证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-012 上海泰坦科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,825,685 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,825,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 29.5209 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.5209 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-011 上海泰坦科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 谢应波 | 11,599,594 | 9.83 | | 2 | 张庆 | 5,386,589 | 4.57 | | 3 | 张华 | 5,385,749 | 4.57 | | 4 | 王靖宇 | 5,385,190 | 4.56 | | 5 | 许峰源 | 5,382,390 | 4.56 | | 6 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限 | 5,000,000 | 4.24 | | | 合伙）－高毅邻山1号远望基金 | | | | 7 | 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企 | 4,377,101 | 3.71 | | | 业（有限合伙） | | | | 8 | 上海创丰昕汇创业投资管理有限公 | | 2.33 | | | 司－天津创丰昕华创业投资合伙企 | 2,752,724 | ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2024 年 4 月 第 1 页 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的 | | | | 议案》 10 | | | 议案三 | 《关于对外投资暨关联交易的议案》 12 | | 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-010 上海泰坦科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并 减资注销方案的议案》，具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《泰坦科技关于以集中竞价交易方式回购股份并 减资注销方案的公告》（公告编号：2024-003）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 谢应波 | 11,599,594 | 9.83 | | 2 | 张庆 | 5,386,589 | 4.57 | | 3 | 张华 | 5,385,749 | 4.57 | | 4 | 王靖宇 | 5 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-006 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合 《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部制 度的有关规定，本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益， 增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展。 综上，监事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方 案。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 19 日在上海市徐汇 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-004 上海泰坦科技股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 投资标的：1、上海润度生物科技有限公司（以下简称"润度生物"） 2、上海迈皋科学仪器有限公司（以下简称"迈皋仪器"） 投资概述： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）拟使用自 有资金，向润度生物增资人民币 1000 万元，以及 1600 万元受让现有股东部分股 份；本次共同投资的关联方上海泰坦合源一期创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"泰坦合源创投"）拟向润度生物增资人民币 600 万元。投资完成后， 泰坦科技持有润度生物 43.33%股份，泰坦合源创投持有润度生物 10.00%股份。 泰坦科技拟使用自有资金，向迈皋仪器增资人民币 800 万元，以及 1200 万元 受让现有股东部分股份；本次共同投资的关联方泰坦合源创投拟向迈皋仪器增资 人民币 400 万元。投资完成后，泰坦科技持有迈皋仪器 50.00% ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-003 上海泰坦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 并减资注销方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用集中竞价交易 的方式回购股份并减资注销，相关方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于注销并相应减少注册资本； 2、回购资金总额：人民币 1,000 万元（含）至 1,500 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 48.84 元/股（含）； 4、回购期限：自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起的 3 个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 ● 相关股东是否存在减持计划： 经问询，公司实际控制人及回购提议人、董事、监事、高级管理人员以及 控股股东、持股 5%以上的股东截至董事会作出回购股份决议日无减持公司股票 的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方将严格按照有关法律、法规及规 范性文件的相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-009 上海泰坦科技股份有限公司 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段 ...

中信证券股份有限公司 鉴于公司及全资子公司（以下简称"子公司"）存在部分进口业务将涉及外 汇结算，由于自 2022 年以来，人民币兑美元汇率走势波动性显著增强，结合公 司进口业务采购账期及货期，可能会对公司造成汇兑损失。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性。公司本次开展外汇衍生品交易不进行单纯以营利为目的的投机和 套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。 三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权 关于上海泰坦科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 泰坦科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-008 上海泰坦科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司董事会 张静娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行 业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财 务报表和内部控制审计工作产生影响。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会 议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为 公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月28日及2023年5月23日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...