一、董事会会议召开情况 证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-025 首药控股（北京）股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第十四次 会议于2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知 于2023年8月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书及董事（包括独立董事）候选 人等列席会议。会议由李文军董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议表决《关于续聘2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报表及内部控制审计机构，具体报酬金额提请股东大会同意董事会授 权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平与该所协商确 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 本人杨国杰，已充分了解并同意由提名人首药控股（北京）股份有限公司董 事会提名为首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任首药控股 （北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五） ...

首药控股（北京）股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《首药控股（北京）股份有限公司章程》等相关规定，作为首药控股（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第一届 董事会第十四次会议审议的续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构事项进 行了认真的审查，发表如下事前认可意见： 独立董事：朱建弟、张强、刘学 2023 年 8 月 29 日 经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资 格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度相关审计的要求。公司 续聘天健所有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股 东、特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司续聘天健所为公司 2023 年度 财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 ...

首药控股（北京）股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《首 药控股（北京）股份有限公司章程》等相关规定，作为首药控股（北京）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态 度，对公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》的独立意 见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格和执业资质， 具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、公正 的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求；相关审议程序 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2023 年度财务 报表及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的独立意见 公司第一届董事会 ...

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明 提名人首药控股（北京）股份有限公司董事会，现提名刘学为首药控股 （北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与首药控股 （北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 ...

独立董事提名人声明 提名人首药控股（北京）股份有限公司董事会，现提名杨国杰为首药控股（北 京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任首药控股 （北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与首药控股（北京）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工 作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-027 首药控股（北京）股份有限公司 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | --- | | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | 管理业，租赁和商务服务业，房地产业， | | 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学 | | 研究和技术服务业，文化、体育和娱乐 | | 业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔 | | 业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 458家 | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日召开 第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度财务报表及 内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） | | | --- ...

独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 本人刘学，已充分了解并同意由提名人首药控股（北京）股份有限公司董 事会提名为首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任首药 控股（北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-029 首药控股（北京）股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 刘志华先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监 事共同组成公司第二届监事会，并自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 特此公告。 首药控股（北京）股份有限公司监事会 2023年9月2日 1 附件 第二届监事会职工代表监事简历 首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会成员 任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司于2023年9月1日 召开职工代表大会第一届第四次会议，经民主讨论，与会职工代表一致同意选 举刘志华先生（简历详见本公告附件）为第二届监事会职工代表监事。 2 刘志华，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学 硕士学历，高级工程师。2008年7月至2010年7月在凯美隆（北京）药业技术有 限公司担任药化部助理研究员，2010年8月至今在全资子公司北京赛林泰 ...

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 独立董事候选人声明 本人张强，已充分了解并同意由提名人首药控股（北京）股份有限公司董 事会提名为首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任首药 控股（北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； ...