制度修订 - 公司于2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及制定部分治理制度议案，需提交2023年年度股东大会审议[1] - 修订及制定部分治理制度涉及12项，6项修订制度需提交股东大会审议，6项无需提交，2项制定制度无需提交[28] 独立董事规定 - 独立董事人数应不少于全体董事人数三分之一，至少1名会计专业人士[3] - 担任独立董事需具备多项条件，最多在3家境内上市公司担任[4] - 多种情形下独立董事将被撤换或辞职生效有条件，补选有时间要求[10][11] - 关联交易、行使职权等有独立董事相关规定[11][12] 委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 提名、薪酬与考核委员会向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[14] 资金往来关注 - 股东等对公司高于300万元或占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的借款或其他资金往来需关注[15] 资料保存 - 公司向独立董事提供资料及独立董事本人应至少保存5年[16] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[17] 利润分配 - 公司采取股票或现金股票结合方式分配利润需经股东大会特别决议审议通过[21] - 每年利润分配方案由董事会拟订提交股东大会，特殊情况有相关规定[21][23] 其他 - 公告发布主体为公司董事会，时间为2024年4月27日[31]