公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 董事长辞任董事视为同时辞去法定代表人，需三十日内确定新代表人[3] 经营范围变更 - 拟增加“计算机及通讯设备租赁”经营范围，新增休闲娱乐用品设备出租等[2][7] 股份相关 - 已发行股份数为25897.3147万股，均为普通股，面额股每股面值1元[8] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求监事会、董事会等向法院诉讼[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自己名义诉讼[11] 股东会与董事会职权 - 股东会决定公司经营方针和投资计划等，选举和更换董事并决定报酬，审议多项重大事项[11][13][14][15][16] - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[30] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 具备现金分红条件时，优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[44][45] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》《信息披露管理制度》等，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等[53][55]