会议信息 - 第二届监事会第十五次会议2024年10月24日召开，通知10月22日送达[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，待股东大会审议[4] - 拟用不超20000万元闲置募集资金补充流动资金获通过[5] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》，待股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润-2003.79万元[3] - 截至2024年9月30日，母公司累计可供分配利润3.27亿元[3] 利润分配 - 每10股派现2.2元，拟派现2991.71万元[2][3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[4][5][6] - 若总股本变动，维持每股分配比例不变[2][4]

资金使用 - 2023年10月26日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金补流议案[1] - 2023年10月28日公司披露用部分闲置募集资金补流公告[1] - 公司在规定期限内使用2亿元闲置募集资金补流[2] - 2024年10月22日公司将2亿元资金归还至专用账户[2]

业绩情况 - 公司上半年营业收入同比增幅较一季度有所收窄，主要受智能装备项目验收节奏影响[2][3] - 公司上半年净利润下降，主要是由于母公司利润总额增加及资产减值、递延收益、可抵扣亏损等暂时性差异减少导致所得税大幅增加[2][3][8][9] 业务发展 - 公司积极拓展海外市场，与某国际头部新能源车企、沃尔沃和VINFAST等客户开展合作，持续扩张海外业务版图[4][5][6] - 截至6月底公司在手订单55.1亿元，并持续获得沃尔沃、蔚来、奇瑞、国轩高科等客户订单[6] - 公司围绕高集成度多合一电驱动系统、动力系统NVH正向开发、电池智能装备等技术和能力持续开展研发工作，取得阶段性成果[7] - 新一代油冷扁线三合一系统的成功量产是公司电机电控业务的里程碑式成果，提升了公司在新能源汽车电机电控领域的技术实力和制造能力[13] 市值管理 - 公司高度重视市值管理工作，将持续做好企业经营管理，提升经营质量和内在价值，加强与投资者的沟通交流[10][11][12] - 公司将专注于经营质量提升和长期发展，致力于通过提升业绩来增强市场信心[10] 未来发展 - 公司将持续围绕"智能装备"和"新能源汽车电机电控"双轮驱动的业务布局，抓住新能源汽车行业发展机遇，实现可持续健康发展[12] - 公司将加大研发投入，结合行业技术发展需求和客户需求，开展精益研发，适时推出新技术和新产品，提高公司的行业竞争力和经营业绩[12] - 公司将持续完善海外项目管控组织、流程及制度，加强海外项目风险管理，防范大额减值事件的发生[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议通知于2024年9月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年9月20日以通讯会议方式召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告编号2024 - 046，日期为2024年9月21日[3][4]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-046 安徽巨一科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 20 日召开的 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。为提高暂时闲置自有资金的使用效 率，同意公司及子公司在原 2023 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议、 第二届监事会第九次会议已审议通过的使用最高额度不超过人民币 50,000 万元 （含本数）基础上，增加至使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经 营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协定 存款、大额存单及理财产品等）。使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议 通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范 ...

