股东大会信息 - 2025年5月20日在广州召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权数量36,458,583，占公司表决权数量比例44.0888%[3] 公司股本情况 - 公司总股本83,773,400股，回购专用证券账户股份1,080,000股无表决权[3] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数36,458,583，比例100.0000%[7] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》同意票数36,458,483，比例99.9997%，弃权100，比例0.0003%[9] - 《独立董事津贴标准》同意票数36,456,983，比例99.9956%，反对1,500，比例0.0041%，弃权100，比例0.0003%[9] - 《非独立董事薪酬方案》同意票数3,769,299，比例99.9575%，反对1,600，比例0.0425%[9] - 持股5%以上普通股股东对相关议案同意票数32,687,684，比例100.0000%[11] - 市值50万以下普通股股东对相关议案同意票数37,600，比例99.7347%，弃权100，比例0.2653%[11] - 独立董事津贴标准议案赞成票115,356，占比98.6319%[12] - 非独立董事薪酬方案议案赞成票115,356，占比98.6319%[12] - 公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理议案赞成票116,956，占比100.0000%[12] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案赞成票116,956，占比100.0000%[12] - 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要议案赞成票116,856，占比99.9144%[12] - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法议案赞成票116,956，占比100.0000%[12] - 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜议案赞成票116,856，占比99.9144%[12] 议案通过情况 - 议案1 - 9为普通决议事项，获出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数过半数通过[13] - 议案10 - 12为特别决议事项，获出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[13] 见证律师信息 - 本次股东大会见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为陈锦屏、龙建胜[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会议案于2025年4月29日通过审议[4] - 2025年4月30日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议3名股东及代理人，持股34,675,160股，占比41.9322%[8] - 参加网络投票20名股东，代表股份1,783,423股，占比2.1566%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意36,458,583股，占比100%[15] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》同意36,458,483股，占比99.9997%[20] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意36,456,983股，占比99.9956%[22] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意36,456,983股，占比99.9956%[25] - 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意36,458,583股，占比100%[26] - 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意36,458,583股，占比100%[27] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意36,458,483股，占比99.9997%[29] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意36,458,583股，占比100%[30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》同意36,458,483股，占比99.9997%[31] 法律意见 - 信达律师认为股东大会决议及召集、召开程序合法有效[32][33]

股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票，推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票，或在拥堵时通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-024 广东纬德信息科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的 表 决 方 式 ， 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 ...

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年5月20日14点30分 [5] - 现场会议地点位于广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] 财务表现 - 2024年营业收入为98,437,840.91元 同比下降18.03% [10] - 归属于上市公司股东的净利润为11,571,327.43元 同比下降35.73% [10] - 经营活动产生的现金流量净额为15,518,145.06元 同比下降54.71% [10] - 基本每股收益为0.14元/股 同比下降33.33% [10] - 研发投入占营业收入比例为7.97% 较上年增加1.72个百分点 [10] - 营业成本同比下降23.38%至59,278,141.51元 管理费用同比上升22.12%至8,858,270.20元 [11] 利润分配方案 - 拟以总股本扣减回购股份后基数向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税） [13] - 合计拟派发现金红利3,473,122.80元 占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.01% [13] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 不送红股 [13] 董事及监事薪酬 - 独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前） [15] - 在公司担任具体职务的非独立董事按照岗位领取薪酬 未担任职务者不领取津贴 [15] - 监事薪酬标准参照董事方案执行 在公司任职者按岗位领薪 未任职者不领取津贴 [17] 资金管理计划 - 拟使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理 期限为股东大会通过后12个月内 [18] - 拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为股东大会通过后12个月内 [19] - 资金可循环滚动使用 由财务部负责组织实施 [18][19] 股权激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及考核管理办法 [20][21] - 计划旨在建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 [20] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 包括确定授予日、调整授予数量等 [22] 董事会工作情况 - 2024年召开董事会会议6次 审议议案31项 [24] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会 [26] - 独立董事勤勉履职 对重大事项发表明确意见 [27] 监事会监督情况 - 2024年召开监事会会议6次 [31] - 监事会认为公司财务报告真实准确 审计意见客观公正 [33] - 公司募集资金使用合规 不存在违规情形 [34]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14点30分[14] - 现场会议地点在广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室[14] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月20日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月20日的9:15 - 15:00[14] 业绩总结 - 2024年营业收入98,437,840.91元，较2023年下降18.03%[27][85] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,571,327.43元，较2023年下降35.73%[27][85] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,337,593.94元，较2023年下降39.89%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15,518,145.06元，较2023年下降54.71%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产820,417,433.33元，较2023年末下降1.91%[27] - 2024年基本每股收益0.14元/股，较2023年下降33.33%[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.69%，较2023年增加1.72个百分点[28] - 2024年营业成本59,278,141.51元，较2023年下降23.38%[35] - 2024年技术服务类业务收入大幅减少85.07%[29][31][85] 分红与薪酬 - 2024年度拟派发现金红利3,473,122.80元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.01%[42] - 2025年独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前）[47] - 公司制定2025年度监事薪酬标准方案，适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[54][55] 资金管理 - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[61] - 公司拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[64] 激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[67] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[70] - 董事会提请股东大会授权办理股权激励相关事宜，包括确定授予日、调整数量价格等[73] 公司治理 - 2024年公司共召开董事会会议6次，审议了议案31项[87] - 2024年公司共召开股东大会3次，形成14个决议项[90] - 2024年公司共召开审计委员会会议4次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次[91] - 2024年公司建立完善内控管理体系并持续优化[98] - 2025年董事会将提高公司规范运营及治理水平[100] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[105] - 2024年监事会共召开6次会议[105] - 2024年公司董事会、高级管理人员规范运作，无损害公司及投资者利益行为[112] - 2024年公司财务制度健全，财务报告真实无虚假[113] - 2024年公司募集资金存放与使用合规[114] - 2024年公司关联交易合理公允，无异常[115] - 2024年公司内幕信息知情人管理合规，无违规行为[116] - 2024年公司不存在对外担保情况[118] - 公司2024年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大、重要缺陷[119] 未来展望 - 2025年监事会将围绕经营目标履行职责，推动公司发展[120] - 2025年监事会将严格履行监督职责，促进公司决策和经营活动规范合法[120] - 2025年监事会将加强学习，提高专业能力和监督水平[120] - 2025年监事会以财务监督为核心，加强与审计部门和机构沟通[121] - 2025年监事会监督公司董事和高管，维护公司和股东权益[123] - 2025年监事会将适应公司发展要求，拓展工作思路[123]

