公司经营情况 - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为127,449,113.65元[7] - 公司2023年营业收入为18.80亿元，同比增长38.44%[46] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比下降34.18%[46] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为1.10亿元，同比下降29.58%[46] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-6,360.62万元[46] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为11.92%，同比下降2.92个百分点[46] - 公司2023年基本每股收益为0.85元，同比下降36.09%[46] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.73元，同比下降31.78%[46] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.22%，同比下降4.68个百分点[46] 公司主营业务 - 公司主要从事小分子药物的研发和生产[12][13] - 公司产品包括原料药、医药中间体和创新药等[15][16][17] - 公司拥有大量工具分子库、化合物库、ADC药物、PROTAC等新分子类型药物[19][20][21][37] - 公司产品包括小核酸药物、XDC等新型药物分子[36][38][39][40][41][42][43][44] - 公司分子砌块、工具化合物和生化试剂业务收入同比增长36.88%[48] - 公司原料药和中间体、制剂业务收入同比增长41.25%[48] - 公司已完成超2.8万种产品的自主研发、合成，累计储备超11.6万种分子砌块和工具化合物[57] - 公司分子砌块和工具化合物累计完成订单数量约54.2万个[57] - 公司完成超1,400个蛋白设计、小试、表达、纯化、鉴定和质控，同时启动新重组蛋白研发项目1,600余个[58] - 公司已有重组蛋白、抗体等各类生化试剂超1.3万种[59] - 公司仿制药领域实现收入25,540.19万元，同比增长22.1%[62] - 公司创新药领域实现收入48,084.28万元，同比增长54.1%[63] - 公司后端业务在手订单约4.3亿元[63] 公司研发及技术 - 公司拥有国内最具研究开发能力的高难度化学药物合成技术平台之一[95] - 公司是我国较早开展ADC Payload-Linker研究的企业之一[95] - 公司已经有12个与ADC药物相关的小分子产品在美国FDA注册了DMF[95] - 公司拥有分子砌块和工具化合物开发孵化平台，积累了大量产品合成技术储备[100] - 公司拥有高活性原料药(HPAPI)开发平台[102,103] - 公司拥有多手性复杂药物技术平台[104] - 公司拥有维生素D衍生物药物原料药研发平台[105,106] - 公司拥有特色靶向药物开发平台[107] - 公司拥有经验丰富的药物固体形态化学研究人才[108] - 公司建立了一个快速高效的晶型/盐型筛选平台[109] - 公司利用无定型固体分散体技术提高难溶性药物的水溶性和生物利用度[110] - 公司利用骨架缓释、微丸包衣控释等技术延缓药物释放、稳定血药浓度[111] - 公司利用口腔/舌下崩解技术提高相关制剂的崩解效率和吸收性[112] - 公司建立了外用制剂GMP生产车间[113,114] - 公司正在开展小核酸新药研发和工艺安全评估技术研究[118,119,120] - 公司搭建流体化学技术平台[125] - 公司搭建生物催化技术平台[127] 公司产品开发 - 公司开发了5万多种活性分子和片段分子及其衍生物类似物[149] - 公司开发了一千多种新披露活性的免疫炎症领域相关的化合物库[151] - 公司开发了系列生物高分子产品工艺[151] - 公司开发了三千多种新颖的可用于药物的活性小分子及其类似物[153] - 公司开发了两千多种具有抗肿瘤活性的新型化合物[154] - 公司完成一千多种参与代谢疾病研究的新型化合物开发[156] - 公司开发了一千多种神经科学领域活性小分子[157] - 公司开发了数百多种结构复杂合成难度大的新型高活毒素、linker和毒素-Linker[158] - 公司已完成自研自产1600多个重组蛋白[161] 公司技术平台 - 公司构建了超过5万种结构新颖的手性分子砌块库[165] - 公司开发了一系列新型手性合成技术[165] - 公司建立了完善的氘代材料开发生产平台[170] - 公司开发了一种临床继续药物的绿色环保合成路线工艺[175] 公司风险因素 - 公司技术创新是公司生存和发展的核心竞争力[192,193] - 公司新产品研发存在一定的不确定性[194] - 公司面临人才流失及核心技术泄密的风险[195] - 公司总体生产经营规模将进一步扩大,给公司的治理和内部管理带来巨大挑战[198] - 公司生产过程中会产生废气、废水等污染排放物和噪声,不能完全排除环境事故风险[199] - 公司存货余额上升较快[200] 公司发展战略 - 公司坚持全球化发展战略,在多个国家和地区设立了商务中心或分支机构[196] - 公司立足全球,各品牌之间相互协同,在全球范围内建立了多个商务

CONTENTS 目 录 HAOYUAN CHEMEXPRESS ESG 管理策略 | ESG 理念 | 15 | | --- | --- | | ESG 管治架构 | 16 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 19 | 赋能客户，提出"皓元方案" | 创新赋能企业增长 | 35 | | --- | --- | | 打造优质客户服务 | 37 | | 严格把控产品质量 | 41 | | 构建可持续供应链 | 45 | | 创新驱动，卓越服务——打造覆盖药物发 | | | 现到产业化全周期的一体化服务平台 | 48 | | 担当履责，展现"皓元力量" | | | --- | --- | | 锻造行业领军英才 | 53 | | 多元、平等与包容 | 59 | | 职业、健康与安全 | 62 | | 实践长效公益机制 | 65 | | 协同发展服务全球 | 67 | 前言 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023 年度 ESG 亮点绩效 | 05 | | 公司概述 | 07 | | 责任运营，凝聚"皓元智慧" | | | --- ...

上海皓元医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及 《 上海皓元医药股份有限 公司章程》（以下简称 " 《公司章 程》"）、《上海皓元股份有限公司独立董事工作制度》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，上海皓元医药股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高垚、袁彬、张兴贤在任 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事高垚、袁彬、张兴贤及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事高垚、袁彬、张 兴贤不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事高垚、袁彬、张兴贤符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-037 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/ 3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参会人员： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 20 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 hy@chemexp ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-028 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提存货跌价准 备 8,245.82 万元，影响 2023 年度利润总额 8,245.82 万元，减少归属于母公 司所有者的净利润 7,165.59 万元，占 2023 年度经审计归属于母公司净利润 的 56.22%。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议以及第三届监 事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试， 基于谨慎性原则，公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 9,623.13 万元，具 体情况如 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-033 上海皓元医药股份有限公司 关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会 议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（ ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海皓元医药股份有限公司以财务报告为目的 对商誉进行减值测试所涉及的 菏泽皓元医药科技有限公司含商誉资产组 音评估报告 阜信大华评报字(2024)第 8737 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 二〇 H | 1 | 9 | D | 1 | D | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、产权持有人及其他评估报告使用人概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、评估目的 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、 评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 | | 五、 评估基准日 ……………………………… ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-023 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第 三届监事会第三十三次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决 ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期 符合归属条件并作废部分限制性股票事项的 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期 符合归属条件并作废部分限制性股票事项的法律意见 致：上海皓元医药股份有限公司 法律意见 在为出具本法律意见所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作 为出具法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真 实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 本所同意将本法律意见作为公司本次股权激励计划必备的法律文件之一，随 其他材料一同提交上海证券交易所予以公开披露，并愿意承担相应的法律责任。 本法律意见仅供本次股权激励计划之目的使 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海皓元医药股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0252 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-19 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0252 号 上海皓元医药股份有限公司全体股东： 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所《上海证券交易 ...