路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-018 路德生物环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 路德生物环保科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家 ...

路德生物环保科技股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营业务开展及确保资金安全的前 提下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 （二）投资品种 购买流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理 财产品及其他金融类产品。 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-010 路德生物环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响公司日常经营业务的开展，保证运营资金需求及确保资金安全的前提下，使用 不超过 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性 ...

路德生物环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing,China,100083 大信专审字[2025]第 2-00084 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00084 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了路德生物环保科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具大信审字[2025] 第 2-00516 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 ...

路德生物环保科技股份有限公司 二、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订， 重点修订内容如下： | 序号 | 第二条 | 修订前 | | | | 第二条 | 公司系依照《公司法》《中华人民共 | 修订后 公司系依照《公司法》《中华人民 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 和国公司登记管理条例》和其他有关规定， | 共和国市场主体登记管理条例》和其他有关 | | | | 1 | | | | | | | 以发起方式设立的股份有限公司。 | 规定，以发起方式设立的股份有限公司。 | | | | | | | | | | | 公司在武汉市工商行政管理局登记，取得营 | 公司在武汉东湖新技术开发区市场监督管 | | | | | 业 执 ， 统 914201007893 ...

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募资36,529.36万元，净额32,417.48万元[3] - 2022年向特定对象发行股票募资11,317.92万元，净额10,902.52万元[6] 资金用途 - 2021年变更募投项目资金3,200.00万元用于对古蔺路德增资[8] - 2022年募资净额用于研发3,568.19万元和补充营运资金7,334.33万元[9] 募投项目 - 2020年募投项目变更后投资41,715.46万元，拟投32,417.48万元[10] - 2022年募投项目投资11,317.92万元，承诺投资10,902.52万元[9] 费用情况 - 2020年首次公开发行保荐承销费2,922.35万元，其他费用1,189.53万元[3] - 2022年向特定对象发行保荐承销费360.00万元，其他费用55.40万元[6] 支付议案 - 2024年审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换议案[10] - 该议案可提高资金效率、降低成本[12][14] - 2025年4月17日相关会议审议通过议案[15] - 监事会、保荐机构同意该事项[16][18]

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-014 路德生物环保科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 2、合作银行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量金融资产， 提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新设子公司） 拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 17,000 万元的资产池业务，资产池业 务开展期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发生额授 权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职后规定 - 任职后不符资格情形将辞去职务[5]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 路德生物环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人路德生物环保科技股份有限公司董事会,现提名蒋天文为路德生物环 保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 联资格,与路德生物环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

路德生物环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人路德生物环保科技股份有限公司董事会,现提名陈雄为路德牛物环保 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与路德生物环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

新产品和新技术研发 - 公司新增认定郑应家为核心技术人员，其带领团队负责新产品设计开发[1][2] - 郑应家工作期间主持及参与公司内部研发项目7项[3] 人员变动 - 公司核心技术人员由4人变为5人，郑应家加入[4][6]