会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日上午9:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] - 出席本次会议的股东及股东代理人共84名，代表有表决权股份139,131,553股，占比32.7099%[10] - 本次股东大会享有表决权股份总数为425,350,498股[12] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》138,933,650股同意，占比99.8577%[20] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》138,934,863股同意，占比99.8586%[21] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案：138,935,930股同意，占比99.8593%[24] - 《2024年度利润分配预案》议案：138,854,491股同意，占比99.8008%[25] - 《公司2025年度董事薪酬方案》议案：4,130,268股同意，占比93.5366%[26] - 《公司2025年度监事薪酬方案》议案：138,829,022股同意，占比99.7825%[28][29] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》议案：138,843,417股同意，占比99.7929%[30]

公司治理与股权激励计划 - 公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议 审议通过《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单公示期为10天 公示期间未收到任何组织或个人提出的异议 [2] - 监事会核查确认激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《科创板股票上市规则》等法规要求 且均不存在不得参与股权激励的六类情形（包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规处罚等） [2][3] 激励对象范围与资格 - 激励对象为公司及子公司董事会认定需激励的人员 不包括董事、高级管理人员、独立董事、监事、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属以及外籍员工 [3] - 监事会通过核查身份证件、劳动合同、职务证明等文件 确认激励对象主体资格合法有效 [2][3]

激励计划流程 - 公司2025年5月7日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 2025年5月8日披露激励计划草案等公告[1] - 2025年5月8日至17日对拟激励对象公示10天[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 监事会核查拟激励对象相关信息[4] - 激励对象符合相关条件[5][6][8] 公告发布 - 公告于2025年5月20日发布[10]

业绩总结 - 2024年营业收入14.31亿元，同比增长17.66%[18] - 2024年归属上市公司股东净利润1.24亿元，同比增长323%[18] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1.11亿元，同比增长608.45%[18] - 2024年经营活动现金流净额2.34亿元，同比增长514.06%[18] - 2024年末归属上市公司股东净资产19.87亿元，同比增长8.58%[18] - 2024年基本每股收益0.29元/股，同比增长314.29%[19] - 2024年加权平均净资产收益率6.6%，较上年增加4.94个百分点[19] 财务数据 - 2024年3月14日公司修正归母净利润，从4487.90万元变为3010.06万元，变动幅度32.93%[2] - 报告期末公司应收账款净额15531.93万元，占流动资产比例9.28%，占总资产比例7.30%[11] - 报告期末公司存货账面净额37108.75万元，占流动资产比例22.16%，占总资产比例17.44%[13] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代、研发人员流失或不足、核心技术泄密、知识产权等核心竞争力风险[5][6][8][9] - 公司面临行业竞争激烈、与龙头企业有差距的经营风险[10] - 公司面临应收账款坏账、存货余额大及减值的财务风险[11][13] - 公司面临下游消费电子领域景气度下降的行业风险[14] - 公司面临国际贸易摩擦导致供应商供货受限的宏观环境风险[15] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发人员494人，占公司总人数70.17%[23] - 快充协议芯片终端返修不良率控制在10PPM以下[25] - 产品获得高通、联发科等主流平台协议授权[27] - 2024年度公司研发投入30,260.69万元，同比减少1.16%；剔除股份支付影响，研发费用增加3,946.45万元，同比增长17.25%[32] - 截至2024年12月31日，公司累计取得国内专利185项，其中发明专利126项，实用新型专利59项；拥有计算机软件著作权15项，集成电路布图设计专有权227项；2024年度新增授权专利31项[32] 募集资金 - 公司获准发行4,200万股，每股发行价24.23元，募集资金101,766.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额90,739.50万元[34] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,017,660,000.00元，扣除发行费用、银行手续费等后，募集资金专户余额76,742,474.02元[35][36] - 2024年度，公司募集资金项目投入102,634,645.25元、使用超募资金永久补充流动资金150,000,000.00元、节余募集资金永久补充流动资金36,435,176.13元[36] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金940,917,525.98元（抵扣利息收入后的净使用额）[36] 股权变动 - 董事长黄洪伟期末直接持股数从4,719,433增至4,839,433，增加120,000股，原因是股权激励实施[41] - 董事陈鑫期末直接持股数从2,602,327增至2,632,327，增加30,000股，原因是股权激励实施[41] - 董事曾令宇期末直接持股数从1,324,528增至1,348,528，增加24,000股，原因是股权激励实施[41] 其他 - 2024年度公司不存在重大违规事项[16] - 保荐机构督促公司规范信息披露，加强法规学习[4] - 截至2024年12月末，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[42]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年5月23日 [5] - 会议议程包括审议三项议案：限制性股票激励计划草案、考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事宜 [5][6][8][9] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为9:15-15:00 [5] 限制性股票激励计划核心内容 - 拟授予387.3907万股限制性股票 占激励计划授予权益总数的0.90% 无预留权益 [8] - 激励目标为吸引保留优秀员工 将股东/公司/核心团队利益绑定 提升企业竞争力 [6] - 法律依据包括《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及科创板监管规则等 [6][8] 激励计划实施安排 - 需股东大会授权董事会调整授予数量/价格 办理登记结算 修改公司章程等事项 [9][10] - 授权范围涵盖向监管机构办理审批手续 签署相关文件 委任中介机构等 [10] - 考核管理办法单独制定 确保激励计划与经营目标挂钩 [8][9] 会议程序性要求 - 现场参会股东需提前半小时签到 提供证券账户卡/授权委托书等材料 [2] - 股东发言需经主持人许可 时长不超过5分钟 不得干扰表决进程 [3][4] - 表决票填写不规范视为弃权 最终结果结合现场与网络投票数据 [3][5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为5月23日，网络投票9:15 - 15:00，现场会议9:30开始[10][12] - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层会议室[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长黄洪伟[12] - 股东及代理人发言不超5分钟[6] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 限制性股票激励计划 - 拟授予387.3907万股限制性股票，占授予权益总数0.90%，无预留[15] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案5月7日通过审议[16] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并通过审议[18] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项[20] - 授权内容含确定激励对象资格等多项事宜[20][21] - 授权期限与激励计划有效期一致[23] - 授权议案5月7日通过董事会审议[24]

