独立董事任职条件 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[4] - 声明时间为2024年11月18日[6]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-071 深圳市有方科技股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司 与信永中和的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需 要，经公司综合评估，公司拟改聘任立信中联为 2024 年度审计机构。 公司已就本次变更会计师事务所事项与立信中联及信永中和进行了 沟通，信永中和对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融 贸易中心北区 1-1-22 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 9 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 明与承诺 独立黄雪提 提名人深圳市有方科技股份有限公司董事会,现提名郭瑾为 深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市有方科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-068 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届监事会第二十七次会议（以下简 称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 出席会议的监事进行分项表决，表决结果如下： 关于提名熊杰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：表决 结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关于提名黄丽敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人：表 决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市有方科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市有方科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 2024 年 12 月 5 日 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-066 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日 （周四）14:30-17:00。届时公司管理层将在线就公司业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 深圳市有方科技股份有限公司 特此公告！ 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-065 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度综合授信额度的议案》。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 信的议案》、《关于预计公司之全资子公司 2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董 ...

业绩相关 - 2024年11月26日公司收到政府补助1030.98万元[2] - 补助与收益相关，预计对利润有积极影响[2][3]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-063 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在珠海华润银行股份有限公司深圳分 行申请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 | 公司名称 | 深圳市有方科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代 | 91440300793892618P | | | 码 | | | | 类型 | 股份有限公司（上市） | | | 注册地址 ...

（一）审议通过《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-061 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：2024 年第三季度报告》。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 2 公司根据法 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-062 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十六次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现 公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体 成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 具 ...