| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 12 月 9 日通过书面方式送达全体董事。 因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席 会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决 ...