科创板指数表现 - 科创50指数上涨0.04%至1007.89点 全日成交量37.45亿股 成交额1234.34亿元 加权平均换手率2.09% [1] - 392只科创板个股上涨 其中8只涨幅超10% 包括键凯科技、上纬新材、铁建重工涨停 27只涨幅介于5%-10% 189只下跌 [1] 换手率分布特征 - 换手率10%-20%个股22只 5%-10%个股68只 3%-5%个股108只 1%-3%个股301只 不足1%个股90只 [1] - 中润光学换手率19.12%居首 成交额4.23亿元 屹唐股份换手率17.57% 成交额7.31亿元 中邮科技、有方科技、信宇人换手率超15% [1] 高换手个股市场表现 - 换手率超5%个股中60只上涨 键凯科技涨20% 新锐股份涨16.50% 新光光电涨16.08% 中邮科技跌6.94% 慧辰股份跌6.27% 德科立跌5.18% [2] - 医药生物行业高换手个股数量最多达28只 计算机行业14只 电子行业11只 [2] 资金流向分析 - 42只高换手股获主力资金净流入 鼎通科技净流入1.16亿元 优刻得净流入1.06亿元 有方科技净流入5834.86万元 [2] - 嘉元科技净流出1.01亿元 源杰科技净流出9312.95万元 前沿生物净流出7608.17万元 [2] - 融资余额近5日增加较多个股包括微芯生物增加9149.43万元 前沿生物增加8935.18万元 科兴制药增加8347.53万元 [2] 个股换手率排名数据 - 中润光学收盘价38.86元涨4.80%换手率19.12%资金净流出1530.75万元 [3] - 屹唐股份收盘价21.00元涨2.04%换手率17.57%资金净流出2622.48万元 [3] - 有方科技收盘价61.18元涨10.04%换手率15.74%资金净流入5834.86万元 [3] - 鼎通科技收盘价77.99元涨10.11%换手率10.26%资金净流入11625.51万元 [4] - 键凯科技收盘价110.16元涨20.00%换手率7.96%资金净流入4035.42万元 [4]

会议安排 - 现场会议时间为2025年7月30日下午14:00[11] - 网络投票起止时间为2025年7月30日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决[11] 公司变更 - 公司注册地址由“无锡市新区科技产业园93号 - C地块”变更为“无锡市新吴区科园路6号”[15] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[16] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的决议要求和处理期限[20][21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21][22] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销剩余股票等情形除外[22] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可请求相关机构诉讼或直接诉讼[22][25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[24] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[23][25] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] - 多种情形下公司需召开临时股东会，且不同主体提议或请求有不同的处理流程和时间要求[29][30][31] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[32] 董事与监事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设立审计、战略、提名、薪酬与考核等4个专门委员会[44][45] - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事且由会计专业人士担任召集人[52] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[50] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[56] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[56] 公司合并与解散 - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[60] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[61] 制度修订 - 《公司章程》部分条款修订，其他条款无实质性修订[63] - 公司对多项公司治理制度进行修订并制定新制度[65]

资金募集 - 首次公开发行股票募资总额11.797632亿元，净额10.9435398082亿元[4] - 简易程序向特定对象发行股票募资总额2.1999997371亿元，净额2.1714995188亿元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资计划投资10.94354亿元，已用4.657949亿元[8] - 截至2024年12月31日，简易程序募资计划投资2.1715亿元，已用6253.39万元[10] 现金管理 - 公司拟用不超7亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2][12] - 投资产品含定制化活期、结构性存款等[2][13][19] - 2025年7月14日审议通过议案，监事会、保荐人同意[22][23][24][25]

现金管理计划 - 公司计划用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][4][13][14] - 期限自2025年8月27日起不超十二个月，资金可循环使用[4] - 投资产品含定制化活期、结构性存款等理财产品[5][11] 决策与目的 - 2025年7月14日相关会议审议通过现金管理议案[13] - 目的是提高资金效率，实现保值增值和增加收益[3] 风险与措施 - 投资受市场波动有系统性风险[11] - 公司采取多项风险控制措施[12]

