股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月11日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月26日下午14:30召开[5] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年12月26日上午9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票时间为2024年12月26日9:15至15:00 [6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份168,525,215股，占比38.22% [8] - 参加网络投票股东217人，代表股份55,765,058股，占比12.65% [8] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意股数占比99.1573% [11]

会议信息 - 股东大会于2024年12月26日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人221人，所持表决权占比50.8714%[2] - 公司董监高全部出席会议[4] 议案情况 - 为参股公司提供担保议案获通过[5] - 普通股及5%以下股东同意比例均为99.1573%[5] 其他 - 见证律所及律师[10] - 律师认为会议程序合法结果有效[8] - 公告于2024年12月27日发布[9]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月26日14点30分召开[10] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[10] 担保事项 - 公司拟为塞防科技不超20000万元综合授信按持股比例担保[15] - 塞防科技及其他股东为公司提供反担保[15] - 担保需股东大会审议，通过后授权董事长签协议，有效期一年[16] 塞防科技情况 - 公司持有塞防科技46%股权[18] - 2023年营收3061.88万元，2024年1 - 9月为8236.72万元[20] - 2023年净利润 - 7212.77万元，2024年1 - 9月为3047.48万元[20] - 2023年末资产总额9710.59万元，2024年9月末为16394.20万元[20] - 2023年末净资产 - 11355.88万元，2024年9月末为 - 8308.40万元[20] 公司担保现状 - 截至公告日，公司对外担保余额2600.00万元[25] - 占最近一期经审计总资产比例约0.47%，净资产比例约0.81%，逾期担保为0[25]

公司概况与活动介绍 - 公司证券代码为688208，证券简称为道通科技 [1] - 投资者关系活动记录表编号为2024-024 [2] - 活动时间为月17日14:00-15:00，接待人员为投资者关系总监李律 [3] - 活动形式为特定对象现场参观调研，参与机构包括浙商证券、华龙证券、华泰证券、中银资管、华安证券 [3] 产品展示与市场布局 - 展示了新能源充电桩的四大应用场景：户用充电、目的地充电、在途充电、车队充电 [4] - 在途充电场景中，高功率超充桩DC HiPower满配功率可达640kW，单枪输出功率480kW，充电10分钟可补能400公里 [4] - 2024年1-9月，公司数字能源业务实现收入5.91亿元，同比增长77.77%，美国市场是重要收入来源 [4] - 公司在美国市场销售的产品包括诊断相关设备及充电桩设备，均为民生类产品，不属于重点关注的行业 [5] - 公司已在深圳、越南海防、美国北卡罗来纳州建立三大生产基地，构筑了覆盖全球的生产及供应链网络 [5] 市场与政策应对 - 公司在美国市场销售的产品由越南工厂、美国工厂生产，未受到加征关税的影响 [6] - 公司对国内充电桩市场保持密切关注，以开放态度积极筛选与公司发展相契合的优质项目 [6] - 公司对各国政策导向保持密切关注，加强底线思维，持续评估并提升重点市场区域的产销自循环能力 [5] 产品与技术发展 - 公司数字能源下一代产品可实现120kW-1440kW统一平台，支持平滑快速演进，做到全场景适配 [6] - 公司正积极布局生成式AI的应用，对内赋能企业组织再造和数智化变革，对外赋能数字维修、数字能源业务升级 [7] - 全资子公司深圳市道和通泰机器人有限公司已完成工商登记注册，初期聚焦智能巡检、智慧交通等应用场景 [7]

回购计划 - 预计回购金额1亿 - 2亿元，价格上限40.33元/股[3] - 2023年12月18日董事会通过方案，期限12个月[4] - 2024年1月9日首次回购，12月17日实施完毕[6] 回购结果 - 实际回购7,665,527股，占比1.70%，金额14,654.0449万元[3] - 成交最高价21.50元/股，最低价16.29元/股，均价19.12元/股[6] 价格调整 - 2024年5月因2023年度权益分派，上限调为40.72元/股[5] - 2024年9月因2024年半年度权益分派，上限调为40.33元/股[5] 股份情况 - 回购前无限售流通股451,872,622股，后为451,878,028股[9] - 回购专用账户从3,315,855股增至10,981,382股[9] 用途安排 - 已回购股份用于股权激励、员工持股，未用部分36个月内注销[10] 交易情况 - 自首次披露至公告前，董监高、控股股东无买卖公司股票情况[8]

