深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0319 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东： 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]518Z0897 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件等规定和要求,公司对容诚会计师事务所 2024年度履职情 况进行评估,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来, 初始成立于 1988年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业, 是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26, 首席合 伙人刘维。 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规以及公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定,结合 容诚会计师事务所 2024年度审计工作履职情况以及容诚会计师事 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 经自查及考察，认为独立董事能胜任职责[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

募集资金情况 - 2021年12月发行2000万股A股，发行价42.76元/股，募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[1] - 募集资金于2021年12月22日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用4.5810175432亿元，专户余额1.1454716749亿元[3] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，湖南长沙MIM产品生产基地建设项目投入2.535328亿元，泛海研发中心建设项目投入5370.65万元，补充流动资金1.508625亿元[11] - 湖南长沙MIM项目截至期末投入进度48.67%，泛海研发中心项目截至期末投入进度52.68%[32] 现金管理情况 - 2023年12月28日同意2024年度最高使用4.5亿元闲置募集资金现金管理[13] - 2024年12月20日同意2025年度最高使用3.5亿元闲置募集资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，理财账户余额2.4亿元[9] 资金监管情况 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[6] - 公司与银行、保荐机构签订三方、四方监管协议并履行[7][8] 资金使用合规情况 - 截至2024年12月31日，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[17][18][19] - 截至2024年12月31日，本年度不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况[30] 项目调整情况 - 2025年3月28日同意对部分募集资金投资项目变更调整[24] - 湖南长沙MIM项目投资总额调至59485.08万元，拟投入募集资金调至50123.62万元[25] - 泛海研发中心项目投资总额调至12161.59万元，拟投入募集资金调至12161.59万元[25] 项目进度及延期情况 - 截至2024年12月31日，湖南长沙MIM和泛海研发中心项目建筑工程竣工，房屋达可使用状态[33] - 截至报告出具日，已采购部分设备并完成调试，处于试运行阶段[33] - 决定将募投项目达到全部完成状态日期延期至2025年12月31日[33]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，我们作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及公司《董事会审计委员会议事规则》有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向 董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事曹岷女士、独立董事杨万丽女士以 及独立董事胡鸿高先生组成，由会计专业人士曹岷女士担任主任委员。 报告期内，审计委员会委员严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议 事规则》等制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，并积极与公司管理层、外 部会计师和公司相关部门沟通，不仅按照监管机构和公司的要求按时参加各种会 议，研究和审议各项议案，而且凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-021 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-016 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事 会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、 决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、 财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。 综上，监事会同意《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-015 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方 式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报 ...

业绩数据 - 2024年度净利润74,633,058.79元[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为23,709,717.15元、78,413,041.30元、29,120,000.00元[8] - 最近三年累计研发投入240,756,399.91元，占比12.78%[9] 利润分配 - 每10股派1.5元，不转增、不送股[2] - 拟派现23,709,717.15元，占净利润31.77%[4] - 2024年回购98,429股，支付1,991,108元[4] - 2024年回购与分红合计25,700,825.15元，占比34.44%[4] 进展情况 - 2025年4月23日董监事会通过分配方案[10][11] - 分配方案需经2024年年度股东大会审议[6]