证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-076 深圳市有方科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,384,583 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,384,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.3768 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.3768 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的规定。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00005 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。德恒 上海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师 （以下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-075 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在宁波银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向宁波银 1 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经核查，深圳市有方科技股份有限公司不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 （一）保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、 复利、罚息、违约金、损害 ...

公司概况与投资者关系 - 公司通过全景网投资者关系互动平台参与了2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 [2] - 公司董事长、董事会秘书、财务总监等高管参与了线上交流，严格遵守信息披露规定 [4] - 活动旨在增进投资者对企业价值及经营理念的认同感，助力深圳上市公司高质量发展 [5] 研发与技术创新 - 2024年公司重点研发项目包括4G、5G无线通信模组、智能终端、云平台等，预计将成为未来业绩增长的基石 [8] - 公司参与了国标GB/T 41780.2-2024《物联网 边缘计算 第2部分：数据管理要求》的制定，推动物联网产业生态体系建设 [17] - 公司在5G-A通感一体化及AI领域有所布局，提供高性能存储服务器等云基础设施 [19] 市场地位与业务布局 - 公司在智慧能源行业处于龙头地位，电力行业无线通信模组在中国、印度市场占有率排名第一 [11] - 公司执行国内市场和海外市场两翼齐飞的销售策略，深耕智慧能源、车联网、移动宽带市场 [13] - 公司在车联网领域的产品包括4G、5G模组及RSU，应用于汽车前装T-box及充电装置 [22] 财务与业绩 - 2024年前三季度公司实现净利润9195万元，归属于母公司股东净利润约9500万元 [23] - 公司2023-2024年股权激励目标为净利润增长额不低于1.4亿元人民币 [23] - 公司2024年营业收入同比大幅增长，流动资金需求增加，积极提升间接融资授信额度 [8] 产品与应用 - 公司产品覆盖物联网数据要素的采集、传输、计算、存储等环节，首创数智城市物联网运管服平台 [20] - 公司无线通信模组可应用于机器人、无人机等领域 [11][19] - 公司在工业互联网领域提供4G、5G模组及网关产品 [27] 供应链与风险管理 - 公司与主要供应商建立长期稳定合作关系，多元化供应渠道以应对原材料价格波动 [15][16] - 公司利用信息化手段预测和规划供应链，提升原材料采购和生产计划的准确性 [17] - 公司提示了业绩风险、核心竞争力风险、经营风险等，并通过"云-管-端"架构提升抗风险能力 [29] 未来发展与战略 - 公司顺应物联网与云计算、大数据、人工智能融合趋势，延伸云业务链条 [25] - 公司将持续跟进5G应用市场，拓展智能网联汽车、移动宽带物联网等场景 [26] - 公司计划通过"云-管-端"架构提升市场份额、客户粘性和盈利水平 [11]

深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-074 深圳市有方科技股份有限公司 关于申请银行授信及全资子公司资产抵押 的公告 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司董事 会及股东会的授权范围内，以全资子公司东莞有方通信技术有限公司 （以下简称"东莞有方"）的房产和股权进行抵押和质押，向广东华 兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华兴银行"）申请不超过 人民币 4 亿元的综合授信，实际融资金额将在该额度范围内视公司业 务发展的实际需求来合理确定。本次融资系公司为满足正常生产经营 的需要而进行的贷款，且额度在公司董事会和股东大会已审议的综合 授信额度内。现将有关事项公告如下： 为满足公司日常生产经营的需要，公司此前于 2024 年 1 月 9 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于预计公司 之全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-073 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 l 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人 技股份有限公司董事会提名为深圳市有方科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市有方科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 驶提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 （五）中共中央组织部《关于进一 ...

股权结构 - 公司于2020年1月23日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2292万股[8] - 公司注册资本为9199.4495万元，当前股份总数为9199.4495万股[9][22] - 设立时向发起人发行5000万股，深圳市基思瑞投资发展有限公司认购2504.1万股，持股50.0820%[21] - 首次上市前股份总数为6875.9495万股，深圳市基思瑞投资发展有限公司持股2164.1万股，持股31.4735%[21] 股份限制 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、控股股东等在规定时间内不得转让股份[30][31] - 核心技术人员、董事等在特定时间和条件下转让股份有限制[31][32] 股东权益与义务 - 特定股东在特定情形下有权书面请求诉讼或直接诉讼，对股东大会决议持异议可要求公司收购股份[38][36] - 股东查阅信息或索取资料需提供证明，质押、增减股份达一定比例需报告公司[39][41][42] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，特定情形需召开临时股东大会，相关提议和通知有时间要求[46][47][52][53][54][59] - 股东大会审议特定资产交易、关联交易等事项，普通决议和特别决议通过条件不同[45][81][83] - 选举董事或监事采用累积投票制，董事当选规则明确[88][91] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保在达到一定比例后需经股东大会审议[95][96] - 公司与关联方交易金额达一定标准需经董事会或股东大会审议[100][103][104] 董事、监事与高管 - 董事、监事任期三年，可连选连任，独立董事有任职条件和特别职权[118][128][138] - 董事会、监事会组成及会议召开有规定，决议通过条件明确[141][146][193][195][196][197] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报，其他时段按规定时间报送财报[200]

经营范围变更 - 2024年12月10日董事会通过变更经营范围议案，待股东大会审议[1] - 变更后一般经营新增照明灯具研发等业务，许可经营新增生产与组装[4] 章程修订 - 基于经营范围变更拟修订《公司章程》，待股东大会审议[5] - 修订后章程全文同日披露于上交所网站[7] 后续安排 - 股东大会通过后授权办理工商变更登记备案手续[6]