证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-031 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,040,629 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,040,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.1991 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.1991 | 首药控股（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | | ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：首药控股（北京）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受首药控股（北京）股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 9 月 20 日在北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公司会议室召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件 （以下称"中国法律法规"）及《首药控股（北京）股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第一届董事会第十四次会议决议、第一届监事会第十次会议决 议、独立董事出具的事前认可意见、独立意见以及根据上述内容刊登的公告、关 于召开本次股东大会的通知、本次股东大会资料等，同时听取了公司就有关事实 的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-032 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）于2023年9月20日召开 2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董、监事会成员。股东大 会会后，经董事李文军先生提议并说明，全体董事一致同意豁免提前发出会议 通知的规定和要求，在公司会议室即时以现场方式召开了第二届董事会第一次 会议。本次会议的通知及与所议事项相关的必要材料现场送达全体董事。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会全体成员及高级管理人员候选人列 席会议。经与会董事推选，本次会议由李文军先生主持，会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-033 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）于2023年9月20日召开 2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董、监事会成员。股东大会会 后，经监事刘志华先生提议并说明，全体监事一致同意豁免提前发出会议通知 的规定和要求，在公司会议室即时以现场方式召开了第二届监事会第一次会议。 本次会议的通知及与所议事项相关的必要材料现场送达全体监事。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。经与会监事推选，本次会议由刘志华先生主持， 会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 特此公告。 首药控股（北京）股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 1 附件 监事会主席简历 刘志华，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学 硕士学历，高级工程师。2008 ...

中信建投证券股份有限公司 关于首药控股（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"首药控股""公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据发《证券发行上市保 荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对首药控股首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日出具的《关于同意首药控股 （北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258 号），首药控股获准向社会公开发行人民币普通股（A股）37,180,000股，并于2022 年3月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后，公司总股本为 148,719,343股，其中有限售条件流通股为114,905,551股，无限售条件流通股为 33,813,792股。 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行部分限售股，共涉 ...

一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-030 首药控股（北京）股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日出具的《关于同意首药控股 （北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258 号），首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司""首药控股"或"发行 人"）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）37,180,000股，并于2022年3月 23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后，公司总股本为 148,719,343股，其中有限售条件流通股为114,905,551股，无限售条件流通股为 33,813,792股。 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股 股东数量2名，对应股票数量1,431,403股，占公司总股本的0.9625%，锁定期自 该等股份取得之日（增资完成工商变更登记手续之 ...

首药控股（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 会议须知（一） 为维护首药控股（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东在 2023 年第一次临时股东大会期间的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《首药控股 （北京）股份有限公司章程》《首药控股（北京）股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席人员的出席资格，会 议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对，请给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除 出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、相关候选人 员、见证律师及董事会邀请的人士外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示身份证明（身份证或身份证明文件、法人股东的 营业执照或单位证明、相关授权文件、股东账户卡等），经验证后领取会议资 料，方可入席。会议开始后，由会议主持人宣 ...

中信建投证券股份有限公司 关于首药控股（北京）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：首药控股（北京）股份 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | | 保荐代表人姓名：杨慧泽 | 联系方式：010-65608450 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 | 号 | | | 凯恒中心 B、E 座三层 | | | 保荐代表人姓名：李彦芝 | 联系方式：010-56162085 2 | 号 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街 | | | | 凯恒中心 B、E 座三层 | | 2022 年 3 月 23 日，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"首药控股" 或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）担任本次公开发行 股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完 成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券出具本半年度持续督导 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-028 首药控股（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-026 首药控股（北京）股份有限公司 关于第一届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会监事对股东代表监事候选人提名事项逐项表决如下： 1.刘爽女士 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（通过） 2.陈曦女士 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（通过） 刘爽女士、陈曦女士已书面同意接受提名，并承诺候选人资料真实、准确、 完整，保证当选后切实履行监事职责。 本议案尚须提请公司2023年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制的 一、监事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第一届监事会第十次会 议于2023年9月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月 29日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席王静晗主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、逐项审议表决《关于公司监事会换 ...