公司治理与人事变动 - 公司董事会于近日收到非独立董事、董事会提名委员会委员彭程因个人原因提交的辞职报告，其辞职后不再担任公司任何职务 [23] - 公司董事会于近日收到副总经理、财务总监李亮因工作调整原因提交的辞职报告，其辞职后不再担任公司任何职务 [23] - 公司董事会于2025年12月10日审议通过，提名张平丽、刘勇兵为第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议 [23][26] - 公司董事会于2025年12月10日审议通过，聘任张平丽担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [23][26] - 新任财务总监张平丽女士拥有会计师、国际注册内部审计师职称，曾长期在湖南发展集团及湖南医药发展投资集团等国企任职，2023年2月至2025年10月曾任公司监事会主席 [27] - 新任非独立董事候选人刘勇兵先生拥有会计师职称，曾任职于多家湖南本地企业，包括湖南有色凯铂生物药业有限公司等 [29][30] 审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构，将聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）接替原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） [2][3] - 变更原因为确保2025年度财务报告及内部控制审计工作顺利开展，并参照相关选聘管理办法，结合公司业务发展和审计服务需求 [3][16] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，双方均明确知悉且无异议 [3][16] - 原审计机构大华已为公司提供审计服务3年，并对公司2024年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告 [15] - 拟聘任的华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元 [5] - 华兴会计师事务所2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为11,906.08万元，其中公司同行业上市公司审计客户有10家 [5][6] - 2025年度审计费用总额为213.00万元，较上期207万元增加6万元，其中财务报告审计费用164万元，内控审计费用49万元 [13] 股份回购进展 - 公司第一期股份回购方案（2023年12月通过）已实施完毕，累计回购股份1,570,586股，支付资金总额9,998,136.25元，回购最高价9.24元/股，最低价5.45元/股 [35] - 公司正在实施第二期股份回购方案（2025年4月通过），拟以不低于1,000万元且不超过2,000万元资金回购股份，回购价格不超过9.53元/股 [33] - 截至2025年12月10日，公司两期回购累计回购股份2,744,000股，占公司总股本274,400,000股的1.00% [35] - 第二期回购方案已累计回购股份1,173,414股，支付资金总额9,872,274.90元，回购最高价8.92元/股，最低价7.02元/股 [35] 股东会议程 - 公司定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [40][42] - 本次股东会将审议两项议案，包括《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 [45] - 上述两项议案将对中小投资者表决单独计票 [47]