股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为10月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年10月28日[3] - 股权登记日为2025年10月21日[11] - 会议登记时间为2025年10月24日，10月27日（9:00 - 11:00，14:00 - 17:00）[14] - 信函、传真到达日应不迟于2025年10月27日17:00[15] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室[3] - 会议登记地点为南京万德斯环保科技股份有限公司一楼会议室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会期 - 本次股东大会会期半天[17]

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 万 德 斯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： +8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法有效性之目的使 用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-037 南京万德斯环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长刘军主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规 定 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事6人，出席6人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司总经理陈灿先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；其他高管均 列席情况。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 （ ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 10 月 9 日以现场与视频会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 4 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席高 年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-041 南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 （一）审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项是根据《公司法》《关 于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范 ...

大宗交易情况 - 9月26日大宗交易成交量39.18万股，成交金额920.77万元，成交价23.50元，较当日收盘价折价15.47% [2] - 买卖双方营业部均为中信证券华南股份有限公司东莞分公司 [2] - 近3个月累计发生3笔大宗交易，合计成交金额3676.87万元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价27.80元，单日下跌5.12%，日换手率3.29%，成交额7947.44万元 [2] - 当日主力资金净流出596.19万元，近5日累计下跌2.11%但资金净流入512.61万元 [2] 融资数据变化 - 最新融资余额1.10亿元，近5日增加2741.74万元，增幅达33.40% [2]

股价表现与资金流向 - 9月26日盘中下跌2.05%至28.70元/股 成交1146.46万元 换手率0.46% 总市值24.39亿元 [1] - 主力资金净流出181.42万元 特大单卖出占比14.11% 大单买入占比9.68% 卖出占比11.39% [1] - 今年以来股价累计上涨129.78% 近5日/20日/60日分别上涨1.06%/11.24%/25.82% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近3月24日净买入783.36万元 买入总额占比76.93% 卖出总额占比53.38% [1] 公司基本概况 - 成立于2007年8月14日 2020年1月14日上市 总部位于江苏省南京市江宁区 [2] - 主营业务聚焦有机垃圾与工业废水处理 收入构成：环境整体解决方案63.15% 委托运营36.17% [2] - 所属申万行业为环保-环境治理-固废治理 概念板块涵盖垃圾分类、节能环保、污水处理等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入2.07亿元 同比减少22.66% 归母净利润-2843.53万元 同比下滑559.04% [2] - 股东户数4208户 较上期减少11.24% 人均流通股20199股 较上期增加12.67% [2] - A股上市后累计派现5956.05万元 近三年累计派现2216.14万元 [3]

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌0.69% [1] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] - 板块主力资金净流出5901.46万元 游资资金净流出7221.53万元 散户资金净流入1.31亿元 [2] 领涨个股表现 - 祥龙电业(600769)涨幅10.04%居首 收盘价12.27元 成交额2.81亿元 [1] - 飞马国际(002210)涨幅9.98% 收盘价4.41元 成交额21.22亿元 [1] - 飞南资源(301500)涨幅5.69% 收盘价17.08元 成交额3.92亿元 [1] - 复洁环保(688335)涨幅5.20% 收盘价25.27元 成交额2.46亿元 [1] - 惠城环保(300779)涨幅4.88% 收盘价192元 成交额11.57亿元 [1] 领跌个股表现 - 万德斯(688178)跌幅11.85%领跌 收盘价29.3元 成交额1.26亿元 [2] - 福龙马(603686)跌幅10.00% 收盘价24.39元 成交额35.65亿元 [2] - 中兰环保(300854)跌幅9.11% 收盘价21.06元 成交额3.18亿元 [2] - 启迪环境(000826)跌幅8.43% 收盘价2.28元 成交额7.58亿元 [2] 资金流向特征 - 飞马国际(002210)获主力资金净流入5.69亿元 净占比26.81% [3] - 惠城环保(300779)获主力资金净流入9961.69万元 净占比8.61% [3] - 祥龙电业(600769)获主力资金净流入4047.38万元 净占比14.38% [3] - 嘉戎技术(301148)获主力资金净流入3175.33万元 净占比11.10% [3] - 复洁环保(688335)获主力资金净流入2449.13万元 净占比9.96% [3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2025年10月9日14点在南京江宁区乾德路57号公司六楼会议室举行[11] - 网络投票2025年10月9日9:15 - 15:00[11] 会议规则 - 发言每次不超5分钟，股东及代理人发言或提问不超2次[7] - 推举计票人、监票人[8] - 采取现场和网络投票结合表决[8] 人事补选 - 4名非独立董事辞职，补选4名[14] - 提名徐晖等4人为非独立董事候选人[14] 议案情况 - 议案1下有4项子议案需逐项审议表决[14]

公司人事变动 - 董事会秘书兼核心技术人员戴昕因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 由总经理陈灿代行董事会秘书职责[2][5][7] - 戴昕出生于1983年6月 硕士研究生学历 正高级工程师 曾任职江苏省嘉庆水务发展有限公司研发部主管 南京科盛环保科技有限公司研发部经理 公司研发部经理及监事[8] - 近一年公司发生董监高变更达7人次 包括总经理变更 财务总监离任 以及多名非独立董事和副总经理职务变动[8] 公司基本信息 - 南京万德斯环保科技股份有限公司成立于2007年 为上交所科创板上市企业 股票代码688178.SH[2][8] - 公司定位为智慧型环境治理及资源循环专家 专注于垃圾污染治理 工业废水零排放及废盐资源化 新能源材料提取领域[8] 股价表现 - 截至2025年9月16日 公司股价报26.22元/股 单日下跌0.19%[9]

公司招标活动 - 万德斯(唐山曹妃甸)环保科技有限公司发布32%液碱采购招标 预算金额为303.28万元人民币[1] - 招标项目于2025年9月18日发布[1] 股权结构 - 公司由万德斯持股16% 东江环保持股80%[1] - 万德斯与东江环保为共同控股方[1]