65 万元，同比增长 124.30%；毛利率为 40.51%，同比提升了 5.53 个百分点 [3] 技术与市场 - 折叠屏手机是消费电子行业的一个亮点，其核心组件铰链是 MIM 零部件增量的来源之一。公司已进入折叠屏手机头部企业的供应商序列，并保持着稳定的合作 [4] - 公司密切关注 3D 打印技术的发展，行业内头部企业也开始在部分产品上使用 3D 打印技术，公司将持续加大在 3D 打印技术方向的研发投入 [5] 业务拓展 - 公司以客户需求为导向，围绕 MIM 及非 MIM 两条业务线，积极进行业务拓展。目前公司仍以精密零部件为主要业务，公司的愿景是成为世界领先的 MIM 产品制造商以及多样化精密零部件综合解决方案提供商 [4] - 公司持续布局非消费电子领域业务，如医疗器械及汽车电子等 [3] 工厂与投资 - 长沙工厂目前处于分批购买设备、逐步投产的阶段，已开始承接惠州和坪山工厂外溢的产能需求；越南工厂目前处于环保及消防手续的办理过程中，公司在努力推进其投产进度 [5] - 截至 2024 年 11 月 30 日，公司完成回购专用证券账户、回购专用证券账户对应的资金账户以及银行第三方存管账户的设立与绑定。目前尚未实施股份回购 [6]

一、 回购股份的基本情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款资金（包括中 国建设银行股份有限公司深圳市分行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股 A 股股票，回购价格不超过 30.30 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-066 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 ...

减持情况 - 减持前常州朴毅持股1,090,186股，占总股本0.69%[2] - 拟减持不超1,085,586股，占比不超0.68%[3] - 2024.5.16 - 2024.11.15为减持期间[3] - 截至2024.11.11减持1,085,586股，计划实施完毕[5] - 减持价格20.03 - 23.50元/股，总金额23,479,375.94元[8] 股本变更 - 2024年总股本因激励计划增加143.0663万股，变为15,996.3546万股[8] 合规说明 - 实际减持与计划、承诺一致[10] - 减持时间届满，已实施减持[10] - 达最低减持数量，未提前终止计划[10]

业绩数据 - 2024年前三季度公司实现营业收入5.92亿元较上年同比增长60.91%[2] - 2024年前三季度毛利率为40.51%同比提升5.53个百分点[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5205.65万元同比增长124.30%[2] - 第三季度汇兑损失比第二季度增加1006.98万元[3] - 第三季度股份支付费用比第二季度增加541.60万元[4] 业务发展 - 公司将推动客户及产品应用领域的多元化加大研发等投入加快多元化发展战略布局及相关业务落地[2] - 公司将提升营运能力提升采购等各环节协同管理水平提升存货周转率[2] - 公司将完善多层次激励机制及推动强有力的人才梯队建设[2] - 公司通过资产并购方式在越南布局新产能目前正在办理相关手续[4] - 公司湖南长沙工厂已小部分投产预计2025年底达到预定可使用状态[4] - 公司持续关注并购相关政策积极寻找优质标的[4] 毛利率波动 - 前三季度新业务尚处于全工序渗透盈利能力未完全释放[5] - 产能扩充需求波动导致短期内毛利率波动[5] - 长期来看随着业务需求提升及工艺创新毛利率有望回归稳定状态[5] 新项目情况 - 公司加深与海外大客户在MIM及非MIM精密零部件合作供应料号数量增加部分产品单机价值量提升[5] - 公司与折叠机品牌终端客户保持业务联系拓展折叠屏铰链业务机会并优化工艺提高效率和良率[6]