证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-006 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次 会议通知于 2023 年 12 月 21 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会 议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-055 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事工作制度》《湖南 麒麟信安科技股份有限公司章程》等规定，我们作为湖南麒麟信安科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第二届董事会 第三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，我们认为，公司 2024 年预计发生的关联交易是基于公司实际经营 需要所发生，有利于公司经营的稳定和持续发展。本次关联交易定价以市场价 格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会影响公司的独立性。 综上，我们一致同意将《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》提交 公司第二届董事会第三次会议审议。 独立董事： 刘桂良 叶强胜 刘宏 2023 年 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-057 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集 资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资 金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验 资报告》。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麒麟信安")于 2023年12月26日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议， 审议并通过《关于部分 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关联交易预计金 额合计不超过人民币 1,100 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案 时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为进一步规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-058 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开了第一届董事会第二十次会议、2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年 度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于更换签字会计师的告知函》，现将 具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 天职国际原指派曾春卫先生、冯俭专先生作为签字注册会计师为公司提供 20 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构 及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下 项目： 1 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关联交易预计金 额合计不超过人民币 1100 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案 时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股 东大会审议。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-056 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事已就该议案发表事前认可意见，独立董事认为：公司 2024 年 预计发生的关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和 持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵 ...

公司基本信息 - 证券简称麒麟信安，代码 688152，编号 2023 - 016 [1] - 2023 年 12 月 19 - 21 日举办投资者关系活动（策略会），参与单位众多，地点为中国大饭店和上海浦东丽思卡尔顿酒店，接待人员为董事会秘书杨子嫣女士 [2] 业务拓展情况 国防领域 - 今年前三季度项目量增加但落地周期拉长，四季度推进速度加快 [2][3] - 操作系统、云和信息安全业务布局卓有成效，桌面、服务器和云桌面系统是合规产品 [3] - 部分用户采购模式变化，公司应对取得良好结果，将扩大操作系统生态，带动其他领域业务拓展和产品协同销售 [3] 电力行业 - 新增电网信通和电力厂站端两个业务板块 [3] - 操作系统入围国网数字化部供应商名单，中标国网数字化部首个采购项目和南方电网框架项目 [3] - 从主站端拓展到厂站端，与重要平台厂商合作，支撑操作系统销售 [3] - 布局电网新一代系统，入围调度、配电、变电系统建设 [4] - 在既有风电业务基础上，突破储能、水电、光伏等新能源领域试点应用，商用密码产品完成电网试点工作 [4] 其他行业 - 引进营销人才，成立行业营销部和事业部，拓展运营商、金融、政务、教育等行业取得突破 [4] - 紧抓服务器操作系统 CentOS 迁移和信创建设机遇，为数十家新增优质客户提供产品及服务，形成标杆案例，提供“一云多芯”解决方案 [4] 市场空间与业务规划 - 未来国产操作系统将加快规模化应用，公司基于“操作系统及操作系统 +”战略创新发展，打造基础软件平台 [5] - 精耕国防、电力等传统优势行业，抓住信创和数字化转型机遇，拓展金融、党政等关键行业 [5] - 完善全国区域营销及技术服务体系，推进省级分支机构建设，优化渠道体系，加强与上下游企业合作 [5] 工控领域布局 - 向多样型工业操作系统产品和服务供应商发展，扩充应用场景，实现操作系统互联互通、安全增强、性能保障 [5] - 5 月与湖南湘江实验室共建“工控操作系统创新研究院” [6] - 基于 openEuler Embedded 23.09 构造发布麒麟信安操作系统（嵌入式版）V3，满足重要领域对工业控制系统安全性和可靠性需求 [6] - 该嵌入式版已在电力智能监控系统便携式运维网关中大规模应用，提高电力系统运维效率和可靠性 [6] - 嵌入式操作系统应用广泛对工业安全、信息安全意义重大 [7]