经营业绩 - 2024年公司实现营业收入14.31亿元，同比增长17.66%，归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长323.00% [2][3] - 剔除股份支付费用影响后，2024年归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比增长20.38% [2][3] - 2025年第一季度公司实现营业收入3.06亿元，同比增长17.25%，归属于上市公司股东的净利润1963.91万元，同比增长395.62% [2][3][5] - 2025年第一季度扣非净利润1286.66万元，同比增长414.89%，毛利率32.63% [5] 产品布局与研发 - 公司在电源管理和快充协议市场领域具备领先优势，快充协议芯片业务高速增长 [2][4] - 持续围绕锂电池应用市场进行创新研发，拓展低功耗物联网、新能源、汽车电子、智能音频处理、智能家居等新方向 [2][4][5] - 在新能源领域研发多款集成MPPT算法的DC-DC芯片产品，已导入全球领先光伏逆变器厂商和储能系统供应商 [3] - 2024年研发投入3.03亿元，占营业收入21.15%，2025年第一季度研发投入7408.04万元，占营业收入24.19% [3] 汽车电子进展 - 成功研发符合EC-Q100标准的车规级车充芯片，并导入国内外汽车厂商实现规模量产 [2] 分红情况 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)，不进行资本公积转增股本和送红股 [5] 融资情况 - 近3个月融资净流入3.35亿，融资余额增加，融券净流入3.38万，融券余额增加 [6]

深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一 | 《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》 2024 | 5 | | 议案二 | 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 | 6 | | 议案三 | 《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 | 7 | | 议案四 | 《关于<公司 年度财务决算报告>的议案》 2024 | 8 | | 议案五 | 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 | 9 | | 议案六 | 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 | 10 | | 议案七 | 《关于公司 年度董事薪酬方案的议案》 2025 | 11 | | 议案八 | 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ...