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[1] 激励对象公示情况 - 公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行内部公示 公示期为10天[1][2] - 公示内容包括《激励计划（草案）》及其摘要、《激励对象名单》等相关公告[1] - 截至公示期满 监事会未收到任何员工对拟激励对象提出的异议[2] 监事会核查方式 - 核查拟激励对象名单 身份证件 劳动合同或聘用协议及在公司担任的职务[2] - 依据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》等相关规定进行核查[2] 激励对象资格认定 - 拟激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格[2] - 不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形[2] - 不存在最近12个月内因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施的情形[2] - 不具有《公司法》规定的不得担任公司董事 高级管理人员情形[2] - 符合《科创板股票上市规则》及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件[3] 激励对象范围 - 激励对象包括公司董事 高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员[3] - 不包括独立董事 监事 外籍员工及持有5%以上股份股东 实际控制人及其配偶 父母 子女[3] - 所有列入名单人员符合法律法规要求 作为激励对象合法有效[3]

激励计划流程 - 2025年4月29日召开会议审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 4月30日披露激励计划草案等公告[1] - 4月30日至5月9日内部公示拟激励对象，公示期10天[2] 监事会核查 - 公示期满未收到员工对拟激励对象的异议[3] - 监事会核查资料后认为激励对象合法有效[4][7]

股票交易异常波动 - 公司股票连续3个交易日（2025年4月30日、5月6日、5月7日）收盘价涨幅偏离值累计达30%，触发科创板异常交易标准 [2][3] - 公司自查及控股股东书面确认显示，无未披露重大事项或筹划中重大事项（如并购重组、资产注入等）影响股价波动 [5] - 异常波动期间，控股股东、实际控制人及董监高均未买卖公司股票 [7] 公司经营与财务数据 - 2024年营业收入9,843.78万元，净利润1,157.13万元，扣非净利润633.76万元 [9] - 2025年第一季度营收889.93万元，净利润亏损96.09万元，扣非净利润亏损151.34万元 [9] - 当前市盈率272.76倍，显著高于软件和信息技术服务业平均市盈率60.34倍 [2][8] 市场与行业动态 - 公司所处行业政策及市场环境未发生重大调整，生产经营正常，无重大合同或新项目投资 [4] - 未发现媒体报道、市场传闻或其他重大事件对股价产生较大影响 [6] 财务风险警示 - 若未来客户流失或业务开拓不及预期，可能导致营收或利润触及科创板退市风险警示标准（年度利润为负且营收低于1亿元） [9]

纬德信息5月7日交易数据 - 公司收盘价26.32元，涨停收盘，换手率13.87%，振幅17.92%，成交额1.83亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板龙虎榜 [2] 龙虎榜买卖数据 - 前五大买卖营业部合计成交8526.12万元，其中买入5206.79万元，卖出3319.33万元，净买入1887.46万元 [2] - 第一大买入营业部为中信证券杭州凤起路证券营业部，买入1552.35万元 [2] - 第二大买入营业部为中山证券上海徐汇分公司，买入1421.28万元 [2] - 卖出金额最高的是国泰海通证券北京金融街证券营业部，卖出1581.83万元 [2] 资金流向 - 全天主力资金净流入3900.14万元 [3] 买入营业部明细 - 中信证券杭州凤起路证券营业部买入1552.35万元 [3] - 中山证券上海徐汇分公司买入1421.28万元 [3] - 甬兴证券宁波和源路证券营业部买入897.00万元 [3] - 华泰证券江西分公司买入670.52万元 [3] - 国新证券长沙韶山路证券营业部买入665.63万元 [3] 卖出营业部明细 - 国泰海通证券北京金融街证券营业部卖出1581.83万元 [3] - 国金证券成都东城根街证券营业部卖出497.15万元 [3] - 申万宏源证券襄阳沿江大道证券营业部卖出464.78万元 [3] - 海通证券沈阳大西路证券营业部卖出395.96万元 [3] - 中信证券杭州新城路证券营业部卖出379.61万元 [3]