电动车在高寒地区的普及情况 - 电动车在高寒地区的普及率较高，挪威、冰岛、瑞典、芬兰和丹麦的纯电动车渗透率分别为93%、71%、60%、54%和46%[1] - 低温环境下，电动车普及的主要障碍是充电基础设施的完备性，而非技术问题[1] 道通科技的全球业务布局 - 道通科技成立于2004年，业务涵盖智能充电、汽车智能诊断、机器人及人工智能整体解决方案，业务版图已拓展至全球120多个国家和地区，包括冰岛、丹麦等22个欧洲国家[2] - 道通科技在全球建立了超14个海外区域总部、销售平台和子公司，销售网络覆盖北美、欧洲、中国、亚太、南美、印度、中东、非洲等全球120多个国家或地区[7] 道通科技在欧洲市场的策略 - 道通科技通过本土化策略，包括团队本土化和产品本土化，成功进入欧洲市场，形成中企在欧洲的"本土化样本"[5] - 道通科技欧洲公司引入本土化高管Andreas Lastei，担任销售和市场副总裁，预示公司在欧洲市场的积极进取[3] - 道通科技在欧洲市场的充电桩产品通过改进防冻和耐低温设计，确保在极端气候条件下的可靠性和高效性[1] 道通科技的技术与产品创新 - 道通科技将AI深度融入各业务环节，打造智能充电网络解决方案和一站式光储充能源管理解决方案[3] - 道通科技的数字能源产品矩阵已形成覆盖在途、目的地、车队和家庭的全场景智能充电网络解决方案，包括充电桩硬件平台以及智能运维、智能运营等云服务[10] - 道通科技的TPMS系列和ADAS系列产品在欧美市场上占据领先地位[8] 道通科技的全球供应链与生产布局 - 道通科技通过深圳和越南双生产中心协同运作，有效防范供应风险，并在2023年底在美国北卡罗来纳州建成投产，成为满足美国NEVI、BABA法案要求的中国新能源公司之一[11] - 道通科技在深圳、越南海防、美国北卡罗来纳州建立了三大生产基地，构筑了覆盖全球的生产及供应链网络[11] 道通科技的未来发展方向 - 道通科技将数字能源业务作为第二发展曲线，聚焦新能源战略新机会，通过产品创新驱动产业发展，融合电力电子、数字技术与AI技术，提供领先的端到端智能充电网络解决方案和一站式光储充能源管理解决方案[11]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年12月10日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》5票同意，2票回避，需股东大会审议[3] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》7票同意[4] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》7票同意[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月26日14点30分在深圳召开[4] - 网络投票起止时间为12月26日[6] - 审议为参股公司提供担保暨关联交易议案[7] 时间相关 - 议案12月10日经会议审议通过，12月11日披露[8] - 股权登记日为12月19日[12] - 会议登记时间为12月25日[13]

深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科 技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 1 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会 ...

担保事项 - 公司拟为塞防科技申请不超20000万元综合授信按持股比例担保[2][3] - 担保议案已通过多会议审议，尚需股东大会审议[5][11][12][13] - 本次担保由塞防科技及其他股东提供反担保[2][3][4][8][9][10] 塞防科技业绩 - 2023年营收3061.88万元，2024年1 - 9月为8236.72万元[8] - 2023年净利润 - 7212.77万元，2024年1 - 9月为3047.48万元[8] 公司担保情况 - 截至披露日，对塞防科技实际担保余额为0元[2] - 对外担保余额2600万元，占总资产约0.47%，占净资产约0.81%[17] - 逾期担保数量为0[17]