募集资金情况 - 2021年11月发行3000万股，发行价46.63元/股，募集资金总额139890万元，净额129158.46万元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金60426.04万元，本年度使用9169.13万元[12] - 2021年11月26日实际到账募集资金130651.98万元，扣除后到账129854.98万元[14][15] 资金账户余额 - 2023年12月31日，招商银行青岛城阳支行募集资金活期存款余额12734965.80元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为1273.50万元[12] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用资金46714.57万元，本年度使用9275.03万元[21] - 四海纳米晶带材及制品项目截至期末投入进度32.38%[35] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可置换金额为7299.64万元，2022年完成置换[23] - 公司同意使用不超过76000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 2023年使用超募及闲置募集资金购买理财产品累计78500万元，未到期72500万元[25] - 2023年累计取得理财产品收益4929.93万元，当年购买收益2001.56万元[26] 其他情况 - 2023年度不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[22][24][27][28][29][31] - 公司已制定募集资金管理制度，签订三方监管协议并履行[16][17]

股东大会时间 - 2024年4月26日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 本次股东大会会期半天[16] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年4月26日[3] - 交易系统投票平台投票时间为24年4月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为24年4月26日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[5] - 股权登记日为2024年4月22日[11] - 会议登记时间为2024年4月25日09:00 - 16:00[14] 会议地点 - 会议登记地点为山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号公司董事会秘书办公室[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月30日[18]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次董事会审计委员会会议[6][8] - 2023年4月28日审议通过选举非独立董事议案[20] - 2023年6月30日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[20] - 2023年10月30日审议通过补选独立董事议案[20] - 2023年3月30日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[22] 独立董事情况 - 2022年1月至今，司鹏超任独立董事及审计委员会委员[2][3] - 2023年独立董事出席相关会议发表15次独立意见[6] - 2023年司鹏超应参加7次董事会，实出席7次，列席3次股东大会[7] - 独立董事与会计师就多项内容沟通[11] - 独立董事对公司多方面事项发表同意意见[14] 业绩与分红 - 2024年1月18日披露2023年度业绩预告，2月24日披露业绩快报[21] - 2023年向全体股东每10股派发现金红利5.70元，共派6840.00万元[23] 其他情况 - 2023年1月17日审议通过日常关联交易预计议案[15] - 报告期内暂不涉及对外担保及资金占用情况[16] - 2023年未发生并购重组情况[19] - 公司及股东严格履行承诺，严格履行信息披露义务[24][25] - 董事会及下属专门委员会运作合法合规有效[28] - 独立董事认为公司运作规范无改进事项[29]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-016 青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2024年3月29日召开第二届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 现将相关情况公告如下： | 修订前原条款描述 | 修订后条款描述 | | --- | --- | | 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 | 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 | | 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 | 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交 | | 在地中国证监会派出机构和证券交易所备 | 易所备案。 | | 案。 | 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 | | 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 | 不得低 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-015 青岛云路先进材料技术股份有限公司 四、其他规定 根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等 相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事和监事的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议进 行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、方案适应对象：公司董事、监事 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬发放标准 （一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬； 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告 （二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）独立董事津贴 6 万元/ ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-011 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合 通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李 晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决 策，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-014 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕3302 号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元， 募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人 民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经与会 独立董事一致推举，本次会议由独立董事韩跃先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决。经与会独立董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况， 符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要 求，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 经核查独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...