公司业绩与市场表现 - 公司前三季度实现营业收入13.03亿，同比增长26.51%；净利润2.38亿，同比增长57.48% [3][4] - 第三季度收入及毛利率下降主要系产品价格小幅下降导致，目前价格已趋于平稳 [7][8] 产品应用与市场前景 - 纳米晶材料及磁性粉末材料可广泛应用于新能源汽车各类器件，具备广阔的应用前景 [2] - 非晶变压器空载损耗较硅钢变压器降幅约为60%-80%，具备明显的节能优势，市场前景广阔 [3][4][5] 研发与产能扩张 - 公司在研项目“先进磁性材料在中高频应用领域的研究开发项目”聚焦非晶材料在变压器与电机中的应用场景研究预评价，目前推进正常 [2] - 公司已具备6条、约年产1.5万吨的非晶带材生产能力的产线，未来将根据战略规划，适时扩大非晶产品产能 [4] 投资者关系与公司治理 - 公司管理层一直关注公司股价走势，但股价受多重因素影响，公司将继续努力提高盈利能力，积极推进公司发展 [2][9] - 公司暂时未有回购股份的计划，如有相关计划，将及时履行信息披露义务 [3][8]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-039 集体接待日暨召开三季度业绩说明会的公告 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者网上 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任 公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年 度青岛辖区上市公司投资者集体接待日"活动，就投资者关心的问题进行交流。 证券事务代表：荆丕凯先生 四、投资者参加方式 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 五、联系人及咨询办法 联系部门：证券法务部 电话：0 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为454,889,182.64元，同比增长16.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为73,932,662.46元，同比增长20.90%[5] - 公司总资产为2,684,540,459.47元，同比增长6.32%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长主要系回款增多和去年同期偿还票据到期款支出减少[8] - 2023年第三季度公司营业利润为272,671,006.22元，较去年同期增长了63.8%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为150,026,516.85元，较去年同期改善为正数[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-92,154,877.89元，较去年同期下降至负数[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,174,270.73元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[17] - 现金及现金等价物净增加额为-10,540,691.53元，期末现金余额为70,589,800.54元[17] - 公司资本公积为1,403,477,422.71，未分配利润为437,263,337.72[19] 股东持股情况 - 前十名股东中，中国航发资产管理有限公司持股数量最多，为34,200,000股，占比28.5%[9] - 全国社保基金一一零组合持有2,503,099股，占比2.09%[9] - 中国工商银行股份有限公司广发制造业其他精选混合型证券投资基金的股东中，郭克云持有人民币普通股数量最多，为24,930,000股[10] 资产情况 - 青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年9月30日的流动资产合计为1,837,109,156.03元，较2022年12月31日下降[12] - 青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年9月30日的非流动资产合计为847,431,303.44元，较2022年12月31日上升[13] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-353,934.82元[6] - 公允价值变动损益为6,574,315.11元[7] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司营业收入增长和产品毛利率提升[8]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明 本人董雪梅，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术 股份有限公司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任青岛云路先进材料技术股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯方 式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-035 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于 2023 年前三季度总经理工作报告的议案》 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：11 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 经审查，我们认为：董雪梅女士具备担任公司独立董事的任职资格和条件， 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入 且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的处罚；董雪梅女士的提名 及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及股东利益的情况。 因此，我们一致同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表 决。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事：韩跃、牟宏宝、司鹏超、王春芳 2023 年 10 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规 范性文件及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着勤勉尽责的态度， 谨慎原则及独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的有关议 案进行了认真审阅，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于补选 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-036 青岛云路先进材料技术股份有限公司 二、审议通过《关于修订〈工资总额预算管理办法〉的议案》 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-038 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事牟宏宝先生提交的书面辞职报告，牟宏宝先生因个人原因申请辞 去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，辞职 后牟宏宝先生将不再担任公司任何职务。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议 审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资 格审核通过，董事会同意提名董雪梅女生（简历见附件）为公司第二届董事会独 立董事候选人，并同意提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。经股东大 会审议通过后，董雪梅女士将同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期 自公司 2 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-037 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路 7 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 2023年10月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 1 总则 1.1 目的 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障 公司独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国 家法律法规和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 1.2 术语定义 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 1.3 原则 （1）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律法规、监管规定和《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 （2）独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、 ...