证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-025 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,231,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,231,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2415 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.2 ...

上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 2024 年第三次临时股东大会的 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 法律意见 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00003 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日（星期三）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市有方 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所律 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.65亿，同比增长50.67%[1] - 归属母公司净利润455.36万元，同比增长108.06%[1] - 预计2024年云业务仍有望保持较快增长[2] - 有方科技专注于数据存储、数据计算、数据容灾等领域相关软硬件产品[3] - 推出高性能全闪存储产品[3] - 预计2023-2025年实现营收12.64/15.63/19.29亿元[3] - 归母净利润为0.04/0.42/1.10亿元[3] 其他重要信息 - 公司计划将云、终端等高毛利业务的收入占比提升到40%以上[2] - 公司不保证信息的准确性和完整性[13] - 过去表现不代表未来表现[15] - 投资者需自行承担使用报告内容引发的任何损失[16] - 报告版权归本公司所有，未经授权不得复制或传播报告内容[17] - 引用本报告需注明出处为东方财富证券研究所，不得修改原意[18]

公司概况 - 有方科技是一家专注于为物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信产品和服务的公司，拥有无线通信模块、终端和云产品三类产品[5] - 公司在2016年制定了"云-管-端"的发展战略[5] 电力行业应用 - 公司是中国智能电网的先行者，早在2009年就参与了"坚强电网"建设[6] - 公司主要向智能电网提供无线通信模块，覆盖"发-输-配-用"多个环节[6][7] - 公司还积极开拓海外电力市场，向沙特、印度等国家智能电网的用电环节提供无线通信模块[7] - 公司去年还开拓马来西亚智能电网市场，提供包括通信单元、智能电表等产品[7] - 公司四季度业绩增长的主要原因是云平台和云基础设施设备的贡献[7] 云平台优势 - 公司的云平台用作数智城市的数字底座，实现数据统一纳管和共建共享[8][9] - 云平台需要对整机硬件和通信网络有深厚理解，能带动公司的整机和模块的发展[8][9] - 公司聚焦的几个重点城市的财政资金相对宽裕或发行了专项债对新基建进行保障，不会对业务有影响[9] 存储业务布局 - 公司决定适时发展存储业务，主要面向政府数据中心及金融、石化、电力等对国产化有较高要求的垂直行业市场[10][11] - 公司聚焦做国产化高性能存储服务器，暂不规划竞争激烈的海量存储[10] - 公司通过股权激励等方式长期稳定存储团队[11] - 公司制定了"以算带存"策略，通过稀缺算力资源带动存储业务的发展[11] 定增进度 - 公司的定增仍处在审批过程中，在募集资金到位前公司可以调用银行授信额度来保障[12] - 定增如有进一步的消息，公司会及时发布公告[12]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-024 深圳市有方科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划 及项目的建设进度，公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成 本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月。 一、 募集资金基本情况 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有方科技： 关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号： 2024-021）。 三、募集资金使用情况 深圳市有方科技股份有限公司及全资子公司（以下简称"公 司及全资子公司" ...

关于深圳市有方科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对有方科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 财通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号）核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集资 金总额为466,422.000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-022 公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 信的议案》、《关于预计公司之全资子公司 2024 年度向银行等金融机 1 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度申请综合授信额度的 议案》。 2 | 拟申请授信的银行 | 拟申请的 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十二次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公 司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不 超过 12 个月，公司已于 2024 年 3 月 5 日将资金提前归还，并发布了 相关公告。 1 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

深圳市有方科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市 公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们作为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司下列事项进行了认真的核 查,现就公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审议相关议案,我们认为,公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用 效率，降低财务费用,提升公司经营效益,符合股东和广大投资者利益。公司本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等 与主营业务相关的生产经营活动，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于 股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投 向和 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-021 深圳市有方科技股份有限公司 关于提前归还临时用于补充流动资金 的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公 司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展 的资金需求，拟使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资 金专用账户，具体详情见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《有方科技：关于使用部分闲置募集 资金 ...