股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第四届董事会根据第十四次会议决议召集，并于2025年5月21日通过上海证券交易所官网及《上海证券报》发布通知 [2] - 会议通知明确载明召开时间（2025年6月5日15:00）、地点（山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼）、审议事项及投票方式（现场+网络投票） [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共9人，代表表决权股份73,886,034股，占总股本47.5243% [4] - 网络投票有效表决股份9,410,010股，占总股本6.0526%，身份由上交所系统验证 [4] - 其他列席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所律师 [4] 议案表决结果 - 议案采用累积投票制选举2名独立董事，第一项获82,165,122股同意（占比98.6423%），中小股东同意比例74.9565% [5] - 第二项获82,199,124股同意（占比98.6831%），中小股东同意比例76.4066% [5] - 表决程序符合《公司法》及公司章程规定，现场与网络投票结果合并统计后公布 [5] 法律程序合规性 - 股东大会召集人资格经核查合法有效，第四届董事会由股东大会选举产生 [3] - 会议实际召开时间、地点及议程与公告完全一致 [3] - 表决程序遵循累积投票制规则，计票监票流程符合公司章程要求 [5]

股东大会信息 - 2025年6月5日在山东省淄博市高新区召开[2] - 出席股东和代理人40人[2] - 出席股东所持表决权占比53.5769%[2] 选举结果 - 选举李奇凤为独立董事得票占比98.6423%[4] - 选举漆彤为独立董事得票占比98.6831%[4] - 5%以下股东对两人选举同意比例分别为74.9565%、76.4066%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事全部出席[5] - 董事会秘书出席[5] 表决结果 - 律师认为表决结果合法有效[7]

股东大会信息 - 公司董事会2025年5月21日通知召开股东大会，6月5日15:00召开[5] - 网络投票时间为2025年6月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场股东及代理人9人，代表73,886,034股，占比47.5243%[8] - 网络投票股东代表9,410,010股，占比6.0526%[9] - 现场及网络合计40人，代表83,296,044股，占比53.5769%[9] 议案表决情况 - 选举李奇凤为独立董事，82,165,122股同意，占比98.6423%[13] - 中小股东中1,757,608股同意，占比74.9565%[14] - 选举漆彤为独立董事，82,199,124股同意，占比98.6831%[14] - 中小股东中1,791,610股同意，占比76.4066%[15]

主营业务与技术体系 - 公司是一家专注于人工智能算法、大数据分析、物联网技术、数字孪生技术及具身智能技术的企业，通过构建"算法-软件-硬件"产品体系，面向电力、水利、轨道交通、新能源等行业提供人工智能解决方案 [2] - 已形成六大基础技术平台：一站式I平台、大数据及数字孪生平台、智洋工业大模型技术平台、I智能体技术平台、I终端技术平台、具身智能无人机技术平台 [3] - 采用算法、软件及硬件的协同设计模式，实现物联网连接、多模态数据感知、数字孪生交互、智能分析决策和行业场景应用 [3] 经营业绩与业务分布 - 2024年实现营业收入9.71亿元，同比增长21.62%，其中轨道交通行业收入9,300.67万元（同比增长484.79%），水利行业收入7,267.05万元（同比增长47.81%） [2] - 2025年一季度主营收入1.37亿元（同比上升26.54%），归母净利润-1,111.92万元（同比下降343.2%），毛利率28.94% [9] - 业务覆盖除港澳台外的所有省级区划，区域分布受客户投资节奏、经济发展水平和项目周期影响 [9] 研发体系与人才布局 - 研发团队规模达399人（硕士及以上学历占比27.07%），构建济南、淄博、广州、北京四地协同研发体系 [4] - 济南研发中心主导核心战略技术及算法，北京聚焦人工智能算法，淄博和广州参与智能感知终端及无人机产品研发 [4] - 在上海成立子公司以吸引高端人才，提升研发能力和综合竞争力 [5] 行业拓展与商业化能力 - 发展战略为"人工智能+行业"，早期以电力行业切入，逐步拓展至水利、轨道交通、新能源等领域 [2][6] - 商业化能力体现在端到端解决方案提供、前沿技术快速吸收、客户痛点解决导向，技术落地带来实际经济效益 [8] - 计划通过技术投入、行业场景深化、外延并购（围绕数据、算法和算力）拓展新行业 [6][7] 机构预测与市场数据 - 东北证券预测2025-2027年净利润分别为8,100万元、1.24亿元、1.83亿元 [10] - 近3个月融资净流入1.51亿元，融券净流入0元 [10] - 90天内1家机构给出买入评级 [9]

分红及转增方案 - 每股现金红利0 50元（含税），每股转增0 49股，以总股本155,470,047股为基数，共计派发现金红利77,735,023 50元（含税），转增76,180,323股，转增后总股本增至231,650,370股 [1][3] - 分红及转增方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期包括股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日 [3] 股本结构变动 - 本次转增后无限售条件流通股份从155,470,047股增至231,650,370股，有限售条件流通股份无变动 [7] - 公司首发战略配售股份已全部上市流通 [7] 分红实施方式 - 除公司自行发放对象外，其他股东红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [4] - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计算应纳税额 [5] - QFII和RQFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发现金红利为税后每股0 45元，香港市场投资者通过"沪股通"持有股票的股东同样适用10%税率 [6] 限制性股票激励计划调整 - 因资本公积转增股本，公司将对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的限制性股票授予数量和价格进行调整 [7][8] 摊薄每股收益 - 按转增后总股本231,650,370股计算，2024年度摊薄每股收益为0 22元 [8]

利润分配 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日等为2025/6/6[4] - 以总股本155,470,047股为基数，每股派现0.5元，共派现77,735,023.5元[8] - 以资本公积金每股转增0.49股，转增后总股本为231,650,370股[8] 税负情况 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[13][14][15] 业绩数据 - 实施送转股后，2024年度每股收益摊薄为0.22元[19]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年6月5日15点在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日的交易时间段 [5] - 会议将审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》等事项 [6] 独立董事变更 - 现任独立董事芮鹏和肖海龙因连续任职即将满6年申请辞职 但将继续履职至新任独立董事就任 [6][7] - 提名李奇凤(会计专业人士)和漆彤为第四届董事会独立董事候选人 需经股东大会审议通过 [9] - 新任独立董事就任后将调整审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成 [9] 候选人背景 - 李奇凤为山东大学管理学院教师 注册会计师 曾任山东力诺医药包装股份有限公司独立董事 [9][10] - 漆彤为武汉大学法学院教授 曾任职于长城证券有限公司和中国农业银行武汉市信托投资公司 [10][11] - 两位候选人均符合相关法律法规要求的任职条件 与公司主要股东及管理层无关联关系 [10][11]

股东大会信息 - 智洋创新2025年第二次临时股东大会6月5日15点在山东淄博召开[9] - 网络投票起止时间为2025年6月5日[9] 人事变动 - 独立董事芮鹏、肖海龙申请辞职，辞职报告在新任独立董事产生后生效[12] - 董事会提名李奇凤、漆彤为第四届董事会独立董事候选人[13] 委员会调整 - 审计、提名、薪酬与考核委员会拟调整成员[14][15]

现金分红调整 - 公司维持2024年度利润分配方案不变，每10股派发现金红利5元（含税），调整后现金分红总额为77,735,023.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的151.42% [1][5] - 本年度公司现金分红总额（含前三季度已分配部分）为93,148,378.20元，占归属于上市公司股东净利润的220.46% [5] - 调整原因是公司总股本因限制性股票激励计划归属增加1,336,500股，总股本从154,133,547股增至155,470,047股 [1][3] 资本公积转增股本调整 - 公司维持每10股转增4.9股的比例不变，调整后转增股份总数从75,525,438股增至76,180,323股 [1][5] - 转增后公司总股本将从155,470,047股增至231,650,370股（最终以登记结算结果为准） [5] - 转增方案调整与现金分红调整同步进行，均因限制性股票激励计划导致总股本变动 [1][3] 调整背景及依据 - 公司于2025年5月9日完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记，新增1,336,500股于5月16日上市流通 [1][3] - 调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配及转增方案，保持每股分配金额和转增比例不变 [1][4] - 原方案以2025年4月26日总股本154,133,547股为基准计算，调整后以155,470,047股为基准 [2][5]

分红转增 - 2024年度拟每10股派现金红利5元，派现总额调至77,735,023.50元[3] - 2024年度拟每10股以公积金转增4.9股，转增股本调至76,180,323股[3] 股本变动 - 2025年5月完成股份登记，总股本增至155,470,047股[3] 占比情况 - 调整后派现占2024年净利润151.42%[8] - 调整后现金分红和回购金额占净利润220.46%[9] - 调整后现金分红等占净利润181.45%，占母公司可供分配利润34.33%[9]