股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年6月5日15点在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日的交易时间段 [5] - 会议将审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》等事项 [6] 独立董事变更 - 现任独立董事芮鹏和肖海龙因连续任职即将满6年申请辞职 但将继续履职至新任独立董事就任 [6][7] - 提名李奇凤(会计专业人士)和漆彤为第四届董事会独立董事候选人 需经股东大会审议通过 [9] - 新任独立董事就任后将调整审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成 [9] 候选人背景 - 李奇凤为山东大学管理学院教师 注册会计师 曾任山东力诺医药包装股份有限公司独立董事 [9][10] - 漆彤为武汉大学法学院教授 曾任职于长城证券有限公司和中国农业银行武汉市信托投资公司 [10][11] - 两位候选人均符合相关法律法规要求的任职条件 与公司主要股东及管理层无关联关系 [10][11]