北京安博通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股 东的意愿进行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任 ...

北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-056 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-055 北京安博通科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安博通"）于 2023 年 11 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超 募资金人民币 10,200.00 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实 际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 27.37%。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求； 在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 为了提高募集资金使用效率，以股东利益最大化为原则，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入128,239,172.62元，同比增长21.37%；年初至报告期末营业收入275,403,397.49元，同比增长10.29%[4] - 2023年前三季度营业总收入为275,403,397.49元，2022年前三季度为249,700,879.41元[17] - 2023年第三季度营业收入2.75亿元，2022年同期为2.49亿元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,197,814.78元，同比增长1,003.73%；年初至报告期末为 -69,866,726.03元[4] - 本报告期基本每股收益0.13元，同比增长550.00%；年初至报告期末为 -0.92元[5] - 本报告期加权平均净资产收益率0.89%，增加0.74个百分点；年初至报告期末为 -5.96%，减少3.01个百分点[5] - 本报告期非经常性损益合计 -84,613.71元；年初至报告期末为2,223,833.80元[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损主要因行业季节性特征和人员成本及费用增加[9][10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅上涨是因行业季节性特征和收入大幅上涨[10] - 2023年第三季度净利润亏损7129.15万元，2022年同期亏损3180.62万元[19] 研发投入情况 - 本报告期研发投入32,213,631.95元，同比增长2.00%；年初至报告期末110,585,732.42元，同比增长37.12%[5] - 年初至报告期末研发投入增加是因加大研发投入，人员支出与其他费用增加[10] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,417,882,352.58元，较上年度末减少1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,143,258,538.24元，较上年度末减少5.20%[5] - 2023年9月30日货币资金为175,168,883.37元，较2022年12月31日的492,805,319.98元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为457,937,075.98元，较2022年12月31日的405,055,739.43元增加[15] - 2023年9月30日存货为51,526,795.47元，较2022年12月31日的32,168,317.42元增加[15] - 2023年9月30日短期借款为180,250,000.00元，较2022年12月31日的171,002,624.00元增加[16] - 2023年9月30日资产总计为1,417,882,352.58元，较2022年12月31日的1,438,396,681.43元减少[16] - 2023年9月30日负债合计为274,548,060.85元，较2022年12月31日的231,833,535.29元增加[16] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,143,334,291.73元，较2022年12月31日的1,206,563,146.14元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,096[12] - 前十大股东中，钟竹持股18,204,578股，持股比例23.86%[12] 营业成本情况 - 2023年第三季度营业总成本3.50亿元，2022年同期为2.83亿元[18] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计2.66亿元，2022年同期为2.45亿元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计3.84亿元，2022年同期为3.88亿元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额亏损1.19亿元，2022年同期亏损1.43亿元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计4.87亿元，2022年同期为10.28亿元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计7.33亿元，2022年同期为12.57亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额亏损2.46亿元，2022年同期亏损2.29亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3669.65万元，2022年同期为1.32亿元[22]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-046 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,938,439 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,938,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.8630 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.8630 | ...

1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议 案。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-051 北京安博通科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京安博通科技股 ...

北京安博通科技股份有限公司 3、鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，并于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举，其中激励对象李远、薛洪亮被推举 为公司非独立董事。上述激励对象职务变更后仍符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件。符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 北京安博通科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 一、限制性股票分配情况 | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司公司章程》 等文件的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事共同推举吴笛女士主持本次会议，以记名投票表决方式，审议并通 过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举吴笛女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-049 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）激励对 ...