科创板IPO知识产权核心观点 - 知识产权成为企业科创板IPO审核的核心关注点之一，涉及"内忧"（权属稳定性、技术来源等）和"外患"（第三方无效宣告、诉讼风险等）[1] - 2024年6月证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，对"硬科技"定位和科技创新能力提出更明确要求[1] - 企业需化解知识产权风险、突出研发实力并构建完善研发管理布局，以满足合规要求并具备持续创新能力[1] 科创板IPO知识产权相关规定 - 证券监管部门重点关注6大问题：是否符合科创属性评价指引、知识产权完整性独立性、权属清晰稳定性、来源情况、保护措施、瑕疵影响等[2] - 《首次公开发行股票注册管理办法》要求企业核心技术人员稳定且最近二年无重大不利变化，不存在涉及核心技术等的重大权属纠纷[33][34] - 《科创属性评价指引》要求形成主营业务收入的发明专利7项以上，或合计50项以上[35][36] 审核关注重点问题 专利侵权诉讼 - 思看科技案例显示，新增专利侵权诉讼需说明纠纷进展、涉案专利运用及收入贡献、败诉影响等，积极应对可降低对IPO影响[4][5] - 智融科技案例中，未决诉讼涉及6,609.37万元赔偿请求，最终撤回申请材料[6] - 监管部门关注案件进展、涉案专利重要性、败诉影响等，标的金额大或涉核心技术的未结案诉讼可能构成实质障碍[7] 专利无效纠纷 - 极米科技案例中，16项发明专利被竞争对手提起无效宣告请求，和解后撤回[8] - 智融科技27项发明专利中26项被提起无效宣告请求，最终撤回申报材料[9] - 监管部门关注无效审查进展、无效可能性分析及对企业业务财务的影响程度[9] 委外/合作研发 - 格蓝若案例显示，与高校合作的7项委托研发项目形成核心技术组成部分，需说明技术来源、独立性等[11] - 监管部门关注委外研发是否涉及核心技术、企业是否具有独立研发能力[11] 共有专利 - 华卓精科案例中，核心专利与清华大学共有，需说明应用情况、收入贡献及对业务独立性的影响[12] - 监管部门关注共有专利是否涉及核心技术及产品，以及对业务独立性的影响[13] 专利继受取得 - 捍宇医疗案例显示，需说明继受专利与核心技术关系、形成过程、定价公允性等[15] - 监管部门关注继受原因及背景、权属清晰性、是否属于核心专利及企业研发能力[15] 专利许可 - 凯普林案例中，支付597万元获得实用新型专利许可，需说明许可产品收入占比及持续研发能力[16] - 监管部门关注许可原因、是否构成底层技术来源及对生产经营的影响[17] 研发人员前任职机构职务发明 - 海创光电案例中，核心技术人员前任职单位背景引发对职务发明及权属纠纷的关注[19] - 监管部门关注研发人员前任职机构关系、是否存在竞业禁止及保密协议等[20] 事业单位技术人员兼职创业 - 北芯生命案例显示，实控人曾任职科研院所，需说明技术来源合规性及与原单位协议情况[22] - 监管部门关注知识产权来源清晰性、兼职合规性及研发团队稳定性[23] 专利权质押 - 誉辰智能案例中，专利质押取得2,800万元授信，需说明质押原因必要性及行权风险[24] - 监管部门关注质押原因合理性及对生产的影响，解除后不影响上市进程[24] 专利集中申请 - 中核西仪案例显示，5项发明专利为2021年集中申请，需说明形成过程及合理性[25] - 监管部门关注是否虚增估值或突击满足科创属性条件，可能引发对研发能力真实性的质疑[26] 专利数量及科创属性评价 - 安芯电子案例中，11项发明专利中5项未形成收入，需说明是否符合"5项发明专利"指标[27] - 仅勉强达到最低标准可能引发对技术先进性和创新持续性的质疑[27] 知识产权权利保护期 - 唯捷创芯案例显示，需说明过期或即将到期知识产权对生产经营的重要性[28] - 监管部门关注到期影响，企业需论证仍能通过技术迭代维持竞争力[28] 应对知识产权风险的实务建议 - 提升科技创新独立性，坚持自主研发核心专利，做好专利布局规划[30] - 境外生产销售前进行专利布局和侵权分析[30] - 完善研发记录管理，采用时间戳等方式明确权属[30] - 做好研发人员背景调查，签署保密竞业协议，事业单位人员需明确兼职合规性[31] - 控制委外研发技术范围，避免涉及核心技术，明确权属和使用约定[31] - 评估共有专利重要性，适时购买剩余权利[31] - 留存继受取得和许可交易材料，确保公允性[32] - 上市期间可聘请专业顾问全面分析知识产权风险，加快审核进程[32]

股票上市信息 - 本次股票上市类型为股权激励股份，上市股数93,000股[2] - 本次股票上市流通日期为2025年5月14日[2] 会议审议情况 - 2022 - 2024年多次召开董事会、监事会和股东大会审议激励计划相关议案[2][3][4][5][6][7][8][9][10] 归属情况 - 首次授予第二个归属期可归属人数201名，数量335.7495万股[10][12] - 预留授予第一个归属期可归属人数134名，数量118.9250万股[10][12] - 首次授予和预留授予第二批次归属激励对象各1人[14] 人员股份情况 - 董事曾令宇获授予限制性股票15.00万股，可归属7.50万股，占比50.00%[16] 股本变动 - 本次股本变动后总数从429,238,405股变为429,331,405股，实际控制人未变[20] 认购款情况 - 截至2025年3月19日，收到1名激励对象认购款787,596.00元，含注册资本93,000.00元，资本公积694,596.00元[22] 影响情况 - 本次归属限制性股票93,000股，占归属前总股本约0.02%，对财务无重大影响[23]