青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案二：关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 7 | | 议案三：关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 | 8 | | 议案四：关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 9 | | 议案五：关于董事会换届暨选举独立董事的议案 | 10 | | 议案六：关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案 | 11 | 2024 年 7 月 19 日 2 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 审议议案 | 序号 | 议 ...

独立董事资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] 独立董事限制 - 兼任境内上市公司数量不得超三家[4] - 在公司连续任职不得超六年[4] 其他 - 需通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 任职后不符资格情形需辞去职务[5] - 声明日期为2024年7月3日[6]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审 查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳 夫先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提 名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），其中黄生先生为会计专业人士。 证券代码：68 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-048 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 3 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成， | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组成， | | 9 | | | 其中独 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-049 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-047 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，董 事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 92.25 万股。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （1）2021 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授 权董 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄生，已充分了解并同意由提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司提名 为青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛海尔生物医疗股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为紧扣青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略定位， 完善公司激励及约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务 官等《公司章程》约定的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根 据所承接的工作及目标考量确定。 第二章 薪酬的标准和构成 第四条 对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每 年给予固定津贴 15 万元人民币/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会 等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他 董事、监事不领取董事、监事职务报酬。 对于在公司担任职务的董 ...

独立董事提名 - 提名人提名黄生为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年7月3日[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 候选人条件 - 具备五年以上履行职责及会计等专业岗位全职工作经验[1][4] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3][4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司连续任职不超六年[4]