业绩分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利2.70元（含税）[1] 融资计划 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%的股票[7] 合规情况 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[8] - 2023年无对外担保事项[9] 制度情况 - 公司内控体系健全，财务报告内控有效[1] - 各项内控制度符合法规，能有效监督[1] 其他事项 - 开展外汇衍生品交易规避外汇风险[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，募资总额128790万元，净额120089.62万元[1] 资金使用 - 2019年用3500万元超募资金偿还贷款[3] - 2021年3月用10000万元超募资金投产生物柴油项目[3] - 2021年7月将34918.73万元剩余超募资金用于生产线项目[3] 项目投入 - 技术研发中心项目预计节余1176.20万元[4][6] - 新增生物柴油生产线项目预计节余512.00万元[4][6] 项目决策 - 2024年4月通过部分募投项目结项及节余资金补流议案[1][10] - 监事会认为项目结项及资金补充合规[10] - 保荐机构对项目结项及资金补流无异议[10][11]

2023年事件 - 完成董事会和监事会换届选举[2][5] - 独立董事履职，参与多项工作[3][4] - 聘任高级管理人员[5] 2024年展望 - 加强与董监高沟通，完善治理结构[7]

审计相关 - 公司聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 审计委员会核查认为容诚所具备审计资质和能力[2] - 审计委员会审议通过续聘容诚所议案并提交董事会[2] - 审计委员会与容诚所就审计情况沟通并提建议[3] - 审计委员会审议2023年年度报告等议案并提交董事会[3] - 审计委员会督促容诚所出具审计报告[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月20日[5]

现金管理决策 - 2024年4月18日董事会通过用部分闲置自有资金现金管理议案[2][7] - 拟用不超8亿闲置资金，额度内可滚动使用[2][3] - 决议有效期至2025年4月30日[2][3] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好的理财产品[3] - 董事会授权董事长决策，财务部办理[2][4] 风险与监督 - 购买理财产品风险可控但受宏观影响[5] - 公司按规操作并跟踪，审计部审计监督[5] - 监事会同意，认为可提高资金效率和收益[8]

会议出席 - 2023年独立董事出席5次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年独立董事按时出席薪酬、审计、提名委员会会议[3][4] 报告披露 - 2023年披露2022年年度、2023年各季度报告[5][6] 议案审议 - 2023年审议通过内控、章程、续聘等议案[6][7] 人员聘任 - 2023年聘任财务总监、总经理等人员[7][8] 换届选举 - 2023年11月完成董事会换届，独立董事离任[2]

募集资金情况 - 2019年获准发行3000万股A股，每股发行价42.93元，募集资金总额12.879亿元，净额12.0089622075亿元[2] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金理财及存款利息收入1.0126288555亿元，募投项目支出5.5406660839亿元，募集资金置换4084.671485万元，归还银行贷款3500万元，永久补充流动资金1亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5.724370794亿元[4] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行龙岩龙津支行大额存单余额4.4亿元，兴业银行龙岩新罗支行大额存单余额9200万元[7] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金72991.33万元[10] - 年产10万吨生物柴油(非粮)及年产5万吨天然脂肪醇项目承诺投资56100.00，本年度投入2676.28，累计投入33236.21，投入进度59.24%[30] - 技术研发中心建设项目承诺投资7500.00，本年度投入158.28，累计投入6683.80，投入进度89.12%[30] 超募资金使用情况 - 2019年公司用3500万元超募资金归还银行贷款[18] - 2021年公司用1亿元超募资金对年产10万吨生物柴油项目追加投资[18] - 2021年公司将34918.73万元超募资金用于烃基生物柴油生产线项目[19] 现金管理情况 - 2022年10月21日公司拟用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2023年10月27日公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理[13] - 2023年度公司使用闲置募集资金买理财产品获投资收益4722.61万元[15] - 截至期末未到期理财产品余额为5.32亿元[15] 其他情况 - 2023年11月15日，公司误将1100万元募集资金划转至美山分公司[25] - 2024年4月15日，公司将1100万元从自有资金账户归还至募集资金账户[24] - 截至2024年3月31日，两个项目结余募集资金1688.20万元，公司申请结项并永久补充流动资金[22]

外汇业务决策 - 2024年4月18日董事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 交易品种含外汇远期结售汇等或其组合[2] - 外币币种包括美元、欧元等[2] - 累计交易金额不超5亿美元或等值货币，不超外币收入100%[2] - 资金用自有资金，非募集资金[2] - 业务有效期至2025年4月30日[2] 授权安排 - 董事会授权董事长决策及签署文件，财务部办具体事宜[3] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[4] - 公司制订制度进行风险控制[5] 支持情况 - 独立董事和监事会同意开展业务[8]

业绩总结 - 2023年生产生物柴油43.02万吨，较上年增长5.6%[14] - 2023年生产生物质材料产品3.8万吨，与上年基本持平[14] 内部控制 - 2023年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[20] - 2024年将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[20] 资金管理 - 2023年11月15日误划转1100万元募集资金，2024年4月15日归还[18] - 组织人员学习募集资金相关法规及制度[19]

融资业务 - 2024年4月18日董事会通过申请融资融信业务议案[1] - 向银行申请最高9亿元融资融信业务[1] - 业务品种含流动资金借款等信贷业务[1] 业务详情 - 担保方式为信用或质押担保[1] - 有效期至2025年4月30日，额度可滚动使用[1] 实施安排 - 不涉及对外担保等，无需股东大会审议[1] - 董事会授权法定代表人决策签署文件[1] - 计划财务部负责具体实施[1]