人员情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] - 拟签字项目合伙人洪祥昀近三年签核上市公司3家[4] - 拟独立复核合伙人李建勋近三年签核上市公司超7家[4] - 拟签字注册会计师李婷婷近三年签署上市公司1家[4] 审计保障 - 信永中和实施四级质量复核控制[6] - 制定全面、可操作、定制化审计工作方案[10] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且稳定[12] - 共享中心为函证事项提供支持[12] 其他情况 - 公司明确信永中和信息安全管理责任义务[13] - 信永中和职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超2亿元[14]

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-024 上海卓然工程技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 3、发行方式及发行时间 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 202 ...

会议情况 - 2023年召开13次董事会、3次股东大会等各类会议[6] - 独立董事李森出席3次董事会、1次股东大会[6] 市场扩张和并购 - 2023年12月审议通过股权收购意向暨关联交易议案[14] - 2023年12月披露意向收购Innovare KTI - Fired Heaters Co., Ltd.100%股权公告[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并提供建设性意见[21]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会、3次股东大会等会议[6] - 独立董事丁炜超出席3次董事会、1次股东大会[6] 股权收购 - 2023年12月审议通过股权收购意向暨关联交易议案[16] - 2023年12月披露意向收购Innovare KTI 100%股权公告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[24]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备102,966,229.67元，减少利润总额同数[1][2][13] - 信用减值损失-100,165,431.16元，资产减值损失-2,800,798.51元[2] - 计提减少净利润和所有者权益102,957,578.60元[13] 各项准备情况 - 应收票据等多项坏账、跌价准备有计提和余额变化[5][6][8][10][12] - 审计等三会认为计提符合规定，能反映资产状况[14][15][16]

业绩数据 - 2023年公司营业收入295,857.72万元[7] - 2023年归属于上市公司股东净利润15,398.42万元[7] - 2023年扣非净利润16,137.20万元[8] - 2023年主营业务综合毛利率20.52%[8] - 2023年经营性现金流 -59,746.19万元[8] 利润相关 - 2023年末母公司累计未分配利润676,704,241.32元[3] - 2023年末合并报表未分配利润879,432,461.33元[3] - 2023年度不进行现金等利润分配[3] 其他事项 - 2023 - 2024年回购股份资金8000 - 12000万元[8][12] - 2024年通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[12]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-018 上海卓然工程技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术 股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产 经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,000.00万元，该 议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需， 关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害 ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 2024年4月18日会议审议通过变更议案[2] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露报表及财务状况等[6]

审计委员会组成 - 2023年11月2日前，审计委员会由3名董事组成，主任委员为孙茂竹[1] - 2023年11月3日至今，审计委员会由3名董事组成，主任委员为郑凯[2] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开5次会议[3] - 2023年各次会议审议多项议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和审计报告客观公正反映公司状况[5] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈等问题[7]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会、3次股东大会等多类会议[6] - 2023年4月20日召开第二届董事会第三十二次会议[13] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[15] 人员相关 - 独立董事任职情况及履职表现[4][5][7][8][9][10][11][23] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 续聘吴玉同为财务总监[17] - 2023年4月提名第三届董事会候选人[19] - 2023年6月聘任高级管理人员[20] - 2023年10月提名新独立董事候选人[21] 议案审议 - 2023年4月审议通过日常关联交易等议案[13][22] - 履职期审核限制性股票激励计划议案认为合规[22]