公司治理与会议 - 公司于2025年11月11日召开第二届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入98.34%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1] - 2024年公司其他业务收入占比为1.66% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时公司市值为144亿元 [1]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行证券及上市全过程[2] 保密与档案管理 - 公司及证券服务机构应做好保密和档案管理[2] - 提供涉密文件需履行相应程序并签保密协议[4][6] - 境内档案存境内，出境需审批[6] 监管检查 - 境外监管检查需经主管部门同意[7] 违规处理 - 公司可自查和检查证券服务机构并提整改措施[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[11]

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司募集资金应当投资于 ...

市场扩张 - 公司拟向德科立新加坡追加投资3亿元[2][4] - 2024年5月16日同意在新加坡成立全资子公司[4] 业绩总结 - 2025年6月30日资产总额12,626.37万元，2024年为8,341.02万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入297.35万元，2024年度为0.88万元[11] - 2025年1 - 6月净利润 - 126.83万元，2024年度为 - 47.89万元[11] 风险提示 - 本次投资可能面临宏观经济、市场环境等风险[2][13]

市场扩张和并购 - 公司拟启动境外发行股份（S股）并在新加坡交易所上市[1] - 本次S股上市旨在增强境外融资能力，拓展国际资本平台[1] 其他新策略 - 公司正与中介商讨S股上市具体推进工作，细节未确定[1] - S股上市需经公司审议及多部门批准，能否实施有不确定性[1][2] - 公告日期为2025年11月12日[3]

人事变动 - 2025年11月11日桂桑辞任董事长等职，原定任期到2026年11月26日[3] - 同日渠建平当选董事长，法定代表人变更[4] - 桂桑辞任后继续任董事及委员会委员[2] 股权情况 - 渠建平直接持股858,000股，占总股本0.54%[8] - 渠建平间接持股9,010,687股，占总股本5.69%[8] 变动原因及影响 - 董事长变更系推进重大资本项目及国际化战略安排[5] - 调整不对公司日常经营等产生不利影响[5]

会议情况 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年11月11日召开，9名董事全部参加[2] 市场扩张和并购 - 公司拟启动境外发行S股并在新加坡交易所上市，细节未确定[3] 其他新策略 - 公司拟向境外子公司追加投资3亿元人民币[10] 制度修订 - 多项议案表决全票通过，涉及管理制度制定与修订[5][8][11][14][16][18]

领导层变动 - 公司董事长桂桑先生辞任董事长职务，辞任原因为基于公司未来国际化发展的领导力需求，并结合个人年龄与健康规划，主动提出以推动公司管理梯队的年轻化与高效平稳过渡 [1] - 辞任后，桂桑先生将继续担任公司董事和董事会相关专门委员会委员，以其深厚的行业经验与战略洞察力，持续支持公司未来发展 [1] - 公司董事会选举董事、总经理渠建平先生为新任董事长，任期自2025年11月11日董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1] 公司治理与运营 - 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为新任董事长渠建平先生 [1] - 公司将按照登记机关的要求及时办理相关工商登记变更手续 [1]

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。鉴于此，公司法定代表人相应变更为渠建平 先生。公司将按照登记机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。 格隆汇11月11日丨德科立(688205.SH)公布，公司董事会于近日收到公司董事长桂桑先生提交的书面离 任报告。桂桑先生基于公司未来国际化发展的领导力需求，并结合个人年龄与健康规划，主动向董事会 提出辞任董事长职务，以推动公司管理梯队的年轻化与高效平稳过渡。辞任后，桂桑先生将继续担任公 司董事和董事会相关专门委员会委员，以其深厚的行业经验与战略洞察力，持续支持公司未来发展。 公司于2025年11月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事 长的议案》，同意选举公司董事、总经理渠建平先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

公司资本运作 - 德科立新加坡为公司的全资子公司 [1] - 公司于2024年5月16日召开总经理办公会会议，同意在新加坡成立该全资子公司 [1] - 新加坡子公司初始注册资本为300万美元，投资总额为800万美元，公司以自有资金出资 [1] - 公司拟向德科立新加坡追加投资3亿元人民币 [1] 公司战略布局 - 追加投资旨在强化公司海外研发体系 [1] - 追加投资用于公司海外市场体系建设 [1] - 追加投资将用于公司海外生产基地扩容 [1]