本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月26日 （二）股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 证券代码：688189 证券简称：南新制药公告编号：2025-057 湖南南新制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有被否决议案：无 审议结果：通过 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，由董事长张世喜先生主持， 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事5人，列席5 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月26日，南新制药发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-057 湖南南新制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药 有限公司 313 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,095,906 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 123,095,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4364 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4364 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：湖南南新制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州） 律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南南新制药股份有限公司（以下简称" ...

公司战略与股东回报 - 公司高度重视投资者回报，已制定《"提质增效重回报"行动方案》[2] - 公司于2024年和2025年实施了两次股份回购[2] 公司经营与研发 - 公司将继续专注主营业务[2] - 公司致力于不断提升核心研发竞争力[2] - 公司努力为投资者提供更好的长期价值[2]

公司业务与产品 - 南新制药目前暂无疫苗类产品 [2]

公司治理与人事变动 - 公司董事会于近日收到非独立董事、董事会提名委员会委员彭程因个人原因提交的辞职报告，其辞职后不再担任公司任何职务 [23] - 公司董事会于近日收到副总经理、财务总监李亮因工作调整原因提交的辞职报告，其辞职后不再担任公司任何职务 [23] - 公司董事会于2025年12月10日审议通过，提名张平丽、刘勇兵为第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议 [23][26] - 公司董事会于2025年12月10日审议通过，聘任张平丽担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [23][26] - 新任财务总监张平丽女士拥有会计师、国际注册内部审计师职称，曾长期在湖南发展集团及湖南医药发展投资集团等国企任职，2023年2月至2025年10月曾任公司监事会主席 [27] - 新任非独立董事候选人刘勇兵先生拥有会计师职称，曾任职于多家湖南本地企业，包括湖南有色凯铂生物药业有限公司等 [29][30] 审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构，将聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）接替原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） [2][3] - 变更原因为确保2025年度财务报告及内部控制审计工作顺利开展，并参照相关选聘管理办法，结合公司业务发展和审计服务需求 [3][16] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，双方均明确知悉且无异议 [3][16] - 原审计机构大华已为公司提供审计服务3年，并对公司2024年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告 [15] - 拟聘任的华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元 [5] - 华兴会计师事务所2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为11,906.08万元，其中公司同行业上市公司审计客户有10家 [5][6] - 2025年度审计费用总额为213.00万元，较上期207万元增加6万元，其中财务报告审计费用164万元，内控审计费用49万元 [13] 股份回购进展 - 公司第一期股份回购方案（2023年12月通过）已实施完毕，累计回购股份1,570,586股，支付资金总额9,998,136.25元，回购最高价9.24元/股，最低价5.45元/股 [35] - 公司正在实施第二期股份回购方案（2025年4月通过），拟以不低于1,000万元且不超过2,000万元资金回购股份，回购价格不超过9.53元/股 [33] - 截至2025年12月10日，公司两期回购累计回购股份2,744,000股，占公司总股本274,400,000股的1.00% [35] - 第二期回购方案已累计回购股份1,173,414股，支付资金总额9,872,274.90元，回购最高价8.92元/股，最低价7.02元/股 [35] 股东会议程 - 公司定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [40][42] - 本次股东会将审议两项议案，包括《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 [45] - 上述两项议案将对中小投资者表决单独计票 [47]

公司治理动态 - 南新制药于12月10日晚间发布公告，同意提名张平丽女士和刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 [2]

公司审计机构变更 - 南新制药拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构 [2] - 华兴会计师事务所将负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作 [2] - 原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司审计机构 [2]

公司人事变动 - 南新制药于12月10日晚间发布公告，同意聘任张平丽女士担任公司财务总监 [1]