证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-046 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度 文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披 露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会意见：监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海卓然工程技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及 ...

二、 限售股股东持股情况 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-043 上海卓然工程技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及共同实际控制人 自愿承诺延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护公司及投资者权益和资本市场 的稳定，同时为了公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的落实，引导 公司长期投资价值的实现，公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人 张新宇自愿将其直接持有的公司首次公开发行限售股锁定期自期满之日起延长 至 2025 年 6 月 30 日。本次延长锁定期的限售股数量为 61,088,000 股，占 公司总股本的比例为 26.15%。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇出具的《关于自愿延长限售股锁 定期的承诺函》，具体情况如下： 一、 ...

公司概况 - 公司主营业务包括EPC工程承包、设备制造、能源服务等[1] - 公司拥有多家全资及控股子公司,包括卓然靖江、博颂能源、江苏卓企等[7] - 公司注册地址于2021年10月由长宁区变更至闵行区[9] - 公司聘请信永中和会计师事务所为境内会计师事务所,国投证券为持续督导保荐机构[14] - 公司股票简称为"卓然股份",股票代码为688121,于上海证券交易所科创板上市[11] - 公司董事长为张锦红,董事会秘书为张笑毓[9,10] - 公司未分配利润为XXX万元,未进行利润分配[6] 公司主营业务及行业地位 - 公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造[22] - 公司专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供技术、装备和能源服务一体化的解决方案[32] - 公司已形成集研发设计、装备制造、智能运维、工程总包于一体的全流程能源服务体系[32] - 公司在裂解炉模块化技术、稀土耐热钢炉管技术、耐热钢炉管制备技术等方面拥有自主知识产权[30] - 公司与中国石油大学联合开发丙烷脱氢、催化裂解工艺技术,突破了该领域多项技术难题[30] - 公司的模块化及集成化生产制造与供货模式已成为其核心竞争优势之一[31] - 公司主营业务收入中,石化专用设备占比68.97%[33] 公司经营模式 - 公司采取以销定产、按订单组织生产的经营模式[34] - 公司生产模式包括传统模块化、大型模块化及整炉模块化集成化等三种生产供货模式[30] - 模块化生产能够保证裂解炉设备制造质量、减少对流段外部散热损失约0.57%、节省约50%的现场施工人力[30] - 公司已实现大型乙烯裂解炉等炼油化工装备的整炉模块化及集成化生产制造与供货[31] 公司技术创新 - 公司拥有多项国内领先的核心技术,如裂解炉模块化技术、稀土耐热钢炉管技术等[37][38] - 公司依托已有技术和工业基础,联合高校开发了烯烃制备工艺技术[39] - 公司累计获得274项知识产权,其中2024年新增12项发明专利[41] - 公司持续进行研发投入,致力于开发国内外先进的新技术、新设备[36] - 公司2024年新增获得授权发明专利12项[44] - 截至2024年6月30日,公司有效期内知识产权合计248项,其中发明专利46项[44] - 2016年获得国家技术发明奖一等奖,2024年获得国家科学技术进步奖二等奖[43] 公司研发项目 - 正在研发的项目包括压力容器设备结构疲劳损伤监控与寿命预测技术、乙烯裂解炉辐射室炉管辅助操作系统、氢基冶金技术和装置、丙烯聚合装置掺混区模块化设计等[48][49][50][51] - 研发项目拟达到的目标包括提升生产安全性可靠性、降低能耗、减少碳排放、提高装置经济效益等[49][50][51] - 公司正在探索利用氢能替代化石能源的新工艺技术,参与开发自主氢冶金国产工艺包[50] - 公司正在推进丙烯聚合装置掺混区的模块化设计及供货,提升化工装备的整体模块化制造能力[51] 公司发展战略 - 公司长期专注于石油化工行业工艺包技术开发和专业装备的研发,积累了多项核心技术,在石化装置制造领域形成了技术壁垒[79] - 公司通过技术研发创新以及全产业链融合的投资发展,推出了石油化工行业设备的集成化、模块化供货,在石油化工装备模块化制造、装置智能化运维等创新应用领域多维发展[81] - 公司持续推行"聚链智造·产融共生"的发展战略,打造石化产业高端循环经济体[86] - 公司积极推进新一代信息技术与石化行业深度融合,打造公司数据集中共享平台、数字化和智能制造服务平台和聚链智造管理平台[91] - 公司将持续深化数字化转型,推动公司在智能制造、工业互联网等领域取得更多突破,构建产业互联生态[92] 公司治理及人才管理 - 公司持续提升和完善公司治理水平和治理架构,建立并完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理架构[93] - 公司高度重视人才的培养与价值提升,规划搭建了员工培训平台,组织各项培训活动[93] 公司面临的主要风险 - 公司存在核心技术人才流失的风险,可能影响公司的持续研发能力[95] - 公司存在技术创新的风险,如果出现研发项目失败、产品研发未达预期等情形,将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响[96] - 公司收入、利润和财务指标存在一定季节性波动[97] - 公司主要原材料价格波动可能导致生产成本显著增加[98] - 公司客户集中度较高,主要客户改变采购政策或公司产品不符合其质量要求将对公司经营产生负面影响[100] - 公司存在应收账款无法回收的风险,可能使公司面临流动资金短缺的风险[101] - 公司存在税收优惠政策变动的风险,如果税收优惠到期后不能继续被认定为高新技术企业,将影响公司的税收优惠[107] - 公司业绩受

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-042 上海卓然工程技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前,上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"卓然股份"）持股 5%以上股东马利平先生直接持有公司无限售条件流通股 14,203,124 股，占公司总股本的 6.08%，股份来源为公司首次公开发行前取得的 股份，该部分股份已于 2022 年 9 月 6 日解除限售并上市流通。上海牧鑫私募基 金管理有限公司—牧鑫通盈 2 号私募证券投资基金持有公司股份 1,125,300 股， 占公司总股本的 0.48%。上述主体构成一致行动人，合计持股比例为 6.56%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 1 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海卓然工程技术 股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号 2024-030）。马利 平 ...

回购方案 - 2023年12月29日董事会审议通过回购股份方案[3] - 首次披露日为2023年12月30日[2] - 预计回购金额8000万 - 12000万元[2] - 回购价格不超过30.68元/股[3] - 回购期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年8月16日累计回购4681143股[4] - 累计已回购股数占总股本2.0038%[2] - 累计已回购金额5907.61万元[2] - 实际回购价格区间10.10 - 15.54元/股[2]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-040 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不 超过人民币 12,000.00 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.68 元/股（含），回购期限为自公司 董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-039 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年6月28日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累 计回购股份4,060,843股，占公司目前总股本的比例为1.7383%，购买的最高价为 15.54元/股，最低价为11.59元/股，已支付的资金总额为人民币51,992,409.91元 （不含交易费用）。 上述回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通 ...

比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-038 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 239.41 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0248% | | | 累计已回购金额 | 3,199.25 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.59 元/股 | 元/股~15.54 | 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年6月25日召开，提前20日公告[5] - 审议议案共15项，采取现场与网络投票结合[6] - 股权登记日为2024年6月18日[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6名，持表决权106,319,202股，占比45.5106%[9] 表决情况 - 议案15为特别决议，获出席股东有效表决权三分之二以上通过[11]

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品 酒店一楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,558,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 116,558,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.8935 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.8935 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-037 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...