证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-066 上海卓然工程技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份时间区间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前,上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"卓然股份"）持股 5%以上股东马利平先生直接持有公司无限售条件流通股 16,895,130 股，占公司总股本的 8.34%，股份来源为公司首次公开发行前取得的 股份，该部分股份已于 2022 年 9 月 6 日解除限售并上市流通。上海牧鑫资产管 理有限公司—牧鑫通盈 2 号私募证券投资基金持有公司股份 1,125,300 股，占 公司总股本的 0.56%。上述主体构成一致行动人，合计持股比例为 8.89%。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 5 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海卓然工程技 术股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号 2023-014）。马 利平先生 ...

证券代码：688121 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的 股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东 或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-065 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688121 | 卓然股份 | 2023/10/26 | 作为单独持有公司 29.61%股份的股东，张锦红先生提请选举丁炜超先生为 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张锦红 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 10 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.61%股份的股东张锦红，在 2023 年 10 月 20 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名丁炜 超为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁炜超，已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术 股份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事审阅了《关于公司第三届董事会独立董事候选人变更的议案》，发 表意见如下： 1. 鉴于第三届董事会独立董事候选人胡英英女士因个人原因不再作为公司 第三届董事会独立董事候选人，我们一致同意公司董事会撤销对胡英英女士的独 立董事候选人提名。 2. 张锦红先生作为持有公司 29.61%股份的股东，其增加临时提案《关于选 举丁炜超先生为公司第三届董事会独立董事的议案》的程序符合《公司章程》《上 海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事规则》的规定。经过对独立董事候选 人丁炜超先生履历的审查，我们认为丁炜超先生具备担任公司独立董事及专门委 员会委员的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，未受过中国证监 会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其存在相关法律法规规定的 禁止任职情形；公司独立董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。因此我们同意董事会聘任上述人员为公司独立董事候选人及专门委员会委员， 并将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：王俊民、宋远方、孙茂竹 2023 年 10 ...

相关事项的独立意见 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议 独立董事审阅了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，发 表意见如下： 经过对独立董事候选人履历的审查，我们认为上述人员具备担任公司独立董 事及专门委员会委员的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，未受 过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其存在相关法律 法规规定的禁止任职情形；公司独立董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。因此我们同意董事会聘任上述人员为公司独立董事候选人及专门委 员会委员，并将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：王俊民、宋远方、孙茂竹 2023 年 10 月 17 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海卓然工程技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司的独立董事，对公 司第三届董事会第四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于提名公司 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-062 上海卓然工程技术股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董 事候选人的议案》、《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、 独立董事变更情况 上海卓然工程技术股份有限公司独立董事王俊民先生、宋远方先生、孙茂竹 先生连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立 董事连任时间不得超过六年，王俊民先生、宋远方先生、孙茂竹先生任期届满后 不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。王俊民先生、宋远 方先生、孙茂竹在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公 司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对三位独立董事在任职 期间做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑凯，已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术股 份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李森，已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术股 份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...