股东大会信息 - 2025年5月20日14点在湖南宁乡公司科创大楼2楼B210会议室召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议11项议案，议案9为特别决议，议案5 - 11对中小投资者单独计票[7][8] 股票与登记信息 - A股股票代码688157，简称为松井股份，股权登记日2025年5月15日[12] - 2025年5月16日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00在公司证券事务部登记[12] 选举信息 - 选举第三届董事会独立董事马巾英、卢小燕、陈卓[22] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6名、3名、3名[23] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议于2025年4月25日召开，3名监事均出席[2] 薪酬与津贴 - 2025年度外部监事津贴为10万元/年（税前）[4] 股票授予 - 以19.11元/股向5名激励对象授予预留限制性股票9.01万股，授予日为2025年4月25日[15] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][17] - 《2025年第一季度报告》表决通过[18] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[4]

会议相关 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][8][9] - 《2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避，提交年度股东大会，独立董事津贴12万元/年/人（税前）[20] - 《2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意4票，回避3票[21] 人员变动 - 3名独立董事任期届满不再担任，提名3人候选，需股东大会审议[22] 股票相关 - 向5名激励对象预留授予9.01万股限制性股票，授予价19.11元/股，16.555万股作废[23] - 提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[25] 其他事项 - 提请授权办理2025年中期利润分配事宜[26] - 审议通过《2025年第一季度报告》[28]

业绩数据 - 2024年度净利润86,395,450.26元[3] - 2024年度现金分红25,935,133.54元[2][4][6] - 最近三年累计研发投入270,252,439.44元，占比14.73%[8] 分红转增 - A股每10股派2.33元，转增4股[2][4][5] - 2024年现金分红和回购占净利润48.55%[4] 预案进展 - 2025年4月25日预案通过，待股东大会审议[9][10][11]

激励计划授予信息 - 限制性股票授予日为2025年4月25日[2] - 授予数量9.01万股，占公司当前股本总额0.08%[2] - 授予人数5人，授予价格19.11元/股[2] 激励计划剩余情况 - 激励计划预留限制性股票25.5650万股，本次授予9.01万股，剩余16.5550万股作废失效[6] 激励计划时间安排 - 本次激励计划有效期最长不超过62个月[12] - 预留授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[12] - 归属日不得在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间内[12] 激励计划审议进程 - 2024年8月23日，公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年9月10日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年4月25日，公司召开会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[6] 激励对象获授情况 - 副总经理熊开阔获授1.6万股，占授予限制性股票总数0.92%，占公告日股本总额0.01%[13] - 4名核心骨干获授7.41万股，占授予限制性股票总数4.26%，占公告日股本总额0.07%[13] - 5人合计获授9.01万股，占授予限制性股票总数5.18%，占公告日股本总额0.08%[13] 归属期比例 - 归属期分三个阶段，比例分别为30%、30%、40%[13] 相关数据 - 授权日收盘价（标的股价）为41.91元/股[18] - 历史波动率分别为20.30%（12个月）、17.30%（24个月）、16.33%（36个月）[19] - 无风险利率分别为1.50%（1年期）、2.10%（2年期）、2.75%（3年期）[19] - 股息率分别为0.64%（一年）、0.56%（二年）、0.51%（三年）[19] 费用摊销 - 预计摊销总费用209.51万元，2025 - 2028年分别摊销82.93万元、79.22万元、38.34万元、9.01万元[20]

激励计划 - 监事会同意激励计划预留授予激励对象名单[3] - 激励计划预留授予日为2025年4月25日[3] - 授予价格为19.11元/股[3] - 向5名激励对象预留授予9.01万股限制性股票[3]

股权激励限制 - 公司激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会时股本总额的20%[2] - 激励对象获授公司股票未超提交股东大会时股本总额的1%[2] 激励对象获授情况 - 副总经理熊开阔获授限制性股票1.6万股，占授予总数0.92%、股本总额0.01%[3] - 4名核心骨干共获授7.41万股，占授予总数4.26%、股本总额0.07%[3] - 5名激励对象合计获授9.01万股，占授予总数5.18%、股本总额0.08%[3]

股票发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象为不超35名特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 认购股票限售期6个月，特定情形18个月[6] 其他 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[7] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] - 股票将在上海证券交易所科创板上市[9] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[12] - 发行议案尚需2024年年度股东大会审议[13]

国金证券股份有限公司 关于松井新材料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为松 井新材料集团股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，首次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由原保荐机构兼主承销商德邦证券股份有限 公司扣除承销 ...

国金证券股份有限公司 本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 6 月 2 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（天职业字〔2020〕29927 号）。 二、募集资金投资项目情况 关于松井新材料集团股份有限公司 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项 目及永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为松 井新材料集团股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份首次公开发行募投项目结项并将 节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕831 号）和上海证券交易 ...