公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年独立董事冀洋各委员会会议出席情况[7] 人事变动 - 第四届董事会选举张开圣为财务总监[11] 决策事项 - 2024年6月7日同意继续聘任公证天业为2024年度审计机构[11] - 2024年5月24日审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案[13] - 薪酬与考核委员会通过2024董事等薪酬议案[12]

南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 报告期内,作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万 德斯")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及《南京万德 斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工 作制度》的规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实履行独立董事职责, 持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,有效地保证公司运作的合理性和公平性。 现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内,本人任董事会审计委员会主任委员、任董事会薪酬与考核委员会 委员。 3、个人履历、专业背景以及兼职情况 彭征安先生,1972年5月生,中国国 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-021 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》进行的合理 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况。 一、本次会计政策变更的具体情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下： （一）本次会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内未发现财务及非财务报告重大及重要缺陷[15][16] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额、营收、经营性税前利润错报金额有对应缺陷等级标准[13] - 非财务报告内控资产总额错报金额有对应缺陷等级标准[14] 未来展望 - 公司将继续评估完善内控，加大宣传培训，推行精细化管控[16] 其他 - 董事长（已获授权）为刘军[17]

独立董事情况 - 独立董事出具《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[3]

担保情况 - 公司预计2025年度对外担保额度不超1.01496亿元[2] - 截至公告披露日，对外担保余额为5149.6万元[2] - 本次担保计划无反担保，无逾期对外担保[2] - 担保事项需提交公司股东会审议[2][3] - 预计担保额度需股东会通过后生效，以实际合同为准[16] - 2025年4月29日董事会通过担保额度议案，9票同意[19] - 截至公告日，对外担保总额51496万元（不含本次预计额度）[20] - 对外担保总额占2024年度经审计净资产和总资产比例分别为49.86%和24.81%[20] - 为控股子公司担保总额48936万元[20] - 为控股子公司担保总额占2024年度经审计净资产和总资产比例分别为47.38%和23.58%[20] 子公司情况 - 阿拉善万德斯环保科技有限公司2025年3月31日资产2.5293081866亿元，负债1.6383739869亿元，净资产8909.341997万元[7] - 阿拉善万德斯环保科技有限公司2025年1 - 3月营收22920.75元，净利润 - 220621.45元[7] - 南京万德斯环保工程有限公司2025年3月31日资产1.4834320592亿元，负债1.124025946亿元，净资产3594.061132万元[10] - 南京万德斯环保工程有限公司2025年1 - 3月营收293204.84元，净利润 - 1626546.38元[10] - 南京万德斯资源环境科技有限公司2025年3月31日资产4886.352804万元，负债2149.767726万元，净资产2736.585078万元[14] - 南京万德斯资源环境科技有限公司2025年1 - 3月营收4255753.11元，净利润 - 313355.31元[14] - 三家子公司公司持股比例均为100%[5][9][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行21,249,461股，每股发行价25.20元，募集资金535,486,417.20元，净额481,390,082.04元[2] - 2024年度募集资金期初余额379.85万元，支出300.35万元，利息收入扣除手续费净额0.17万元，节余79.67万元永久补流，期末余额0万元[5] - 2023年4月27日同意募投项目结项，9,546.19万元节余资金永久补充流动资金[15] - 截至2024年4月，尾款支付完毕，剩余79.67万元转至自有资金账户并注销专户[15] - 募集资金总额为49,800.24万元[24] - 本年度投入募集资金总额为300.35万元[24] - 已累计投入募集资金总额为39,668.89万元[24] 项目投资进度 - 环保装备集成中心及研发平台建设项目截至期末投资进度为57.10%[24] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[24] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为79.66%[24] 项目成果 - 报告期内通过环保装备集成中心完成1,756吨/日渗滤液处理装置集成[25] - 报告期内通过环保装备集成中心完成5,200吨/日难降解废水处理装置集成[25] - 报告期内通过环保装备集成中心完成500吨/日餐厨厨余垃圾处置装备集成[25] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，严格执行相关规定管理募集资金[6] - 2020年1月6日，公司及保荐机构与江苏紫金农商行科技支行、北京银行南京分行签署三方监管协议[6] - 2021年3月15日，公司及子公司与保荐机构、招商银行南京江宁支行签署三方监管协议[7] 审核意见 - 会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[20] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[21]

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-022 序号 项目 2024 年度计提金额 1 信用减值损失 1,137.86 2 资产减值损失 3,563.11 二、2024 年度计提减值准备的说明 （一）信用减值损失 合计 4,700.98 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映南京万 德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，经第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第四次会议审议通过，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内各类相关信用和资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通， 对可能发生信用减值损失和资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度， 公司计提的信用减值及资产减值准备共计 4, ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 南京万德斯环保科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京万德斯环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年 度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特 殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合 伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年 度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业 务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费 总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十 ...