资金管理 - 2025年7月14日公司通过不超7亿元闲置募集资金现金管理议案[1] - 现金管理使用期限12个月内有效，产品期限不超12个月[1] 账户信息 - 公司开立募集资金现金管理专用结算账户，账号0332020011395302[3] - 开户机构为国泰海通证券无锡湖滨路证券营业部[3] 管理监督 - 各部门分工对现金管理事项决策、管理、检查和监督[5] - 闲置募集资金现金管理不影响运营，能提高资金使用效率[6]

董事变动 - 2025年7月14日李现勤当选第二届董事会职工代表董事[3] - 李现勤因内部工作调整辞去非独立董事职务[1] - 任期自职代会通过至第二届董事会任期届满[3] 持股情况 - 李现勤直接持股18,720股，间接持股184,064股[4] 公告信息 - 公告于2025年7月15日发布[6]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会审计委员会委员由曹新伟女士、朱晋伟先生和秦舒先生担任[2] - 免去陈英女士、金云峰先生第二届监事会非职工代表监事职务[3] 公司章程修订 - 公司注册地址由“无锡市新区科技产业园93号 - C地块”变更为“无锡市新吴区科园路6号”[1][4] - 《公司章程》修订涉及公司住所、法定代表人职权、股东责任等条款[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，部分需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[7] - 公司因特定情形回购股份，部分情形回购期限不超过十二个月，部分不超过三个月[7] - 公司依照规定收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有，但有特殊情形除外[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道股东会决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[12] - 公司股东需遵守法规和章程、缴纳股金、不得退股等多项义务[12] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用独立地位逃避债务担连带责任[12] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行承诺等多项规定[13] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[13] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[14] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事监事、审议报告等多项职权[14] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[14] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会会议召开日失效[15] - 董事人数不足6人、公司未弥补的亏损达股本总额的1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议之日起10日内作出书面反馈意见[16] - 董事会同意召开临时股东会，将在作出决议之日起5日内发出召开股东会的通知[16] - 监事会或审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在10日内决定并答复[17] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议之日起5日内发出通知[17] - 监事会或审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求之日起5日内发出通知[17][18] - 监事会或审计委员会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[18] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[18] - 董事会、监事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知并公告内容[18] - 监事会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[18] - 股东会会议通知发出后不得修改已列明提案或增加新提案[19] - 股东会会议通知应包含会议时间、地点、期限、审议事项等内容[19] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19][20] - 股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[20] 利润分配与财务 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[41] - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数表决同意[42] - 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会及股东会批准并说明原因[42] - 利润分配政策调整议案需经董事会、监事会审议后提交股东会批准，股东会审议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决同意[43] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[44] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[44] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或公示系统公告[45] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[45] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[46] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[46] - 经股东会决议公司存续，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[46] - 公司解散时，董事应在15日内组成清算组进行清算[46] 制度披露 - 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[47] - 修订、制定后的公司治理制度于同日在上海证券交易所网站披露[51]

董事辞任与披露 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[4] 董事履职与更换 - 特定情形下原董事履职至新董事就任[4] - 非职工代表董事由股东会、职工代表董事由职代会选举更换[5] 任职限制与解除 - 特定情形人员不能任职，违规选举委派无效，在职出现将被解职[6] 离职交接与承诺 - 离职5个工作日内移交文件，完成后共同签署[9] - 任职承诺离职后仍需履行[9] 股份转让与追责 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] - 公司追责离职人员，追偿含直接损失，异议可15日申请复核[14] 制度生效与解释 - 制度报股东会批准生效，董事会负责解释修改[17][19]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为7月30日14点[2] - 交易系统投票平台投票时间为7月30日9:15 - 15:00[3][5] - 互联网投票平台投票时间为7月30日9:15 - 15:00[3][5] - 会议登记时间为7月29日9:30 - 16:00[14] 股东会方式及议案 - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上海证券交易所系统[4] - 审议变更注册地址等多项议案，议案1为特别决议议案[6][7] 其他信息 - 议案已在7月15日于上海证券交易所网站及四大证券报披露[7] - 股权登记日下午收市时登记在册股东有权出席[10] - 会议登记地点为公司证券事务部[14] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[15] - 会议联系人张劭，电话0510 - 85347006，邮箱info@taclink.com [15]

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年7月14日召开，3名监事全参加[2] 议案审议 - 审议通过变更注册地址等议案，待股东会审议[3][4][5] - 审议通过用不超7亿闲置募集资金现金管理议案[5][6][7] - 审议通过用不超5亿闲置自有资金现金管理议案[8][9][10]