证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-033 上海泰坦科技股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 3 日，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司" "泰坦科技"）已提前将于 2024 年 8 月 27 日到期的前次用于暂时补充流动资金 的 15,000 万元提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了公司的保荐机构及保荐代表人； 2024 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的 资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司 拟使用额度不超过人民币 1 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-030 上海泰坦科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 本次现金分红、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次调整原因：自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之 日起至本公告披露日期间，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，并于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行注销，注销完成后公司总 股本由 117,969,399 股减少至 117,454,983 股。公司按照维持每股现金分红比例 不变以及每股转增比例不变的原则，对 2023 年度利润分配预案的现金分红总额及 转增股本总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的 议案》。 公司拟 ...

上海泰坦科技股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-031 截至本公告日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已悉数归还，并将上 述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用 计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用 额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置的 2021 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营， 使 ...

上海泰坦科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-029 （三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份， 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定及公 司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司 已按照披露的方案完成回购。 （四）公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发 生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/21，由谢应波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~1,500 | | 回购价格上限 | 元/股 48.84 | | 回购用 ...

会议主要讨论的核心内容 2023年公司经营情况 - 公司2023年营业收入27.7亿,同比增长6.20% [1] - 公司净利润7251.15万元,同比下降41.85% [1] - 公司扣非净利润5138.63万元,同比下降52.92% [1] - 下游需求缺乏增量、市场总体需求不足 [1][2] - 行业竞争激烈,部分产品线毛利率下滑 [2] - 订单增长与收入增长不匹配,运营费用增加 [2][3] - 持续加大研发投入,新增基地尚未充分发挥效能 [3][5] 2023年公司经营亮点 - 销售客户管理及客户服务精细化加强 [5] - 自主品牌销售占比及毛利占比提升 [5] - 研发投入持续加强,研发成果显著 [5] - 产品交付能力和客户体验持续提升 [6] - 建设项目稳定推进,为运营能力提升奠定基础 [6] 2024年公司年度规划 - 聚焦大客户、大产品、大订单 [8][9] - 持续优化运营,降本增效 [8][9][10][11] - 投资并购、协同整合,丰富自主品牌产品线 [8][11] 2024年一季度经营情况 - 收入6.64亿元,同比增长1.36% [12] - 净利润230.79万元,同比下降90.81% [12] - 并购工作推进顺利,新增3家公司 [13] - 基地建设按计划推进 [13]

会议主要讨论的核心内容 公司2023年经营情况 - 公司2023年营业收入27.7亿,同比增长6.20% [1] - 公司净资产27.91亿元,同比增长2.61% [1] - 公司规模净利润7251.15万元,同比下降41.85% [1] - 公司扣非规模净利润5138.63万元,同比下降52.92% [1] - 利润下滑的主要原因包括:下游需求缺乏增量、市场竞争激烈、部分产品线毛利率下滑、订单增长与收入增长不匹配、持续加大研发投入 [1][2][3] 公司2023年经营亮点 - 销售客户管理及客户服务精细化加强,自主品牌销售占比和毛利占比提升 [5] - 研发投入持续加强,新申请专利及软件著作权36项 [5] - 产品交付能力和客户体验持续提升 [6] - 新建运营基地和生产制造基地投入使用 [6] 公司2024年规划和重点工作 - 重点客户、重点产品线的突破,确保收入稳定增长 [9] - 自主品牌产品线拓展,提升竞争力和进口替代能力 [9] - 加强研发投入,储备产品技术 [9] - 优化订单交付、供应链管理、应收应付管理,提升运营效率 [10][11] - 推动产业并购,实现协同整合 [9] - 持续推进建设项目 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司一季度经营情况如何,与去年同期相比有何变化 [12][13] **回答内容** 一季度收入同比增长1.36%,新资产增长0.17%,但净利润大幅下降90%左右,主要受去年团队规模扩张等因素影响 [12][13] 问题2 **提问内容** 公司近期并购情况如何,对公司发展有何影响 [13] **回答内容** 公司完成了润度、麦膏、秦翔等3家公司的并购,这些公司在实验室设备、小动物成像等领域具有较强的研发制造能力,有助于丰富公司自主品牌产品线,提升竞争力 [13] 问题3 **提问内容** 公司未来发展定位如何,有何独特优势 [14] **回答内容** 公司既有平台化服务能力,又有自主品牌能力,希望成为科学服务行业的基础平台性公司,同时与细分领域产品公司保持良好合作 [14]

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 5 月 9 日-2024 年 5 月 11 日期间对公司进行了现场 检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导 职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告； 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年度股东大会的 德恒 02G20240006-00003 号 法律意见 漉恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司 (以下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师出席公司 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海泰坦科 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-028 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,315,750 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,315,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 33.3270 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.3270 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） ...

（二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 鞠宏程、元彬龙 （三）现场检查人员 元彬龙 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 9 日-5 月 11 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈 ...