证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-029 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，围绕充分体现短期和长期激励 相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，制定了公司董事、监事、高级管理 人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，董事张宝、杨迪航、 郑诗礼、邓超回避表决；审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》，董事张宝回避表决。同日，召开了第三届监事会第十一次会议，监事邓 鹏、郑炎回避表决，因 2 名关联监事回避表决，只剩余 1 名非关联监事，故将《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。公司董事、监 事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适 ...

2023年财务指标变动情况 - 2023年营业总收入修正后为165,625.51万元，较上年同期减少29.26%[1] - 2023年归属于母公司所有者的净利润修正后为14,579.38万元，较上年同期减少166.79%[1] - 2023年基本每股收益修正后为1.11元，较上年同期减少154.05%[1] - 2023年末总资产修正后为410,621.45万元，较本报告期初减少0.81%[1] - 2023年末归属于母公司的所有者权益修正后为312,311.41万元，较本报告期初减少4.54%[1] - 2023年股本修正后为16,125.39，较上年同期增长20.00%[2] - 2023年归属于母公司所有者的每股净资产修正后为23.24元，较上年同期减少20.44%[2] 存货跌价准备及净利润调整 - 公司补充计提存货跌价准备13,673.63万元，合计计提16,728.93万元[2] - 补充计提事项调减公司净利润11,622.59万元[2] 会计准则执行情况 - 公司2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并追溯调整上年数据[2]

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-027 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年 度。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-9,737.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可 供分配利润为人民币 17,560.33 万元。根据公司 2023 年度盈利情况，结合未来 发展需要，为更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2023 年度拟 不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、2023 年度不进行利润 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2023 年，本人作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，积极出席公司相关会议，认真 审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司经营决策提出了合 理建议，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人郑诗礼，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南 大学硕士，中国科学院过程工程研究所工学博士。2000 年 12 月至今，历任中国 科学院过程工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2016 年 12 月至 2023 年 1 月 ...

2023 年，本人作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，积极出席公 司相关会议，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司 经营决策提出了合理建议，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法 权益。 2023 年度独立董事述职报告 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘玉龙，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学经济学博士。1994 年 7 月至 1995 年 11 月，任青岛海尔洗衣机有限总公司 质检员、副科长；1995 年 12 月至 1996 年 9 月未就业；1996 年 9 月至 2002 年 6 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-033 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》及浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司截至2023年12月31日、2024 年3月31日的财务状况及2023年度、2024年第一季度的经营情况，公司对合并范 围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。现将相关内容公告如下： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 公司 2023 年度计提各项减值准备 17,088.42 万元，2024 年第一季度计提各 项减值准备 1,044.73 万元，具体情况如下： 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编 制账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经测试， 公司 2023 年度计提应收账款坏账准备 351.69 万元、计提其他应收账款坏账准备 7.80 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江帕瓦新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》 等的有关规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，认真履职，积极开展相关工作。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 刘玉龙、邓超和非独立董事王振宇，其中，由会计专业人士刘玉龙担任召集人， 全体成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，任期与本届董 事会任期一致。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 4 次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有 关规定，全体委员均亲自出席了会议，提交的各项议案均获得审议通过。具体情 况如下： | 序 号 | ...

目 录 一、内部控制的审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕 4768 号 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称帕瓦股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是帕瓦 股份公司董事会的责任。 我们认为，帕瓦股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性， ...

公司代码：688184 公司简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率 ...

第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 21 日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会 监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-025 浙江帕瓦新能源股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：报告期内，公司全体监事按照有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，认真履 ...