股权激励股份 - 本次股权激励股份上市股数为43,925股，上市流通日期为2024年9月23日[2] - 2022 - 2023年公司层面可解除限售比例为70%[13] - 首次授予部分激励对象本次解除限售数量占比为21.00%，预留授予部分为35.00%[17] 限制性股票授予 - 2022年5月20日首次授予第一类限制性股票，授予价格19.16元/股，授予数量34.75万股，授予人数21人[10] - 2023年5月8日预留授予第一类限制性股票，授予价格18.86元/股，授予数量4万股，授予人数2人[10] - 2022年7月8日，两类限制性股票授予价格由19.16元/股调整为18.86元/股[6] 解除限售情况 - 2024年8月29日通过首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期条件成就议案[2] - 首次授予部分8名、预留授予部分2名激励对象可解除限售[2] - 首次授予部分第二个解除限售期为2024年7月22日至2025年7月19日，可解除30%[11] - 预留授予部分第一个解除限售期为2024年5月24日至2025年5月23日，可解除50%[12] 业绩数据 - 2022 - 2023年累计实现营业收入717,374.37万元，较2021年增长237.94%[13] - 2022 - 2023年累计净利润-5511.57万元，剔除影响后为-3336.80万元，较2021年增长-125.66%[13] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份88,686,500股，变动后88,642,575股，减少43,925股[22] - 本次变动前无限售条件股份48,616,850股，变动后48,660,775股，增加43,925股[22] - 公司总股本本次变动前后均为137,303,350股[22]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入15.07亿元，同比增长1.73%[22] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2347.89万元，同比增长14.53%[22] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润462.65万元，同比下降45.74%[22] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，上年同期为 -5.59亿元[22] - 2024年上半年基本每股收益0.17元/股，同比增长13.33%[22] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，同比下降50%[23] 研发情况 - 2024年上半年研发投入11,064.93万元，占当期营业收入比例为7.34%，较2023年上半年研发费用支出减少15.82%[35] - 截至2024年6月30日，公司拥有研发人员746人，占公司总人数的26.44%[35] - 2024年上半年新增获得授权专利106项（其中授权发明专利24项、实用新型专利79项、外观设计专利3项）、软件著作权登记2项[35] 募集资金 - 公司首次公开发行3,425万股，募集资金总额为157,550.00万元，净额为147,706.32万元[37] - 2024年半年度，公司直接投入募集资金投资项目30,140,088.66元（含等额置换24,035,426.59元）[38] - 2024年半年度，公司收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额623,390.27元[38] - 2024年半年度，公司收到利用闲置资金进行现金管理收益677,261.04元[38] - 截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额合计为118,993,230.73元[38] 股权情况 - 截至2024年6月30日，王淑旺等5位董监高获授第二类限制性股票，数量分别为80,000、100,000、125,000、80,000、40,000股[40] - 截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人和其他董监高持有的股份均不存在质押、冻结或减持情形[40] 合规情况 - 2024年上半年巨一科技在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年上半年巨一科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 保荐人对巨一科技2024年上半年信息披露文件进行审阅，公司信息披露合规[4] - 2024年上半年，巨一科技及其相关人员未受行政、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2024年上半年，巨一科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况[4] - 2024年上半年，经核查巨一科技不存在应向交易所报告的市场传闻问题[4] - 2024年上半年，巨一科技未发生需督促说明改正并报告的情形[5] - 2024年上半年，巨一科技不存在需专项现场核查的情形[5] - 2024年上半年公司不存在重大违规事项[21] 风险情况 - 公司面临海外项目实施风险和业务规模扩大管理风险[7][8] - 公司面临全球供应链、财务、行业、宏观环境等多方面风险[9] 核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在技术研发平台和优质客户资源优势[24]

安徽巨一科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）上午 9:00-10:00 2.会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 3.会议召开方式：网络文字互动方式 4.会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）17：00 前访问网 址 https://eseb.cn/1hEuRpuHb0I 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-043 三、参加人员 董事长、总经理：林巨广先生 董事、董事会秘书：王淑旺先生 财务负责人：常培沛先生 独立董事：王桂香女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 一、说明会类型 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2024 年 8 月 31 ...

公司基本情况 - 公司是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品主流供应商，围绕新能源汽车产业形成双轮驱动业务布局 [1] - 公司积累丰富优质客户资源，服务客户群覆盖国内外主流汽车及零部件生产企业，深度融入安徽省及合肥市新能源汽车产业链建设 [1] 业务发展前景 - 行业对轻量化工艺、产线精度、产线效率、智能柔性化程度的升级会带来新的装备需求，国内整车和零部件企业加快海外产能布局拓宽智能装备业务发展空间，新兴领域装备市场需求广阔 [2] 应对策略 - 面对市场订单阶段性紧张，公司精准聚焦客户与项目选择，优化资源配置，集中服务高价值客户，稳固并扩大客户基础 [2] - 公司加速国际化进程，加大投入与布局，虽目前显性成果尚在积累，但长远将带来业务扩张、市场规模增长和效益提升 [2] 费用情况 - 上半年公司为吸引和留住高素质管理人才，优化人员结构，提升管理和运营水平，管理人员薪酬上涨，致使管理费用和费用率同比上升 [2] 订单情况 - 来自新能源汽车领域的在手订单占比超 80%，每年客户订单结构会有变化 [2] - 上半年在手订单前五大客户为沃尔沃、理想、奇瑞、江淮、吉利；新增订单前五大客户为蔚来、大众、沃尔沃、江淮、国轩 [2] 信息披露 - 接待过程中，公司严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [3] 参与单位 - 参与单位包括上海申银万国证券研究所有限公司、华泰证券股份有限公司等多家机构 [4]