上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更公司注册资 本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称"本 次会议"），审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定或修订公司部分治理制度 的议案》、《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（因涉及 回避表决，直接提交公司股东大会审议）。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委 员会行使 ...